Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a kriptovaluta-csalások elleni küzdelem érdekében létrehozta a maga nemében első szövetséget

Az amerikai és brit hatóságok összehangolják a csalási központokkal kapcsolatos ügyeket

A szövetségi ügyészek és a brit hatóságok szeptember 3-án közös keretrendszert hoztak létre a kriptovalutával és a kibertechnológiát kihasználó befektetési csalásokkal foglalkozó transznacionális hálózatok üldözése érdekében. Ez az első ilyen jellegű együttműködési megállapodás összeköti a Columbia Kerületi Szövetségi Ügyészséget az Angliai és Walesi Korona Ügyészséggel, valamint a Brit Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséggel. Jeanine Ferris Pirro amerikai ügyész, Stephen Parkinson, Anglia és Wales koronügyésze, valamint Graeme Biggar, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség főigazgatója írták alá a megállapodást az egyes ügynökségek nevében.

A részt vevő ügynökségek párhuzamos nyomozásokat fognak folytatni a közös célpontok ügyében, információkat cserélnek a szervezett bűnözői csoportokról, és meghatározzák, hol indítsanak eljárást a közös érdekű ügyekben. Augusztus 27-én Nagy-Britannia külön megszerezte az „Five Eyes” – amely az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Ausztráliából és Új-Zélandból áll – támogatását a gyorsabb hírszerzési információcsere és a nemzetközi csalóhálózatok által használt fiókok, kommunikációs csatornák és pénzügyi szolgáltatások hatástalanítására irányuló összehangolt erőfeszítések érdekében.

Az amerikai Scam Center Strike Force 2025 novemberében kezdte meg működését a főként Délkelet-Ázsiában működő kínai transznacionális bűnszervezetek ellen. Az Igazságügyi Minisztérium eredeti megbízása szerint az ügyészek, az FBI, az amerikai Titkosszolgálat és más ügynökségek összefogtak a Kambodzsában, Laoszban és Mianmarban folyó tevékenységekhez kapcsolódó csalások, pénzmosás, digitális infrastruktúra és kriptovaluta ügyek felderítése érdekében.

A csalásokból származó veszteségek rávilágítanak a külföldi hálózatok méretére

Az FBI éves internetes bűnözésről szóló jelentése szerint a bejelentett internetes bűnözésből származó veszteségek 2025-ben elérte a 20,88 milliárd dollárt, ebből 11,37 milliárd dollár a kriptovalutákhoz kapcsolódott. A befektetési csalások 8,65 milliárd dollárnyi bejelentett veszteséget okoztak, míg a kriptovaluta-befektetési csalások önmagukban körülbelül 7,2 milliárd dollárt tettek ki, így ez lett az amerikaiak számára a bejelentett pénzügyi veszteségek legnagyobb forrása.

A csalási központok jellemzően úgynevezett „pig butchering” módszereket alkalmaznak: kéretlen üzenetekre, közösségi médiára, társkereső alkalmazásokra és hamis befektetési platformokra támaszkodnak, hogy bizalmat építsenek ki, mielőtt az áldozatokat kriptovaluta átutalására irányítanák. A hatóságok szerint számos ilyen komplexum emberkereskedelem áldozatainak munkájára támaszkodik, akiket kényszerítő körülmények között tartanak fogva, és arra kényszerítik őket, hogy becsapják a célpontokat. A kriptovaluta-csalások gyakori figyelmeztető jelei közé tartoznak a garantált hozamok, a kéretlen befektetési ajánlatok, a másolt weboldalak, valamint a jelszavak vagy helyreállítási kifejezések megadására irányuló kérések.

Donald Trump elnök március 6-án utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy dolgozzanak ki hatékonyabb operatív, diplomáciai, technikai és szabályozási válaszlépéseket a külföldi csalási központok ellen. Az 14390. számú elnöki rendelet előírta egy olyan cselekvési terv kidolgozását, amely azonosítja a felelős bűnszervezeteket, és intézkedéseket javasol azok megelőzésére, tevékenységük megzavarására, kivizsgálására és felszámolására.

A korábbi intézkedések a kriptovaluta-lefoglalásokat helyezték a középpontba

A pénzügyi zavarás a csalóközpontok és azok nemzetközi pénzmosási csatornái elleni kampány központi elemévé vált. Áprilisra a szövetségi hatóságok több mint 700 millió dollár értékű kriptovalutát foglaltak le, amely állítólag csalóközpontok pénzmosásához kapcsolódott, míg a Külügyminisztérium legfeljebb 10 millió dollárt ajánlott fel olyan információkért, amelyek a burmai Tai Chang csalóközpontok pénzügyi megzavarásához vezetnek.

Egy másik bűnüldözési eljárás keretében körülbelül 127 271 BTC elkobzását kérték, amelynek értéke körülbelül 15 milliárd dollár volt, amikor az ügyészek eljárást indítottak a kambodzsai üzletember, Chen Zhi ellen. A rekordméretű bitcoin-elkobzási eljárás egybeesett a kriptovaluta-csalásokkal, a szervezett bűnözéssel, a pénzmosással és az emberkereskedelemmel kapcsolatos, Délkelet-Ázsiában és más régiókban folyó állítólagos csalási tevékenységek elleni szélesebb körű nyomással.

A köz- és magánszféra közös műveletei a kommunikációs és pénzügyi infrastruktúrát is célba vették, amely lehetővé teszi a külföldi hálózatok számára, hogy elérjék az amerikai áldozatokat. Egy májusi megzavarási kampány során a részt vevő vállalatok több mint 1,4 millió csalással összefüggő fiókot zároltak, és segítettek több mint 3,8 millió dollár értékű kriptovaluta befagyasztásában. Az amerikai és brit hatóságok október elején csatlakoznak a magánszektorbeli partnereikhez egy, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency) által Londonban szervezett megzavarási eseményen.