Operasi FBI terbesar di Dark Web sita tunai dan kripto $234 juta

Operasi Penindakan Narkoba Global Menyita Uang Tunai, Kripto, dan Senjata

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Europol mengumumkan pada 12 November bahwa Operasi TorNado berhasil menyita uang tunai dan mata uang kripto dengan nilai total lebih dari $234 juta. Penyelidikan berlangsung dari Mei 2025 hingga Oktober 2026. Pihak berwenang juga menyita 209 senjata api dan 38 mesin pembuat pil.

Tim Penegakan Hukum Bersama untuk Opioid dan Darknet (JCODE) yang dipimpin FBI, mengumpulkan berbagai lembaga federal untuk menargetkan perdagangan narkoba daring. TorNado merupakan aksi koordinasi internasional keenam dan terluas yang dilakukan sejak dibentuk pada 2018. Kampanye ini mencakup Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Selandia Baru.

Direktur FBI Kash Patel mengatakan:

“Operasi TorNado merupakan operasi penindakan antarlembaga terbesar terhadap penjual dan pembeli narkoba di Dark Web hingga saat ini, yang menghasilkan 354 penangkapan di seluruh dunia, termasuk 132 di Amerika Serikat.”

“Melalui upaya terkoordinasi ini, FBI dan mitra kami secara kolektif menyita 5,7 metrik ton narkoba ilegal, termasuk fentanil yang mematikan, serta $234 juta dalam bentuk mata uang kripto dan uang tunai,” tambahnya.

Europol mendukung lembaga-lembaga di 14 negara melalui tim analisis forensik dan blockchain, pertukaran intelijen, serta koordinasi untuk mencegah tumpang tindihnya penyelidikan. Otoritas Amerika menyita $166 juta dalam bentuk uang tunai dan mata uang kripto. Penyitaan di Eropa melebihi 60 juta euro, bersama dengan 950 kilogram narkoba dan 57 senjata api.

Penelusuran Kripto Menghubungkan BarbaraWhite dengan Operator yang Diduga

Salah satu kasus penuntutan yang disoroti melibatkan BarbaraWhite, sebuah akun penjual narkoba di darknet yang menurut intelijen blockchain terkait dengan Stanislav Chernyshov, kata Chainalysis. Ia dan saudaranya, Vladislav Chernyshov, ditangkap di Florida dan dituduh mendistribusikan pil palsu yang mengandung nitazenes, opioid sintetis yang sangat kuat. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa penjual tersebut terkait dengan setidaknya 12 kasus overdosis, termasuk tiga kematian.

Sebuah grafik yang dibuat ulang dari Reactor, perangkat lunak Chainalysis untuk melacak pembayaran mata uang digital, memetakan transaksi yang melibatkan calon pembeli, layanan pos, penjual narkoba lain, dan pemasok bahan kimia yang berbasis di Tiongkok. Penyelidik menghubungkan aktivitas dompet digital tersebut dengan Stanislav melalui akun pembayaran selulernya. Catatan pos, pengawasan, dan pembelian penyamaran melengkapi analisis tersebut.

Pasar Gelap yang Disita Menjadi Petunjuk untuk Kasus-Kasus Selanjutnya

TorNado memburu pengguna Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom, dan Tor2Door setelah pasar-pasar tersebut disita. Pihak berwenang juga menargetkan aktivitas di forum, toko penjual individu, dan layanan pesan terenkripsi. Penutupan pasar Archetyp terjadi pada Juni 2025 di enam negara. Aksi tersebut menghasilkan delapan penangkapan dan penyitaan aset senilai 7,8 juta euro.

Nemesis menghadapi tindakan penegakan hukum keuangan setelah penutupan pada Maret 2024. Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi yang menargetkan administrator yang diduga, Behrouz Parsarad, dan mengidentifikasi 49 alamat Bitcoin dan Monero pada Maret 2025. Pihak berwenang menuduhnya mengoperasikan pasar tersebut.

Operasi RapTor pada tahun 2025 menjadi preseden lain bagi penyelidikan keuangan. Binance menyatakan bahwa bantuannya dalam melacak dana Incognito Market mencakup pertukaran informasi intelijen dan pembekuan aset terkait senilai lebih dari $3,5 juta. Incognito telah memfasilitasi transaksi ilegal senilai lebih dari $100 juta.

Tindakan hukum federal sedang berlangsung di lebih dari 20 distrik di AS. Europol memperingatkan bahwa pasar gelap yang digagalkan dengan cepat digantikan oleh platform baru seiring para penjahat berpindah ke platform baru. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengidentifikasi orang-orang di balik akun-akun dark web yang masih aktif.