AS Mengambil Langkah untuk Menyita Aset Kripto Senilai $61 Juta yang Terkait dengan Penjualan Minyak Iran

AS Menargetkan $61 Juta dalam Tether dari Jaringan Minyak Iran yang Diduga

Lebih dari $61 juta dalam bentuk mata uang kripto dapat disita oleh pemerintah AS setelah jaksa federal melacak aset tersebut ke penjualan minyak mentah dan produk minyak Iran di pasar gelap. Gugatan penyitaan perdata diajukan pada 14 September oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.

Kasus ini menargetkan USDT yang disimpan di 10 alamat kripto dan menduga bahwa dana tersebut merupakan hasil yang dimaksudkan untuk mendanai pemerintah Iran dan organisasi militer, termasuk Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), sebuah organisasi teroris asing yang ditetapkan oleh AS. Gugatan penyitaan yang telah diverifikasi tersebut menyatakan bahwa Tether akan membakar token-token di alamat-alamat yang menjadi sasaran dan menerbitkan token pengganti dengan nilai yang setara untuk ditransfer ke dalam pengawasan pemerintah AS.

Wakil Jaksa AS Sean S. Buckley mengaitkan aset-aset yang menjadi sasaran tersebut dengan operasi pencucian uang yang diduga jauh lebih besar:

"Sebagaimana dituduhkan dalam gugatan yang diajukan hari ini, Pemerintah Iran menggunakan jaringan pelaku mata uang kripto di Tiongkok dan tempat lain untuk mencuci lebih dari $1,5 miliar uang hasil penjualan minyak ilegal yang dimaksudkan untuk menguntungkan militer Iran dan IRGC yang ditetapkan sebagai organisasi teroris."

Jaksa penuntut menekankan bahwa gugatan penyitaan tersebut berisi dugaan, bukan temuan yang telah terbukti. Pemerintah harus memperoleh putusan yang menganugerahkan aset tersebut kepada Amerika Serikat sebelum properti tersebut secara hukum disita.

Jaksa Penuntut Mengatakan Perusahaan-Perusahaan Tiongkok Membantu Memindahkan Hasil Penjualan Minyak

Dua perusahaan Tiongkok, Blessed Trust dan Hexa Whale, diduga memainkan peran sentral dalam mengonversi dan memindahkan hasil penjualan minyak tersebut. Jaksa penuntut mengklaim bahwa kedua perusahaan tersebut menggunakan akun perdagangan di bursa kripto Binance yang berbasis di UEA untuk mentransfer dana ke pemerintah Iran, agen-agennya, atau perwakilannya. Blessed Trust juga diduga menyediakan layanan on-ramp yang mengubah mata uang fiat menjadi mata uang kripto.

Binance sebelumnya telah membantah tuduhan seputar keterlibatannya dengan kedua entitas tersebut. Dalam tanggapannya terhadap Senator AS Richard Blumenthal yang menyinggung Blessed Trust dan Hexa Whale, bursa tersebut menyatakan bahwa mereka telah menyelidiki dan menghapus Hexa Whale pada Agustus 2025 serta menonaktifkan Blessed Trust pada Januari. Binance juga menegaskan bahwa, sejauh yang mereka ketahui, tidak ada akun Binance yang melakukan transaksi langsung dengan entitas yang berbasis di Iran.

Dokumen pengajuan terbaru menambahkan tuduhan pemerintah bahwa Blessed Trust dan Hexa Whale terlibat dalam transaksi yang dirancang untuk menyamarkan sumber, kepemilikan, dan sifat dana tersebut. Jaksa penuntut juga menuduh bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan sistem keuangan AS untuk mengirim atau menerima puluhan juta dolar sambil memfasilitasi jaringan yang lebih luas.

Tuduhan tersebut muncul setelah perselisihan sebelumnya yang melibatkan Binance dan laporan mengenai aktivitas yang terkait dengan Iran. Penyelidikan AS terhadap dugaan transaksi terkait Iran yang melibatkan Binance muncul pada bulan Maret, sementara Binance membantah laporan mengenai kontrol sanksi yang dilakukannya dan menegaskan bahwa sistem kepatuhannya telah secara drastis mengurangi paparan terhadap bursa kripto Iran.

Lebih dari $1,5 Miliar Diduga Mengalir Melalui Alamat-Alamat Terkait

Jaringan yang diduga lebih besar ini berpusat pada kumpulan alamat kripto yang tidak dihosting yang oleh jaksa penuntut disebut sebagai "Entitas A." Menurut Departemen Kehakiman, alamat-alamat tersebut menerima dan mendistribusikan lebih dari sekitar $1,5 miliar hasil penjualan minyak Iran secara ilegal. Jaksa penuntut menduga dana tersebut mengalir ke bisnis jasa keuangan yang terkait dengan IRGC, alamat kripto yang terkait dengan IRGC, dan sebuah bursa kripto Iran.

Catatan blockchain publik dapat membuat riwayat transaksi tetap terlihat meskipun identitas di balik alamat tersebut awalnya tidak diketahui. Penjelajah blockchain dapat menampilkan alamat, saldo, transfer, dan riwayat transaksi, sehingga memungkinkan penyidik untuk memetakan hubungan setelah dompet tertentu dikaitkan dengan entitas yang dikenai sanksi atau pihak lain yang teridentifikasi.

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana stablecoin yang terikat dolar dapat menjadi sasaran penegakan hukum begitu penerbitnya mampu membekukan, membakar, atau menerbitkan ulang token. Gugatan tersebut mengidentifikasi aset yang menjadi sasaran sebagai USDT di blockchain TRON, di mana rincian transaksi dicatat pada buku besar publik dan dapat ditinjau melalui penjelajah blockchain.

Penegakan Hukum Kripto Terkait Iran Telah Meluas pada Tahun 2026

Tindakan penyitaan ini mengikuti serangkaian langkah AS yang menargetkan kripto yang terkait dengan perdagangan minyak Iran dan organisasi yang dikenai sanksi. Pada bulan Agustus, Departemen Keuangan AS memperluas cakupan sanksi di sektor aset digital Iran sambil menargetkan seorang perantara yang dituduh memproses lebih dari $100 juta dalam pembayaran kripto yang terkait dengan penjualan minyak Iran.

Menteri Keuangan Scott Bessent juga menyatakan pada bulan Mei bahwa AS telah menyita sekitar $1 miliar dalam bentuk kripto yang terkait dengan Iran melalui kampanye penegakan hukum yang lebih luas. Jumlah tersebut mencakup berbagai tindakan yang menargetkan dompet dan jaringan keuangan yang terkait dengan Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Gugatan tanggal 14 September tersebut kini meminta penyitaan permanen atas sekitar $61 juta yang menjadi sasaran dalam kasus terbaru ini. Aset-aset tersebut masih menjadi subjek proses peradilan, di mana jaksa penuntut diwajibkan untuk membuktikan klaim penyitaan mereka sebelum pengadilan menyerahkan properti tersebut kepada Amerika Serikat.