Polisi Yunani Menggagalkan Dugaan Penipuan Kripto Berbasis AI Senilai $9 Juta yang Menjanjikan Penggandaan Uang

Topeng Keabsahan

Polisi Yunani telah membongkar skema piramida kripto besar-besaran yang menurut pihak berwenang telah menipu lebih dari 10.000 investor dengan perkiraan kerugian sebesar $9 juta di bawah kedok asosiasi kecerdasan buatan (AI).

Menurut laporan lokal, 17 orang, termasuk dua tersangka pemimpin dan beberapa personel militer, ditangkap selama penggerebekan dini hari pada 30 September yang dipimpin oleh Subdirektorat Investigasi dan Deteksi Kejahatan Katerini. Sembilan tersangka lainnya telah disebutkan dalam berkas perkara resmi.

Sindikat tersebut dilaporkan beroperasi di bawah organisasi kedok yang dikenal sebagai Asosiasi Tim Kecerdasan Buatan Hellenic, atau AT Team Greece. Untuk menciptakan ilusi legitimasi, kelompok tersebut mendirikan cabang-cabang fisik di seluruh Yunani—termasuk di Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki, dan Mytilene—sambil menyelenggarakan acara sosial, sponsor publik, dan sumbangan amal.

Dipromosikan sebagai platform investasi berisiko rendah dan berimbal hasil tinggi, skema ini menjanjikan kepada para korban bahwa algoritma perdagangan otomatis yang didukung AI akan menggandakan uang mereka dalam bentuk stablecoin USDT atau USDC dalam waktu 50 hari. Selama periode ini, investor dilarang melakukan penarikan dana. Pada 1 September, semua fungsi penarikan dibekukan sepenuhnya dengan dalih adanya perubahan strategi, sehingga dana para investor tertahan.

Polisi menggambarkan platform tersebut sebagai skema piramida klasik yang beroperasi tanpa izin dari regulator keuangan. Dana yang masuk dari anggota baru digunakan untuk membayar komisi kepada anggota lama, sementara hasil utama dicuci ke bank digital luar negeri dan dompet kripto.

Penggerebekan dan Barang Bukti yang Disita

Catatan menunjukkan bahwa organisasi tersebut dibentuk pada April 2025 sebelum berkembang ke seluruh negeri. Selama pemeriksaan awal, 18 korban melaporkan kerugian pribadi gabungan sebesar $62.690.

Operasi kepolisian tersebut mencakup lima kantor, sembilan properti hunian, dan sebuah hotel di pusat-pusat utama, termasuk Athena, Piraeus, Patras, dan Ioannina. Selama operasi, petugas menyita uang tunai sebesar $330.521 beserta sejumlah besar bukti digital, termasuk 32 ponsel, 15 tablet, 21 laptop, dan tujuh komputer desktop.

Mereka juga menyita 38 flash drive USB, 16 hard drive eksternal, mesin penghitung uang, kartu SIM, catatan keuangan, dan kartu bank. Sebuah senapan suar, petasan, dan peluru logam disita dari rumah salah satu tersangka.

Ke-17 orang yang ditahan telah dihadapkan kepada jaksa di Pengadilan Negeri Katerini dan diserahkan kepada hakim penyidik untuk proses penuntutan resmi.