A tőzsde megszüntette működését és felfüggesztette a kifizetéseket, miután egy audit több mint 7 millió dollár értékű ismeretlen tranzakciót tárt fel, amelyek a letétben tartott eszközöket külső tárcákba mozgatták. Az Orionx Joaquín Díazt és Roberto Zibertet, a tőzsde alapító partnereit azzal vádolta, hogy részt vettek ezekben a mozgásokban.
Az Orionx felfüggeszti működését, miután egy audit 7 millió dolláros pénzügyi hiányt tárt fel
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Fő tanulságok
- Az Orionx felfüggesztette a kifizetéseket és leáll, miután egy igazságügyi audit 7 millió dolláros pénzügyi hiányt tárt fel.
- Az Orionx büntetőfeljelentést tett alapítói ellen, akik állítólag spekulatív kereskedésben veszítették el a felhasználói pénzeket.
- A szabályozók szerint az Orionx jogellenesen működött, így több mint 100 000 felhasználó maradt a teljes visszatérítés garanciája nélkül.
Az Orionx felfüggeszti az ügyfélkifizetéseket a 7 millió dolláros forráshiány közepette
Chile, amely 2025 óta vitatta a bitcoin tartalékeszközként való bevezetését, történetének talán legnagyobb kriptoválságával néz szembe.
Az Orionx, a 2017-ben alapított, chilei székhelyű tőzsde, amelynek regisztrált felhasználói bázisa meghaladja a 100 000 ügyfelet, és amely profitált a kriptók fiatal felhasználók körében tapasztalt népszerűségéből, leépíti működését, miután több millió dolláros hiányt fedezett fel pénzügyeiben. A vállalat a honlapján azt közli, hogy a döntés egy igazságügyi auditot követ, amely olyan tranzakciók sorozatát azonosította, amelyek több mint 7 millió dollárt mozgattak a cég ellenőrzésén kívüli tárcákba.
A tőzsde állítása szerint az audit megállapította, hogy „az Orionx két alapító partnere, Joaquín Díaz és Roberto Zibert — a vállalat más korábbi alkalmazottaival együtt — állítólag tudott és részt vett egy vagy több olyan tranzakcióban, amely az eszköz–kötelezettség eltéréshez vezetett.”
Ezenfelül az Orionx jelentette ezeket az eseteket az országos Ügyészségnek, hogy vizsgálat induljon a mozgások tisztázására, és büntetőfeljelentést is tett azok ellen a korábbi vezetők ellen, akik állítólag érintettek voltak ezekben a cselekményekben.
A helyi média szerint a jogi beadvány alapján a tranzakciókat 2018 és 2021 között hajtották végre, kriptovalutát mozgatva a tőzsde tárcáiból olyan számlákra, amelyek más platformokon a vállalat e-mail címéhez kapcsolódtak.
Az audit kifejtette, hogy a kivont pénzeszközöket „intenzíven használták piaci műveletekben, realizált nyereségeket és veszteségeket generálva, továbbá finanszírozási díjakra — mind fizetett, mind kapott —, valamint a műveletekhez kapcsolódó kereskedési díjakra.” Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy a felhasználói pénzeket spekulatív kereskedésre használták fel más platformokon.
Amíg ez a folyamat zajlik és a felelősségi köröket megállapítják, az Orionx felfüggesztette a felhasználói kifizetéseket, és hangsúlyozta, hogy nincs garancia arra, hogy a felhasználók a pénzük 100%-át vissza tudják szerezni.
A Pénzügyi Piaci Felügyelet (CMF) megjegyezte, hogy az Orionx nem volt felhatalmazva kriptovalutákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások nyújtására, mivel a működés engedélyezésére irányuló kérelmét júliusban elutasították, és a vállalat a Fintec törvény rendelkezésein kívül működött.
Végül a CMF arra szólította fel az Orionx felhasználóit, hogy kéréseikkel forduljanak a vállalathoz, és „őrizzék meg az álláspontjukat igazoló dokumentumokat, például a számlakivonatokat, a tranzakciós nyilvántartásokat és a szervezettel folytatott kommunikációt”, valamint „tegyék meg az általuk megfelelőnek tartott lépéseket a bíróság előtt a pénzük vagy eszközeik visszaszolgáltatásának elérése érdekében.”
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
