Az Egyesült Királyságban új jogérvényesítési nyomás nehezedik a kriptovaluta-tőzsdékre, miután az ország a digitális eszközöket felhasználó, Oroszországgal kapcsolatos szankciókerülő hálózatokat vette célba. A csomag 18 tőzsdét, bankot, fizetési szolgáltatót, vállalatot és magánszemélyt nevez meg, akik kriptovaluta- és pénzügyi csatornákhoz kapcsolódnak.
Az Egyesült Királyság szankciói Oroszországgal kapcsolatos kriptovaluta-hálózatokat érintő átfogó fellépés keretében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- Nagy-Britannia szankciókat vezetett be az oroszországra összpontosító pénzügyi hálózatokhoz kapcsolódó kriptovaluta-tőzsdék, fizetési szolgáltatók és magánszemélyek ellen.
- A hatóságok az A7 hálózatot katonai beszerzésekhez, olajbevételekhez és határokon átnyúló elszámolási csatornákhoz kapcsolták.
- A stabilcoin-infrastruktúra és a tőzsdei szűrés mostantól fokozottabb ellenőrzés alá kerül az Egyesült Királyság kriptovaluta-megfelelési műveletei során.
A kriptovaluta-tőzsdékre az Egyesült Királyság 17A szabályozása vonatkozik
Nagy-Britannia május 26-án bejelentett egy szankciócsomagot, amely az Oroszországba történő pénzmozgatásra használt kriptovaluta-csatornákat célozza meg. Az intézkedések a tőzsdékre, a fizetési szolgáltatókra, a stabilcoin-infrastruktúrára, a bankokra és a szankciókerülő hálózatokhoz kapcsolódó magánszemélyekre összpontosítanak. A brit kormány közölte, hogy a csomag a kriptovaluta-csatornákat és az A7 hálózatot célozza meg, és az intézkedések azonnal hatályba lépnek.
A csomagban megnevezett kriptovalutával kapcsolatos szervezetek között szerepel az EXMO Exchange Limited, az Arvix Limited Liability Company, a Rapira Group LLC, az Alistera Limited, a Sooty Ltd, az Aifory LLC, a Bitpapa IC FZC LLC, a Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., a Huobi Global S.A., az OJSC Virtual Asset Issuer és az OJSC State Brokerage Company. A Chainalysis így nyilatkozott: „Az Egyesült Királyság Külügy-, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatala (FCDO) szankciókat vezetett be 18 kriptovaluta-tőzsde, fizetési szolgáltató és magánszemély ellen, amiért segítették Oroszországot a digitális eszközök felhasználásával a nemzetközi kereskedelmi blokádok kijátszásában.” A brit kormány kijelentette:
„Az Egyesült Királyság ma bejelentett egy új szankciócsomagot, amely a kriptovaluta-tőzsdéket és az „A7 hálózatot” célozza meg, amelyet Oroszország használ a meglévő korlátozások kijátszására és pénzeszközök átutalására, hogy finanszírozza barbár háborúját Ukrajna ellen. Ezek a szankciók azonnal hatályba lépnek.”
Az A7-hez kapcsolódó célpontok külön csoportot alkotnak a szankciócsomagban. Ide tartozik az Alistera Limited, az OJSC State Brokerage Company, a Diamond Estate LLC, a Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin és Irina Akopyan. A tisztviselők az A7-et a Kreml által támogatott hálózatként írták le, amelyet arra használnak, hogy pénzt mozgassanak a Kirgizisztánhoz kapcsolódó pénzügyi csatornákon keresztül, katonai beszerzéseket finanszírozzanak és az olajeladásokból származó bevételeket feldolgozzák.
Az új brit szankciók növelik a nyomást az orosz kriptocsatornákra
Az Elliptic a lépést „az eddigi legátfogóbb, kriptovalutákra fókuszáló szankciócsomagnak” nevezte. A cég szerint az Egyesült Királyság először alkalmazta a 17A rendeletet a kriptovaluta-tőzsdékre, ami drámaian kiterjesztette a brit virtuális eszközszolgáltatók (VASP-ek) kötelezettségeit. A Chainalysis szerint a szabály a legfontosabb pénzügyi fizetési csatornákat célozza meg azáltal, hogy megszakítja a levelezőbanki kapcsolatokat és korlátozza a kijelölt szervezeteket érintő átutalásokat.
A stabilcoin-infrastruktúra egy további kockázati réteget jelent. A Chainalysis összekapcsolta az A7-et az A7A5-tel, egy Kirgizisztánban kibocsátott, rubelalapú stabilcoinnal, és közölte, hogy az első évben 93 milliárd dolláros kereskedési forgalmat regisztrált. Az Elliptic az OJSC Virtual Asset Issuer-t azonosította az USDKG kibocsátójaként. Az elemzés a Grinexet is összekapcsolta az A7A5 kereskedésével, és a Grinexet a Garantex utódjaként írta le.
Yvette Cooper, az Egyesült Királyság külügy-, nemzetközösségi és fejlesztési ügyekért felelős államtitkára így nyilatkozott:
„Ha a Kreml azt hiszi, hogy kriptovaluta-hálózatok és árnyékpénzügyi rendszerek mögé bújva elkerülheti szankcióinkat, akkor súlyosan téved.”
A kriptopiacok számára a szankciócsomag növeli a nyomást az Oroszországgal kapcsolatos likviditási áramlásokhoz kapcsolódó tőzsdékre és fizetési hálózatokra. Az intézkedések emellett kiterjesztik a vizsgálatot a stabilcoin-infrastruktúrára, a határokon átnyúló elszámolási csatornákra és a szankcionált orosz kriptotevékenységekkel kapcsolatos platformokra is.
