Binance Menghentikan Transaksi dengan 16 Platform, dan Memberikan Peringatan Terkait Peninjauan Dompet

Binance Menetapkan Tiga Batas Waktu untuk Pembatasan Transaksi

Transaksi yang melibatkan 16 penyedia layanan aset kripto tidak akan lagi diproses melalui Binance berdasarkan pembatasan yang diumumkan pada 14 Agustus. Bursa tersebut menginstruksikan pengguna untuk tidak mengirim dana ke, menerima aset dari, atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang disebutkan setelah tanggal berlakunya masing-masing.

Pembatasan mulai berlaku pada 7 Agustus untuk Shelbit, yang dioperasikan oleh Shelbit General Trading LLC, dan Aban Tether Exchange. Binance menerapkan batas waktu kedua pada 13 Agustus untuk A7 Nigeria, A7 Africa, dan Pilotfinance Ltd., diikuti dengan batas waktu 23 Agustus yang mencakup 11 platform lainnya, termasuk HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, dan WhiteBird.

Entitas-entitas lainnya yang terkena batas waktu 23 Agustus adalah Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa, dan Exnode, termasuk Exnode Pay. Binance memperingatkan:

"Setiap transaksi yang dicoba pada atau setelah tanggal-tanggal tersebut, dapat ditahan dan akan menjalani tinjauan kepatuhan. Pembatasan mungkin diterapkan pada dompet yang terkena dampak selama tinjauan berlangsung dan aktivitas semacam itu juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan Binance."

Sanksi Menargetkan Jaringan Kripto Iran dan Rusia

Pihak berwenang AS menjatuhkan sanksi terhadap Shelbit dan Aban Tether melalui tindakan Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) pada 7 Agustus. Departemen Keuangan menuduh bahwa alamat-alamat Shelbit bertukar lebih dari $3 juta dengan alamat-alamat Korps Pengawal Revolusi Islam, sementara Aban Tether memproses transaksi yang melibatkan bursa-bursa Iran yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai sasaran sanksi.

Tindakan penegakan hukum sebelumnya terhadap Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex telah meningkatkan persyaratan penyaringan terkait paparan terhadap bursa Iran. Tindakan sanksi pada 2 Juni yang melibatkan empat platform Iran mencakup bisnis yang kemudian diidentifikasi OFAC sebagai pihak lawan transaksi Aban Tether, sehingga menghubungkan pembatasan bulan Agustus tersebut dengan kampanye yang lebih luas yang menargetkan aliran aset digital yang terkait dengan Iran.

Pihak berwenang Inggris secara terpisah menargetkan bursa kripto dan jaringan A7 yang didukung Kremlin melalui 18 penetapan sanksi yang diumumkan pada 26 Mei. Pejabat menuduh bahwa A7 mendukung penghindaran sanksi, pengadaan militer, dan pembayaran terkait minyak, sementara jaringan tersebut mengklaim telah memindahkan lebih dari $90 miliar selama tahun sebelumnya.

Paket sanksi Inggris tersebut mencakup beberapa entitas yang tercantum dalam daftar Binance, seperti EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia, dan Huobi Global. Sanksi tersebut juga mencakup bursa dan penyedia layanan pembayaran yang terkait dengan rute penyelesaian transaksi yang berorientasi ke Rusia, infrastruktur stablecoin, serta saluran likuiditas lintas batas.

A7 Memperluas Pembayaran Alternatif seiring Meningkatnya Tekanan Kepatuhan

A7 telah mempromosikan sistem penyelesaian lintas batas alternatif seiring pemerintah-pemerintah Barat memperketat akses ke saluran keuangan yang sudah mapan. A7 menyatakan bahwa mereka melayani lebih dari 10.000 mitra dagang dan memfasilitasi hampir seperlima dari pasar penyelesaian internasional Rusia. Stablecoin A7A5 yang didukung rubel dilaporkan telah melampaui $100 miliar dalam volume transaksi agregat.

Binance telah memperluas operasi kepatuhan sambil menanggapi pengawasan atas transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang dibatasi. Perusahaan sebelumnya melaporkan penurunan sebesar 96,8% dalam paparan transaksi terkait sanksi antara Januari 2024 dan Juli 2025. Operasi kepatuhannya melibatkan lebih dari 1.500 karyawan, yang mewakili sekitar 25% dari tenaga kerja globalnya.

Pengguna tetap bertanggung jawab untuk memastikan tujuan, jaringan, dan pihak lawan sebelum memulai transfer blockchain yang tidak dapat dibatalkan. Transaksi uji coba dalam jumlah kecil dapat mengungkap kesalahan alamat atau jaringan, meskipun hal itu tidak akan menghilangkan risiko kepatuhan yang terkait dengan transfer aset ke platform yang dibatasi atau dompet yang terhubung dengannya.

Bursa terpusat tetap memegang hak penguasaan atas aset pelanggan dan dapat menunda, meninjau, atau mencegah penarikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dompet yang dikelola sendiri (self-custodial wallet) memberikan kendali atas kunci pribadi kepada pemiliknya, tetapi hal ini tidak menghapuskan kewajiban sanksi atau melindungi pengguna yang bertransaksi dengan pihak lawan yang dibatasi. Kelompok pembatasan platform terakhir dari Binance mulai berlaku pada 23 Agustus.