Sebuah juri federal menjatuhkan vonis bersalah terhadap Japheth Dillman, salah satu pendiri Block Bits, atas lima dakwaan terkait penipuan setelah jaksa penuntut menunjukkan bagaimana hampir $1 juta mengalir dari para investor ke dalam operasi perdagangan mata uang kripto yang dibangun berdasarkan sistem otomatis yang sebenarnya tidak pernah ada.
Laporan: Pendiri Block Bits Divonis Bersalah Setelah Penawaran Bot Kripto Senilai $960K Berujung Gagal Total
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-poin Utama
- Dillman dari Block Bits dinyatakan bersalah atas 5 dakwaan setelah mengumpulkan sekitar $960.000. Law360 adalah media pertama yang melaporkan putusan tersebut.
- Tuduhan SEC memperkirakan kerugian investor Block Bits mencapai sekitar $508.000.
- Dillman akan menghadapi sidang penjatuhan hukuman dan kasus di SEC setelah putusan pada 24 Agustus.
Reporter Law360, Bonnie Eslinger, melaporkan putusan tersebut pada hari Senin dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California di San Francisco. Laporan tersebut mencatat bahwa juri yang terdiri dari 12 orang memutuskan Dillman bersalah atas empat dakwaan penipuan elektronik dan satu dakwaan konspirasi setelah sekitar enam jam musyawarah yang berlangsung selama dua hari.
Juri Mengkritik Tajam Promosi Perdagangan Otomatis Block Bits
Dillman dan rekan pendiri David Mata mengumpulkan sekitar $960.000 dari sekitar 22 investor ritel antara Juni 2017 dan Agustus 2018. Strategi pemasarannya sangat spesifik: Block Bits Fund I konon mengoperasikan bot eksklusif yang memperdagangkan sekitar 100 aset digital di lebih dari 30 bursa dan memanfaatkan selisih harga di antara bursa-bursa tersebut.
Mesin itulah inti dari presentasi tersebut, dan jaksa penuntut menyatakan bahwa mesin tersebut sama sekali tidak ada. SEC menuduh bahwa perdagangan aktual Block Bits hanyalah Mata yang secara manual melakukan transaksi melalui akun bursa. Namun, Dillman mengatakan kepada para investor pada Juni dan Juli 2017 bahwa operasi otomatis tersebut sudah menghasilkan keuntungan.
Penawaran penjualan tersebut tidak hanya sebatas bot fiktif. Para investor juga mendengar bahwa sekitar 40% aset dana disimpan dalam skema "cold storage" berisiko rendah yang menghasilkan imbal hasil tinggi. Jaksa penuntut dan SEC menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak pernah ada. Sebaliknya, dana tersebut justru dialokasikan ke pinjaman berisiko dan penawaran koin perdana (ICO) Bitcoin yang melanggar peraturan anti pencucian uang (AML).
Pada tahun 2022, gugatan pidana memperkirakan kerugian investor mencapai sekitar $508.000. Kasus yang diajukan jaksa penuntut pada dasarnya berfokus pada jejak uang: para investor mengeluarkan uang mereka karena percaya pada klaim Dillman mengenai teknologi yang konon memperdagangkan modal mereka dan pengaturan yang konon melindunginya.
Rekan Pendiri Berbalik Sisi Saat Pembela Menyalahkan Ahli Teknologi
Mata menjadi salah satu saksi terpenting pemerintah melawan mantan rekannya itu. Ia mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan transfer dana pada Juni 2022, lalu bersaksi melawan Dillman berdasarkan kesepakatan pembelaan sambil menunggu vonis hukumannya sendiri, menurut Law360.
Pembelaan Dillman langsung menyerang kredibilitas Mata. Pengacara Richard A. Tamor menyebutnya sebagai "pembohong ulung" dan berargumen bahwa Dillman mengandalkan apa yang dikatakan mitra teknisnya mengenai operasi perdagangan tersebut. Pihak pembela menggambarkan Dillman sebagai orang yang mengurus uang dan investor, sementara Mata menangani mekanisme di balik layar.
Juri tidak mempercayai hal tersebut dan memutuskan Dillman bersalah atas kelima dakwaan.
Putusan Bersalah Memicu Perselisihan Baru soal Uang dan Penjara
Kini, situasi menjadi jauh lebih buruk bagi Dillman. Setiap dakwaan penipuan elektronik dikenai hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar $250.000, meskipun hukuman sebenarnya akan bergantung pada aturan dan perhitungan penetapan hukuman federal, seperti kerugian investor. Belum ada tanggal penetapan hukuman yang ditetapkan.
Penderitaan di ruang sidang juga tidak berhenti pada vonis pidana tersebut. Kasus penegakan hukum perdata SEC terhadap Dillman dan entitas Block Bits masih berlanjut, dengan regulator menuntut perintah pengadilan, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, denda finansial, serta pembatasan untuk berpartisipasi dalam penawaran sekuritas di masa mendatang.
Block Bits lahir di tengah booming ICO mata uang kripto yang liar pada tahun 2017, ketika bot perdagangan, mesin arbitrase, dan teknologi yang konon canggih menjadi daya tarik yang kuat untuk menggalang dana. Investor ritel seringkali tidak memiliki cara praktis untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di baliknya. Dalam kasus Block Bits, jaksa penuntut meyakinkan juri bahwa tidak ada apa-apa di baliknya.
Dillman kini akan menghadapi sidang penjatuhan hukuman, dengan ganti rugi dan penyitaan aset masih menggantung dalam kasus ini. Mata masih menunggu putusan hukumannya sendiri, sementara gugatan perdata SEC yang belum selesai memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum Block Bits belum berakhir dengan putusan bersalah pada hari Senin.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
