Bitmex è stata condannata a pagare una multa di 100 milioni di dollari dopo una prolungata battaglia legale derivante da violazioni delle norme statunitensi sul riciclaggio di denaro.
Bitmex si accorda per $100 milioni in caso di riciclaggio di denaro dopo che il DOJ avrebbe richiesto $420 milioni
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Bitmex Colpita da Ulteriore Multa di 100 Milioni di Dollari per Violazione del Bank Secrecy Act
Nel luglio 2024, HDR Global Trading Limited, l’operatore dietro il cambio Bitmex, ha ammesso la colpa di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti. La multa segna il culmine di una serie di sfide legali che hanno coinvolto la società in una disputa con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Anche se Bitmex ha riconosciuto la penalità, ha notato che l’importo è stato significativamente ridotto dai 420 milioni di dollari inizialmente richiesti dal DOJ. “Questo processo è durato anni, durante i quali il DOJ ha chiesto inizialmente oltre 200 milioni di dollari di nuovo denaro per chiudere un patteggiamento – una volta rifiutata questa offerta ridicola, hanno quindi cercato una penalità di circa 420 milioni di dollari nelle procedure di sentenza,” ha detto il cambio di criptovalute.
Dopo la sentenza, Bitmex ha espresso insoddisfazione per l’esito ma ha notato che la multa imposta era di gran lunga inferiore alle richieste precedenti. Gli avvocati dell’azienda inizialmente hanno sostenuto che una precedente penalità di 110 milioni di dollari, insieme alle ammissioni di colpa dei co-fondatori dell’azienda, Benjamin Delo e Arthur Hayes, dovrebbero affrontare adeguatamente le violazioni dal 2015 al 2020.
Nell’annuncio, Bitmex ha ulteriormente evidenziato i progressi compiuti nel migliorare i suoi protocolli di conformità. Queste misure includono l’integrazione di sistemi Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) “di classe mondiale”. Il cambio sostiene che questi aggiornamenti siano stati ben accolti dalla sua base di utenti, dai partner commerciali e dagli enti regolatori.
Nonostante l’accordo legale, Bitmex sostiene che le accuse siano datate, citando commenti fatti nel luglio 2024 quando si è dichiarata colpevole di un capo di imputazione per violazione del BSA. L’azienda ha confermato il suo impegno per l’innovazione, enfatizzando il suo focus nel fornire prodotti e servizi crittografici premium ai suoi clienti. Bitmex ha concluso ribadendo la sua dedizione a rimanere un cambio di derivati cripto leader, indicando il suo storico di fiducia del mercato, resilienza operativa e continua evoluzione del prodotto.
