ZachXBT Menyusup ke Sindikat Kripto yang Terkait dengan Peretasan Bybit Senilai $1,5 Miliar

ZachXBT Mengungkap Penyusupan ke Kelompok Pencucian Uang Tiongkok

ZachXBT, salah satu penyelidik blockchain paling terkenal, mengungkapkan bahwa ia menyusup ke dalam sebuah kelompok pencucian uang kripto Tiongkok pada tahun 2025.

Penyusupan tersebut dimulai pada bulan Februari, tak lama setelah Bybit diretas oleh sebuah kelompok bernama TraderTraitor, yang menyedot lebih dari $1,5 miliar aset kripto dari dompet bursa tersebut. ZachXBT mengidentifikasi beberapa pengguna di grup Discord dan Telegram publik yang meminta bantuan untuk pesanan yang terkait langsung dengan dana curian dari Bybit, sama seperti pelaku ancaman yang terkait dengan peretasan Bitget kini secara terbuka membuat tiket dukungan untuk pesanan di grup publik.

Dengan menyamar sebagai pelanggan, ZachXBT mentransfer hampir $350 ribu USDC ke sebuah alamat, dengan tujuan melakukan transaksi dan mendapatkan kepercayaan dari Jimmy Green, sebuah akun yang terkait dengan dana peretasan Bybit.

Setelah beberapa kali bertukar pesan, ZachXBT berhasil menjalin hubungan dengan Green. Orang tersebut mulai membagikan lebih banyak informasi, mengumumkan bahwa kelompoknya akan memproses dana dari peretasan Bybit sebelum hal itu terjadi, dan juga membagikan detail lebih lanjut mengenai operasi mereka.

Yang mengejutkan, Green menekankan bahwa kelompok tempatnya bekerja terdiri dari "pengusaha jujur," sambil menyebutkan bahwa integritas adalah yang utama.

ZachXBT mengungkapkan bahwa tim Green telah mencuci sebagian besar dari $1,5 miliar hasil peretasan Bybit. "USDT yang saya berikan kepada Anda bersih, tidak akan dibekukan. Kami profesional dalam membuat partisi. Kali ini, hampir seluruh 1,5 miliar ETH telah dicuci oleh tim kami," kata Green.

"Pada titik ini, saya menyadari bahwa saya harus terus menanggung kerugian 5% per pesanan dan mengambil risiko untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi intelijen yang dapat ditindaklanjuti secepat mungkin," kata ZachXBT. Setelah itu, ia juga mengaitkan kelompok Green dengan sekelompok dana hasil eksploitasi Bybit senilai $12 juta yang ditukar antara BTC, ETH, SOL, dan TRX secara real-time.

Dalam percakapan lain, ZachXBT melacak sebagian dana yang disebutkan Green telah diblokir ke kelompok lain yang terkait dengan eksploitasi Poloniex. Demikian pula, ZachXBT juga mengidentifikasi $3 juta yang dicuci oleh Green untuk pelanggan lain ke Huione Guarantee, sebuah pasar peer-to-peer yang dioperasikan oleh Huione Group, yang telah mencuci lebih dari $70 miliar aset kripto selama 5 tahun terakhir.

"Saya berharap dapat terus menerima hibah dari yayasan dan sumbangan dari individu," kata ZachXBT, sambil menekankan bahwa ia mendanai operasi ini sendiri, kehilangan 5% dalam setiap transaksi yang diselesaikan, serta berisiko mengalami kerugian total jika Green menghilang dan mengancam keselamatannya jika identitasnya terungkap.

"Jika kasus ini menarik perhatian Anda dan Anda berada dalam posisi untuk mendukungnya, silakan hubungi saya," tutup penyelidik kontroversial tersebut, sambil menyayangkan bahwa ia tidak dapat membagikan temuan-temuannya karena sensitivitas penyelidikan ini.