Irlandia telah meluncurkan strategi nasional anti-pencucian uang pertamanya, yang berfokus pada aset kripto, transparansi korporasi, dan pertukaran informasi antarlembaga guna memberantas kejahatan keuangan serta menyelaraskan diri dengan peraturan global dan Uni Eropa.
Irlandia Meluncurkan Strategi Anti-Pencucian Uang yang Menargetkan Mata Uang Kripto
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- Pada 13 Agustus, Simon Harris meluncurkan rencana anti-pencucian uang Irlandia yang berfokus pada 5 prioritas.
- Aturan baru ini menargetkan aset kripto dan perusahaan berisiko tinggi di lima bidang utama.
- Selanjutnya, Irlandia akan menyelaraskan diri dengan undang-undang Uni Eropa yang baru untuk mempersiapkan evaluasi FATF tahun 2026.
Penyelarasan dengan Penilaian Risiko dan Sasaran Strategis
Irlandia mengumumkan strategi anti pencucian uang nasional pertamanya pada 13 Agustus, memperkenalkan aturan baru untuk aset kripto dan transfer mata uang kripto guna mencegah penjahat memindahkan dana ilegal secara anonim.
Diluncurkan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Irlandia Simon Harris, strategi ini menjadi landasan penguatan paling signifikan terhadap kerangka kerja kejahatan keuangan Irlandia dalam beberapa tahun terakhir. Strategi ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah guna mencegah para penjahat, penipu, dan penyandang dana teroris memanfaatkan sistem keuangan negara.
"Organisasi kriminal semakin canggih," kata Harris dalam sebuah pernyataan. "Mereka memanfaatkan teknologi baru, aset kripto, dan jaringan keuangan internasional yang kompleks untuk menyembunyikan keuntungan kriminal. Pemerintah harus terus berada selangkah lebih maju dari ancaman-ancaman tersebut."
Penyusunan strategi ini dilakukan menyusul diterbitkannya Penilaian Risiko Nasional 2026 tentang Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi, beserta Rencana Implementasi Tindakan Prioritas yang terkait. Dibangun di atas lima prioritas strategis—memperkuat koordinasi nasional, memahami risiko dengan lebih baik, menyusun kerangka regulasi yang lebih kuat, membangun kapasitas, dan meningkatkan kerja sama internasional—inisiatif ini menetapkan beberapa reformasi utama.
Hal ini mencakup penguatan aturan anti pencucian uang untuk aset kripto dan transfer digital guna mempersulit pergerakan dana secara anonim, serta pelaksanaan paket legislatif anti pencucian uang baru Uni Eropa oleh Irlandia.
Inisiatif ini juga bertujuan meningkatkan transparansi terkait kepemilikan perusahaan dan memperkenalkan persyaratan pengungkapan baru bagi kemitraan terbatas serta entitas korporasi berisiko tinggi guna mencegah pelaku kejahatan bersembunyi di balik struktur korporasi yang kompleks. Pemerintah juga berupaya memodernisasi kemampuan intelijen keuangan serta meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi penipuan berbasis siber, penghindaran sanksi, dan ancaman kejahatan keuangan yang sedang berkembang.
Memperkuat pertukaran intelijen antar departemen pemerintah dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, serta meningkatkan pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan, termasuk perjudian.
Menurut sebuah pernyataan, strategi ini juga dirancang untuk mendukung persiapan Irlandia menjelang evaluasi bersama yang akan dilakukan oleh Financial Action Task Force (FATF).
“Peluncuran hari ini mengirimkan pesan yang jelas: Irlandia tidak akan menjadi tempat yang aman untuk mencuci hasil kejahatan,” kata Harris. “Kami akan terus memburu para penjahat terorganisir, melindungi sistem keuangan kami, dan menjaga reputasi Irlandia sebagai salah satu tempat teraman dan paling tepercaya di Eropa untuk tinggal, bekerja, dan berbisnis.”
Pejabat kementerian mengonfirmasi bahwa implementasi strategi tersebut sudah berjalan melalui kerja sama antara kementerian pemerintah, penegak hukum, regulator, dan sektor swasta.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
