Thaiföld kiterjesztette a nyomozást egy kínai transznacionális bűnszervezet ügyében, amely illegális kriptovaluta-bányászat segítségével évente több mint 300 millió dollárt mosott tisztára online csalásokból és szerencsejátékból származó bevételekből.
Thaiföld kiterjeszti a 307 millió dolláros kriptovaluta-bányászati vizsgálatot, miközben kínai befektetőket letartóztatnak
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A thaiföldi DSI 6 390 bányászgépet foglalt le, miután 29 millió dollár értékű áramot loptak el a PEA-tól.
- Az amerikai Titkosszolgálat nyomozása feltárta, hogy Wang Yicheng csoportja évente 300 millió dollárt mosott tisztára kibercsalásokból.
- A DSI ügyészei a NACC számára vádiratot készítenek 8 gyanúsított és 7 PEA-tisztviselő ellen.
Lefoglalt bányászgépek és ellopott áram
A thaiföldi hatóságok kiterjesztették a nyomozást az illegális kriptovaluta-bányászati hálózatok ügyében, amelyeket állítólag kínai pénzemberek működtettek, és amelyek évente több mint 300 millió dollárt (10 milliárd bahtot) mostak tisztára illegális készpénzügyi műveletek révén. A Különleges Nyomozó Hivatal (DSI) bejelentette, hogy a transznacionális hálózat egy komplex pénzügyi hálózatot használt fel az online szerencsejátékból, call center-es csalásokból és kiberbűnözésből származó pénzek eltüntetésére.
A lépés a DSI Technológiai és Kiberbűnözési Irodája által 2025-ben végrehajtott razziák sorozatát követi, amelyek során három jelentős bűnszervezetet számoltak fel. Akkor a nyomozók több mint 6 390 kriptovaluta-bányászgépet foglaltak le. Egy helyi jelentés szerint a szervezetek közel 29 millió dollár értékű áramot loptak el a Tartományi Villamosenergia-hatóságtól (PEA), ami Thaiföld közelmúltjának egyik legnagyobb állami közüzemi lopásává tette az esetet.
A nyomozás helyi tisztviselőket is érintett. A DSI két ügyet továbbított a Nemzeti Korrupcióellenes Bizottsághoz, amelyekben hét villamosenergia-hatósági alkalmazott, egy rendfenntartó tisztviselő, valamint 13 befektető és feltételezett bűntárs áll vád alatt, akiket a művelet elősegítésével vádolnak.
A nyomozók szerint ezekből a technológiai bűncselekményekből származó nyereséget olyan vállalati szervezeteken és bankszámlákon keresztül mosták tisztára, amelyek szokatlanul nagy pénzforgalmat mutattak. A vagyon mozgatásához a hálózat állítólag mianmari állampolgárokat bérelt fel, akik naponta 910 000 és 1,5 millió dollár közötti összegeket vettek fel thaiföldi bankokból, ami évente összesen legalább 307 millió dollárt tett ki.
A DSI hozzátette, hogy az amerikai bűnüldöző szervek olyan hírszerzési információkat szolgáltattak, amelyek összekapcsolták a művelet egyik kulcsfiguráját, Wang Yichenget, egy jelentős digitális eszközökkel kapcsolatos csalási ügylethez. Az amerikai Titkosszolgálat korábban több mint 17,8 millió dollár értékű, Wanghoz kapcsolódó digitális eszközt foglalt le, amely egy szélesebb körű csalási ügy része volt, amely összesen közel 61 millió dollár kárt okozott.
A thaiföldi hatóságok nyolc gyanúsított ellen adtak ki elfogatóparancsot, köztük négy kínai pénzügyi szakember és négy mianmari csapattag ellen. További hét elfogatóparancs kiadását kezdeményezik, és öt másik személyt idéztek be hivatalos vádemelés céljából.
A DSI tisztviselői kijelentették, hogy a kriptovaluta-bányászat céljából történő illegális áramfelhasználás már túllépett az egyszerű közüzemi lopáson, és a nemzetközi bűnszervezetek számára létfontosságú mechanizmusként szolgál a kiberbűnözés finanszírozásához, valamint az ország gazdasági és pénzügyi biztonságának destabilizálásához.
Az ügyészek jelenleg a tárgyalásra készítik elő az ügyiratot.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
