Departemen Keuangan AS, bekerja sama dengan Chainalysis, mengambil tindakan terhadap Huione, salah satu pihak yang paling berperan dalam memfasilitasi operasi pencucian uang kripto untuk Prince Group, sebuah organisasi kriminal transnasional yang menargetkan warga Amerika melalui penipuan asmara, yang juga dikenal sebagai operasi “pig butchering”.
Departemen Keuangan AS Menargetkan Huione Group dalam Upaya Besar-besaran untuk Memberantas Penipuan Siber Global
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- OFAC menjatuhkan sanksi terhadap 26 entitas yang terkait dengan Prince Group, dan selanjutnya memblokir Huione dari pasar keuangan AS.
- Chainalysis melaporkan bahwa Huione Guarantee memproses $70 miliar dalam bentuk kripto, yang memaksa penerapan aturan pasar P2P yang lebih ketat.
- Setelah beroperasi selama 5 tahun, FBI menyita sistem cloud Huione untuk membongkar pasar penipuan kripto global.
Departemen Keuangan AS Menargetkan Infrastruktur Cloud Pencucian Uang Kripto Huione Group
Pemerintahan Trump semakin gencar berupaya memerangi kelompok-kelompok yang menargetkan warga Amerika serta pihak-pihak yang memfasilitasi pencucian hasil dari operasi-operasi tersebut.
Departemen Keuangan AS mengumumkan telah mengambil tindakan terhadap Huione Group, sebuah konglomerat jasa keuangan yang berbasis di Kamboja yang berperan sebagai fasilitator bagi Prince Group, sebuah organisasi kriminal transnasional (TCO) yang mengoperasikan kompleks di Asia dan menargetkan warga Amerika dengan penipuan romantis yang dikenal sebagai "pig butchering operations".
Pada hari Selasa, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) menetapkan sembilan individu dan 26 entitas yang terkait dengan Prince Group, sementara Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengubah peraturan sebelumnya untuk memasukkan H-Pay Service dan entitas penerusnya, yang memerintahkan “larangan bagi lembaga keuangan yang tercakup untuk membuka atau mempertahankan rekening koresponden bagi, atau atas nama, Huione Group guna mencegah risiko pencucian uang terhadap sistem keuangan AS yang ditimbulkan oleh Huione Group.”
"Pemerintahan Trump bersatu dalam upayanya untuk membongkar organisasi kriminal luar negeri ini, dan Departemen Keuangan akan terus menggunakan alat-alatnya untuk mengganggu jaringan di balik penipuan yang sangat keji ini serta melindungi warga Amerika," kata Menteri Keuangan Scott Bessent.
Selain itu, FBI menyita infrastruktur yang digunakan Huione untuk menipu warga Amerika. Chainalysis, sebuah perusahaan audit dan keamanan blockchain yang berkolaborasi dalam operasi ini, memperkirakan bahwa Huione Guarantee—sebuah pasar peer-to-peer yang dioperasikan oleh Huione Group—telah memproses lebih dari $70 miliar dalam bentuk kripto selama 5 tahun terakhir, menawarkan layanan ilegal kepada pengguna, dan menyediakan kedok pencucian uang bagi Prince Group.
Chainalysis menekankan bahwa, alih-alih menargetkan saluran perbankan tradisional, kali ini penyitaan dilakukan lebih dalam, dengan Departemen Kehakiman mengambil alih kendali atas akun komputasi awan yang menampung dan mendukung sistem backend Huione.
"Penutupan Huione menunjukkan apa yang bisa dicapai ketika penegak hukum dan intelijen blockchain bekerja sama. Chainalysis bangga telah berkontribusi dalam penyelidikan ini. Jaringan kriminal beradaptasi, dan kami pun demikian," tutup perusahaan tersebut.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
