Beijing rafforza la sua posizione proibitiva sulla speculazione delle criptovalute mentre i rischi aumentano

Riaffermazione della Politica Proibitiva

Le principali agenzie finanziarie e delle forze dell’ordine cinesi si sono riunite per riaffermare e rafforzare la posizione proibitiva della nazione sulle criptovalute, avvertendo che l’attività speculativa è riemersa e pone nuovi rischi per la stabilità finanziaria.

Le agenzie hanno fatto questa riaffermazione durante un incontro di alto livello sul contrasto al trading speculativo di criptovalute ospitato dalla Banca Popolare Cinese (PBOC). All’incontro hanno partecipato funzionari di 13 enti governativi, tra cui il Ministero della Pubblica Sicurezza, l’Amministrazione del cyberspazio della Cina, la Corte Suprema del Popolo e tutti i principali regolatori finanziari.

Secondo un comunicato stampa, l’incontro ha osservato che nonostante si siano ottenuti “risultati significativi” nelle precedenti repressioni successive all’avviso congiunto del 2021, “la speculazione in valuta virtuale è riemersa,” portando ad attività illegali e criminali collegate che pongono nuove sfide per la prevenzione dei rischi.

Dopo l’emissione dell’avviso congiunto, le agenzie cinesi e le forze dell’ordine hanno lanciato una repressione nazionale sulle attività ritenute illegali, compreso il crypto mining. La repressione ha visto la Cina perdere la sua quota di mercato nel mining globale di bitcoin, portando alla migrazione delle aziende verso giurisdizioni più favorevoli. Tuttavia, queste attività sono riprese dopo la repressione, con la Cina che riemerge come top nel mining di bitcoin in un presunto ammorbidimento della posizione di Pechino sulla criptovaluta.

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Tuttavia, nell’incontro del 28 novembre, il messaggio chiave sottolineato dalla banca centrale e dal gruppo di coordinamento era inequivocabile: le valute virtuali non hanno lo stesso status legale delle valute fiat, non hanno lo status di moneta a corso legale e non dovrebbero e non possono essere utilizzate come valuta sul mercato. Le attività commerciali legate alle valute virtuali costituiscono attività finanziarie illegali.

L’incontro ha specificamente evidenziato le stablecoin, notando che “attualmente non possono soddisfare efficacemente i requisiti per l’identificazione del cliente e l’antiriciclaggio,” ponendo un rischio di utilizzo per attività illegali come riciclaggio di denaro, frode di raccolta fondi, e trasferimenti illegali transfrontalieri di fondi.

Per affrontare il caos ricomparso, il meccanismo di coordinamento richiede a tutte le unità di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le forze dell’ordine e gli organi di regolamentazione. I politici devono migliorare le politiche regolatorie e la base legale per l’applicazione. L’obiettivo finale è “reprimere severamente le attività illegali e criminali, proteggere la sicurezza dei beni delle persone e mantenere la stabilità dell’ordine economico e finanziario.”

FAQ 💡

• Cosa hanno deciso i regolatori cinesi? Hanno riaffermato il divieto nazionale sul trading di criptovalute e attività commerciali correlate.
• Perché si rafforza la repressione? Il trading speculativo è riemerso, creando nuovi rischi di crimine e instabilità finanziaria.
• Le valute virtuali sono riconosciute in Cina? No, mancano dello status di moneta a corso legale e non possono essere utilizzate come valuta sul mercato.
• Quali rischi sono stati evidenziati? Le stablecoin presentano preoccupazioni AML, con potenziale uso improprio per frode e trasferimenti illegali transfrontalieri.