Dél-Korea kriptovaluta-ellenes fellépése miatt a Delio vezérigazgatóját 15 év börtönbüntetésre ítélték

A bíróság megállapította, hogy az ügyfelek eszközeit visszaélésszerűen használták fel

Helyi jelentések szerint a Szöuli Déli Kerületi Bíróság augusztus 13-án hozta meg ítéletét, és elrendelte Jeong azonnali őrizetbe vételét, hivatkozva a szökés veszélyére. Az ügyészek 20 év börtönbüntetést kértek.

A bíróság Jeongot bűnösnek találta az ügyfelek eszközeiből származó, mintegy 70 milliárd won (49,2 millió dollár) összegű sikkasztásban. Emellett elítélte őt hamis dokumentumok benyújtása miatt is, amikor a Delio-t virtuális eszköz-szolgáltatóként regisztrálta – ez egy kormány által elismert kategória a kriptovaluta-vállalkozások számára.

A bíróság szerint a regisztrációhoz benyújtott könyvvizsgálói jelentés körülbelül 47,6 milliárd wonnal, azaz 34 millió dollárral túlbecsülte a Delio kriptovaluta-állományát. A bírák megállapították, hogy Jeong tisztességtelenül szerezte meg a vállalat engedélyét, és olyan szolgáltatásokat hirdetett, amelyek nyújtására a Delio nem volt képes.

A kifizetések befagyasztása miatt a felhasználók nem férhettek hozzá a pénzükhöz

A Delio kriptovaluta-betét- és hitelezési társaságként működött, és digitális eszközbankként hirdette magát. Az ügyfelek kamatfizetésért cserébe helyezték el a platformon a bitcoinjaikat, ethereumaikat és egyéb kriptovaluta-eszközeiket.

A vállalat problémái 2023 júniusában kerültek nyilvánosságra, amikor hirtelen befagyasztotta az ügyfelek kifizetéseit. Több ezer felhasználó nem tudott többé hozzáférni azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a platformra bíztak.

A befagyasztás a kriptovaluta-hitelezési cégeket érintő szélesebb körű válság idején történt. A Delio az ügyfelek eszközeit külső partnereknél helyezte el, akik veszteségeket szenvedtek el a FTX kriptovaluta-tőzsde 2022-es összeomlásával összefüggésben. A Haru Invest, egy másik dél-koreai hozamplatform is leállította a betéteket és a kifizetéseket körülbelül ugyanebben az időben.

Az illegális házkutatásra vonatkozó ítélet gyengítette a nagyobb ügyet

A Newsis egyik jelentése szerint Jeongot felmentették egy nagyobb vád alól, amely körülbelül 2 800 ügyféltől származó, mintegy 250 milliárd won (175,6 millió dollár) értékű összegre vonatkozott. A bírók úgy ítélték meg, hogy a szerverüzemeltetőtől származó kulcsfontosságú adatokat jogellenesen szerezték meg.

A bíróság szerint a nyomozók nem biztosították a Delio számára a házkutatásban való részvételhez való jogot, és nem adták át a lefoglalt tárgyak listáját. Ez azt jelentette, hogy az adatbázis és az abból származó bizonyítékok nem voltak felhasználhatók, ami gyengítette a vád fő ügyét.

Ennek ellenére az ügyészeknek voltak külön tartalék vádpontjaik, amelyek körülbelül 1 100 áldozatot és 70 milliárd wont érintettek. Ezek a vádpontok képezték az elítélés alapját. Jeongot további 41 áldozatot érintő vádak alól is felmentették, mivel a bizonyítékokat nem nyújtották be.

A szigorúbb kriptovaluta-felügyelet új próbatétel előtt áll

Az ítélet jelentősége túlmutat a Delio-ügyön, mivel Dél-Korea a Terra-Luna és az FTX kudarcait követően szigorította a kriptovaluták felügyeletét. A 2024-ben hatályba lépett virtuális eszközök felhasználóinak védelméről szóló törvény megerősítette a letétkezelésre, az átláthatóságra és az ügyfelek védelmére vonatkozó szabályokat.

A Delio-t 2024 novemberében fizetésképtelenné nyilvánították, megkezdődött a felszámolási eljárás az eszközök eladására és a pénzeszközök hitelezők közötti felosztására. A betétesek számára a visszatérítés továbbra is bizonytalan, ahogyan az a kriptovaluta-hitelezési platformok csődjei után gyakran előfordul.

Jeong fellebbezhet az ítélet ellen. A betétesek, a befektetők és a szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik majd a felszámolási eljárást, az esetleges fellebbezést, valamint azt, hogy az ügy szigorúbb ellenőrzést von-e maga után az ügyfélvagyont kezelő kriptovaluta-cégek esetében.