A Binance megszünteti az üzleti kapcsolatot 16 platformmal, és figyelmeztet a pénztárca-ellenőrzésekre

A Binance három határidőt szabott a tranzakciós korlátozásokra

Az augusztus 14-én bejelentett korlátozások értelmében a 16 kriptovaluta-szolgáltatót érintő tranzakciókat a Binance többé nem fogja feldolgozni. A tőzsde arra utasította a felhasználókat, hogy a megfelelő hatálybalépési dátumok után ne utaljanak pénzt a megnevezett szervezeteknek, ne fogadjanak tőlük eszközöket, és ne lépjenek velük sem közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba.

A korlátozások augusztus 7-én léptek hatályba a Shelbit General Trading LLC által üzemeltetett Shelbit, valamint az Aban Tether Exchange esetében. A Binance augusztus 13-án egy második határidőt szabott az A7 Nigeria, az A7 Africa és a Pilotfinance Ltd. számára, amelyet augusztus 23-i határidő követett, amely további 11 platformra vonatkozik, köztük az HTX-re, az EXMO-ra, a Rapira-ra, az Aifory Pro-ra, az ABCeX-re és a WhiteBird-re.

A fennmaradó, augusztus 23-i határidő alá tartozó szervezetek a Noonecrypto Inc., a Tradex, a Monease Ltd., a Bitpapa és az Exnode, beleértve az Exnode Pay-t is. A Binance figyelmeztetett:

„Az ezen időpontokban vagy azok után megkísérelt tranzakciókat visszatarthatjuk, és azok megfelelőségi vizsgálat tárgyát képezhetik. A vizsgálat ideje alatt korlátozások vonatkozhatnak az érintett pénztárcákra, és az ilyen tevékenység a Binance Felhasználási feltételeinek megsértését is jelentheti.”

Szankciók iráni és orosz kriptovaluta-hálózatok ellen

Az amerikai hatóságok augusztus 7-én a Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) intézkedése révén szankciókat vezettek be a Shelbit és az Aban Tether ellen. A Pénzügyminisztérium azt állította, hogy a Shelbit címei több mint 3 millió dollárt cseréltek ki az Iszlám Forradalmi Gárda címeivel, míg az Aban Tether olyan tranzakciókat dolgozott fel, amelyek korábban kijelölt iráni tőzsdékkel álltak kapcsolatban.

A Nobitex, a Wallex, a Bitpin és a Ramzinex ellen korábban hozott intézkedések szigorították az iráni tőzsdékkel való kapcsolatokra vonatkozó ellenőrzési követelményeket. A június 2-i, négy iráni platformot érintő szankciós intézkedés olyan vállalkozásokat érintett, amelyeket az OFAC később az Aban Tether tranzakciós partnerei között azonosított, így összekapcsolva az augusztusi korlátozásokat egy szélesebb körű, az Iránhoz kapcsolódó digitális eszközáramlásokat célzó kampánnyal.

Az egyesült királyságbeli hatóságok május 26-án bejelentett 18 szankciós kijelölés keretében külön célba vették a kriptovaluta-tőzsdéket és a Kreml által támogatott A7 hálózatot. A hatóságok azt állították, hogy az A7 támogatta a szankciók kijátszását, a katonai beszerzéseket és az olajjal kapcsolatos kifizetéseket, míg a hálózat azt állította, hogy az előző évben több mint 90 milliárd dollárt mozgatott meg.

Az egyesült királyságbeli szankciócsomag több, a Binance listáján szereplő szervezetet is érintett, például az EXMO Exchange Ltd.-t, a Rapira Group LLC-t, a Sooty Ltd.-t, a Bitpapát, a Nueva Cryptologiát és a Huobi Globalt. A szankciók kiterjedtek az Oroszországgal kapcsolatos elszámolási útvonalakhoz, a stabilcoin-infrastruktúrához és a határokon átnyúló likviditási csatornákhoz kapcsolódó tőzsdékre és fizetési szolgáltatókra is.

Az A7 bővíti az alternatív fizetési módokat a szabályozási nyomás növekedése miatt

Az A7 előmozdította az alternatív határon átnyúló elszámolási rendszereket, miközben a nyugati kormányok szigorítják a hozzáférést a hagyományos pénzügyi csatornákhoz. Az A7 szerint több mint 10 000 kereskedelmi partnert szolgál ki, és Oroszország nemzetközi elszámolási piacának közel egyötödét bonyolítja le. Az A7A5 nevű, rubelalapú stabilcoinjának összesített tranzakciós volumene a jelentések szerint meghaladta a 100 milliárd dollárt.

A Binance kibővítette megfelelési tevékenységét, miközben reagált a korlátozott felekkel kapcsolatos tranzakciók feletti ellenőrzésre. A vállalat korábban arról számolt be, hogy 2024 januárja és 2025 júliusa között 96,8%-kal csökkent a szankciókkal kapcsolatos tranzakciós kitettsége. Megfelelési tevékenységét több mint 1 500 munkatárs végzi, ami a globális munkaerő mintegy 25%-át teszi ki.

A felhasználók továbbra is felelősek a címzett, a hálózat és az ügyfél megerősítéséért, mielőtt végleges blokklánc-átutalást kezdeményeznének. Egy kis összegű teszttranzakció feltárhatja a cím- vagy hálózati hibákat, bár ez nem szünteti meg azokat a megfelelési kockázatokat, amelyek az eszközök korlátozott platformra vagy ahhoz kapcsolódó pénztárcába történő átutalásával járnak.

A központosított tőzsdék megtartják az ügyfelek eszközeinek őrzését, és az alkalmazandó szabályok alapján késleltethetik, felülvizsgálhatják vagy megakadályozhatják a kifizetéseket. Az önkezelésű pénztárca tulajdonosának ellenőrzést biztosít a titkos kulcsok felett, de nem szünteti meg a szankciókkal kapcsolatos kötelezettségeket, és nem védi azokat a felhasználókat, akik korlátozott ügyfelekkel bonyolítanak tranzakciókat. A Binance platformjára vonatkozó utolsó korlátozások augusztus 23-án lépnek hatályba.