Egy tajvani bíróság 22 év börtönbüntetésre ítélte egy jelentős kriptovaluta-csalási hálózat vezetőjét, egy Shih nevű férfit. Összesen 14 személy ellen emeltek vádat.
Tajvani bíróság 22 év börtönbüntetésre ítélte a Cointhink csalás vezetőjét, miután az USDT-csalás 1 539 embert érintett
ÍRTA
MEGOSZTÁS
A legfontosabb pontok
- Shih-t Tajvanon 22 év börtönbüntetésre ítélték a Cointhink nevű kriptovaluta-csalási hálózat vezetése miatt.
- A hálózat a Tether USDT-jén keresztül 71,3 millió dollárt mosott tisztára, rámutatva ezzel a nem ellenőrzött kriptovaluta-tőzsdeplatformok kockázataira.
- Shih gyanúsított fellebbezhet a 22 éves ítélet ellen, míg az ügyészek a 14 vádlott vagyonának lefoglalását kezdeményezik.
A csalók hamis referenciákkal csapták be az áldozatokat
A Cointhink Technology néven működő nagy kriptovaluta-csalás kitervelőjét 22 év börtönbüntetésre ítélték, miután a hálózat több mint 1 500 befektetőtől több mint 37,14 millió dollárt (1,2 milliárd tajvani dollárt) csalt ki. A Shilin Kerületi Bíróság július 20-án hozta meg az ítéletet a fő gyanúsított ellen, akit csak vezetéknevén, Shih-ként azonosítottak.
A jelentések szerint összesen 14 személyt vádoltak meg a bűncselekmény kapcsán, többek között a csalásmegelőzési törvény megsértésének vádjával. A Shilin Kerületi Ügyészség által vezetett nyomozás szerint a csaló csoport azzal csábította a befektetőket, hogy hamisan hirdette a Cointhink Technology-t, mint „az egyetlen, a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság által engedélyezett platformot” Tajvanon.
A szervezett bűnözői csoportokkal együttműködve a csoport hamis befektetői csoportok hálózatán keresztül terelte az áldozatokat. A bűnszervezet tagjai arra irányították az áldozatokat, hogy készpénzzel vásároljanak Tether tokeneket, amelyet ezután szisztematikusan mostak tisztára. Az ügyészek feltárták, hogy a csoport a jogtalanul szerzett készpénzt amerikai dollárra váltotta át, majd offshore számlákra utalta át, hogy elrejtse a pénzmozgás nyomait.
A csalási rendszer második szintjén az áldozatokat arra utasították, hogy meglévő USDT-tokenjeiket utalják át kijelölt digitális hidegtárcákba. A bűnszervezet ezután többszintű átutalásokon keresztül mozgatta a kriptovalutát, hogy szándékos „töréspontokat” hozzon létre, ezzel hatékonyan megakadályozva a bűnüldöző szervek nyomkövetését és elrejtve a bevételek eredetét.
Az ügyészek által közzétett adatok szerint 2014 januárja és 2015 áprilisa között a bűnszervezet egy hatalmas pénzmosási csatornát működtetett, amelyen keresztül összesen több mint 71,3 millió dollár áramlott át. Összesen 1 539 ember esett áldozatul a műveletnek.
A Shih ellen – aki még fellebbezhet az ítélet ellen – és 13 tettestársa ellen benyújtott vádiratot eredetileg tavaly augusztusban nyújtotta be a Shih-chung kerületi ügyészség, amely határozottan kérte az összes jogtalanul szerzett nyereség teljes elkobzását.
Bár az ügyészek eredetileg összesen 25 év börtönbüntetést javasoltak, a Shilin Kerületi Bíróság végül 22 éves büntetést szabott ki.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
