Warga Missouri Lyell Champagne Jr. telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena penipuan dan pelanggaran pajak yang melibatkan cryptocurrency. Dia dan kaki tangannya mencoba mencuri dana dengan mengakses rekening bank korban dan mengajukan pengembalian pajak palsu. Penegakan hukum berhasil memulihkan sebagian besar dana yang dicuri. Champagne mengaku bersalah atas beberapa tuduhan pada bulan Juni sementara kaki tangannya menunggu hukuman pada bulan September.
Pengadilan Menjatuhkan Hukuman 3 Tahun Penjara kepada Pria Missouri atas Penipuan Kripto dan Pajak
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pria Missouri Dijatuhi Hukuman atas Penipuan dan Pelanggaran Pajak
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Connecticut mengumumkan pada hari Selasa bahwa warga Missouri Lyell Champagne Jr. telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena penipuan dan pelanggaran pajak yang melibatkan cryptocurrency. Biro Investigasi Federal (FBI) dan Internal Revenue Service (IRS) menyelidiki kasus ini.
Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa antara Maret 2021 dan April 2022, pria Missouri tersebut, bersama dengan kaki tangannya Kristian Gupta, mencoba mencuri uang dari rekening bank korban dengan mendapatkan kredensial online dan mentransfer dana ke akun cryptocurrency di bawah kendali mereka, menurut dokumen pengadilan. Keduanya juga mencoba merekrut orang dalam bank, tetapi penyelidikan yang menyusup menggagalkan upaya mereka. Dokumen pengadilan merinci:
Sebagai bagian dari skema ini, Gupta memberikan informasi pengenal pribadi korban kepada Champagne, dan Champagne menggunakan informasi tersebut untuk membuka akun email dan akun di bursa cryptocurrency.
Selain penipuan ini, Champagne mengajukan pengembalian pajak palsu untuk perusahaan fiktif, “Shireberk International,” dari tahun 2018 hingga 2021, menerima pengembalian dana sebesar $3,449,935. DOJ menyatakan:
Sisa dana tersebut berhasil dipulihkan oleh penegak hukum.
Champagne mengaku bersalah pada 11 Juni atas konspirasi penipuan bank dan pengajuan klaim palsu. Kaki tangannya Gupta, yang mengaku bersalah pada bulan April, akan dijatuhi hukuman pada 19 September.
Apa pendapat Anda tentang kasus penipuan ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini.
