A Pénzügyminisztérium és a Szerencsejáték- és Fogadási Titkárság (SPA) által szolgáltatott információk alapján a rendőrség kilenc házkutatási parancsot hajtott végre São Paulóban, Ribeirão Pretóban, Porto Alegrében és Canoasban, amelyek 87 olyan vállalatot céloztak meg, amelyek gyanúja szerint pénzmosást segítettek elő a fogadási tevékenységek során.
„Veil of Maya” hadművelet: a brazil rendőrség felszámolt egy hatalmas illegális fogadási és kriptovaluta-pénzmosási hálózatot
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Brazília a „Veil of Maya” hadművelet keretében razziát hajtott végre 87 fedőcégnél, felszámolva ezzel egy illegális kriptovaluta-pénzmosási hálózatot.
- A hálózat kriptovalután keresztül utalta át a szerencsejátékból származó pénzeket külföldre, így elkerülve az adófizetést egy hatalmas feketepiacon.
- A végrehajtási intézkedés alátámasztja Brazília szélesebb körű szabályozási tilalmát az illegális kaszinók és tipppiacok tekintetében.
A brazil rendőrség a kriptovaluták illegális fogadási tevékenységekben való felhasználását veszi célba
Brazília fokozza a pénzügyi rendszerében a kriptovalutákkal kapcsolatos illegális tevékenységek felügyeletét.
Hétfőn a brazil szövetségi rendőrség végrehajtotta a „Veil of Maya” nevű műveletet, amelynek keretében felgöngyölített egy illegális fogadási hálózatot, amely fedőcégeket használt a pénzeszközök mosására és ezeknek a tevékenységeknek a finanszírozására, fiat és digitális pénznemek felhasználásával.
A művelet kódneve „Veil of Maya” volt, mivel ez egy olyan látszatot jelképez, amely megakadályozza a valóság felismerését – vagyis ezek a fedőcégek olyan célokat tűztek ki maguk elé, amelyek elrejtették valódi szándékaikat.
A Szövetségi Rendőrség szerint a művelet 87 vállalatot érintett, de a forgalmukra vonatkozó hivatalos számadatokat nem hozták nyilvánosságra. A kriptovaluta-eszközök konkrét felhasználása a műveletek során a pénzeszközök külföldre történő átutalására korlátozódott.
Kilenc házkutatási és lefoglalási parancsot hajtottak végre több helyszínen, többek között São Paulóban, Ribeirão Pretóban, Porto Alegrében és Canoasban, az állítólagos fedőcégek tulajdonosainak felkutatására.
„A nyomozás alá vont személyeket pénzmosás, adócsalás, szervezett bűnözés és egyéb, a nyomozás során esetleg feltárt bűncselekmények vádjával állíthatják bíróság elé” – közölte a szövetségi rendőrség.
Az illegális fogadások – a digitális pénznemek használatának is köszönhetően – komoly problémává váltak a brazil kormány számára, mivel ezek nyomon követése megnehezíti a bűnüldöző szervek munkáját.
A legális fogadási piac 2026 első négy hónapjában 869 millió dollár adóbevételt generált a brazil gazdaság számára. A becslések szerint azonban az illegális piac értéke a teljes fogadási forgalom felét teszi ki. Lula elnök személyesen jelentette be az illegális online kaszinók betiltását, kiemelve azt a problémát, amelyet a szerencsejáték és a fogadások jelentenek a brazil családok számára.
A jóslatpiacok is szerepet játszottak az országos illegális szerencsejáték-vitában, mivel a kormány áprilisban betiltotta működésüket. Az SPA egyik technikai feljegyzése rámutatott, hogy ezek a vállalatok „egyszerűen csak a rögzített kvótás fogadások alapvető elemeit reprodukálják”, és engedélyre van szükségük ahhoz, hogy az ország szerencsejáték-törvényeinek megfelelően működhessenek.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
