Departemen Kehakiman AS Membuka Program Kompensasi bagi Korban Penipuan Onecoin Senilai $4 Miliar

Poin Utama:

• Departemen Kehakiman AS meluncurkan proses klaim bagi korban Onecoin, mendistribusikan $40 juta dari kasus penipuan senilai $4 miliar.
• Penipuan investasi yang berlangsung dari 2014 hingga 2019 ini menyoroti risiko-risiko yang ada, sehingga mendorong penegakan hukum kripto yang lebih ketat.
• Departemen Kehakiman menetapkan batas waktu 30 Juni, dengan pembayaran sebagian sementara upaya pemulihan aset lainnya terus berlanjut.

Korban Onecoin Kini Dapat Mengajukan Klaim atas Bagian dari Aset yang Dipulihkan

Departemen Kehakiman AS telah memulai proses formal untuk memberikan kompensasi kepada korban penipuan kripto Onecoin, salah satu penipuan terbesar dalam sejarah aset digital.

Skema tersebut, yang berlangsung dari 2014 hingga 2019, menipu investor lebih dari $4 miliar di seluruh dunia. Jaksa penuntut menyatakan bahwa pendiri Onecoin, Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, mempromosikan mata uang kripto fiktif melalui jaringan pemasaran multi-level global, memikat korban dengan janji-janji palsu tentang imbal hasil tinggi.

Dengan kasus-kasus pidana yang sebagian besar telah diselesaikan, pihak berwenang kini beralih ke distribusi dana yang telah disita. Lebih dari $40 juta aset, yang disita melalui proses penyitaan, telah disisihkan untuk kompensasi.

Korban yang membeli Onecoin selama skema tersebut beroperasi dapat mengajukan permohonan penggantian kerugian melalui proses pengembalian dana yang dikelola oleh Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Departemen Kehakiman. Permohonan harus diajukan paling lambat 30 Juni melalui portal klaim resmi atau dengan menghubungi administrator yang ditunjuk.

Pejabat memperingatkan bahwa meskipun dana yang disita mewakili kemajuan, dana tersebut kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya menutupi kerugian mengingat skala penipuan tersebut.

“Korban adalah inti dari segala yang kami lakukan di Departemen Kehakiman. Seperti yang kami lakukan dalam kasus penipuan investasi yang kompleks ini, Departemen mengejar penyitaan untuk menghilangkan keuntungan dari kejahatan dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk memberikan kompensasi kepada korban sejauh mungkin,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.

Tuntutan dan Vonis terhadap Tim Onecoin

Kasus ini melintasi beberapa yurisdiksi dan menghasilkan beberapa vonis yang menonjol. Greenwood, salah satu pendiri Onecoin, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang di Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, beserta denda sebesar $300 juta.

Irina Dilkinska, mantan kepala urusan hukum dan kepatuhan skema tersebut, dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada tahun 2024 dan diperintahkan untuk menyerahkan lebih dari $111 juta. Individu lain yang terkait dengan operasi ini menghadapi dakwaan di Eropa, termasuk tuduhan pencucian ratusan juta euro yang terkait dengan dana investor.

Ruja Ignatova, yang dikenal luas sebagai "Cryptoqueen," masih buron dan terdaftar di antara 10 buronan paling dicari FBI. Otoritas AS terus mencari informasi mengenai keberadaannya.

Tindakan hukum terbaru menegaskan bahwa penyelidikan ini masih berlangsung. Pada tahun 2024, William Morro didakwa atas konspirasi untuk melakukan penipuan perbankan karena diduga membantu menyembunyikan asal usul puluhan juta dolar yang terkait dengan Onecoin melalui transfer internasional.

Bagi para korban, dimulainya proses kompensasi ini menawarkan kesempatan langka untuk mendapatkan sebagian ganti rugi dalam kasus yang telah membuat banyak orang mengalami kehancuran finansial. Hal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi pihak berwenang dalam mengungkap penipuan kripto berskala besar, di mana dana sering kali tersebar di berbagai yurisdiksi dan disembunyikan melalui struktur keuangan yang rumit.