Üdvözöljük a Latam Insights-ban, amely az elmúlt hét legfontosabb latin-amerikai kriptovaluta-híreit gyűjti össze. Ebben a kiadásban Brazília új könyvvizsgálati követelményeket vezet be a virtuális eszközszolgáltatók (VASP) számára, Mexikó és az EU globális szinten vizsgálja a kriptovalutával kapcsolatos pénzmosás elleni küzdelem lehetőségeit, az amerikai kormány pedig globális terrorista szervezetnek nyilvánítja a brazíliai bűnbandákat.
Latam Insights: A kriptovaluta-pénzmosás elleni globális harc Mexikóban és Brazíliában is egyre hevesebbé válik
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A 739. számú utasítás értelmében Brazília előírja, hogy a kriptovaluta-licencek kiadásához a CVM-nél bejegyzett független könyvvizsgálat szükséges.
- Claudia Sheinbaum 5 milliárd eurós megállapodást írt alá az EU-val, amely lehetővé teszi Mexikó számára a globális pénzmosás elleni szabályok összehangolását.
- Marco Rubio globális terrorista szervezetnek minősítette a CV-t és a PCC-t, az FTO-megfelelési szankciók június 5-én lépnek hatályba.
Új szabályok a kriptovalutákra Brazíliában: a központi bank szigorú független auditokat követel a VASP-ektől
A brazil központi bank újabb követelményt vezetett be a virtuális eszközszolgáltatók (VASP-k) működésének jóváhagyására az országban.
A pénteken kiadott 739. sz. normatív utasítás értelmében a bank mostantól megköveteli a VASP-ektől, hogy a működési engedélyek kiadásához mutassanak be egy, a brazil értékpapír- és tőzsdefelügyeletnél (CVM) bejegyzett szervezet által készített független auditot.
Az „ésszerű biztosítékot nyújtó jelentéseknek” nevezett auditoknak tartalmazniuk kell a VASP jogi megfelelését értékelő adatokat különböző szempontokból, beleértve az intézményi politikát, a szervezeti felépítést és a munkavállalók képzését; a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási bűncselekmények elkövetéséhez való felhasználásával kapcsolatos belső kockázatértékelést; valamint az ügyfelek megismerésére szolgáló eljárásokat.
Mexikó és az EU összefog a globális kriptopénz-pénzmosás ellen
Roberto Velasco Álvarez, Mexikó külügyminisztere, és Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke bejelentették, hogy a két ország együttműködési lehetőségeket vizsgál annak érdekében, hogy mindkét joghatóság területén visszaszorítsák a kriptovalutával kapcsolatos pénzmosási tevékenységeket.
A bejelentésre a 8. Mexikó–EU csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón került sor, ahol Claudia Sheinbaum mexikói elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírtak egy kereskedelmi megállapodást, amely 5 milliárd eurós befektetést irányoz elő Mexikóban.
„A Mexikó és az Európai Unió közötti biztonsági együttműködés kapcsán ma megvitattuk, hogy a bűnszervezetek hogyan folytatnak globális szintű tevékenységeket – például pénzmosást –, és természetesen azokat a kérdéseket is, amelyek a kriptovaluták ilyen típusú illegális tevékenységekhez való felhasználásával kapcsolatosak” – nyilatkozta Álvarez.
A Trump-kormány Brazília legveszélyesebb bandáit különleges kijelölésű globális terroristáknak minősítette
Szerdán Marco Rubio külügyminiszter bejelentette, hogy két legnagyobb brazil bűnszervezetet, a Comando Vermelho (CV) és a Primeiro Comando da Capital (PCC) csoportokat különleges globális terrorista szervezetnek (SDGT) minősítették, és elárulta, hogy június 5-től külföldi terrorista szervezetnek (FTO) is kívánja minősíteni őket.
Rubio szerint ez a két csoport „több ezer tagot irányít, és brutális támadásokat szervezett brazil rendőrök, köztisztviselők és civilek ellen”, valamint tevékenységét Brazília határain túlra is kiterjesztette. A lépés azt követően történt, hogy Flavio Bolsonaro szenátor, Lula elnök ellenfele a közelgő választásokon, lobbizott e intézkedés mellett.
Ezt a két szervezetet azért emelték ki, mert kriptovalutát használnak pénzmosási célokra és fő tevékenységük kiterjesztéseként, ami kriptovaluta-elemet ad ehhez a lépéshez.
