A bezárása előtt alig néhány nappal a legrégebbi kriptovaluta-tőzsdék egyike, a BitMEX újabb perrel szembesült, amely ugyanazt a „God Access” témát veszi fel. Ezúttal az összeomlott kriptovaluta-óriás, a Celsius ügyéhez kapcsolódik, és „információk és meggyőződés alapján” megfogalmazott vádakkal van tele.
A „God Access” kifejezést újra felhasználták egy újabb, a BitMEX ellen indított perben
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A BRIC öt BitMEX-szervezetet perel be, hogy a 2020. márciusi likvidációk miatt visszaszerezze a korábbi Celsius-ügyfelek számára a 6 360 BTC-t.
- A kereset megismétli a korábbi „God Access” és bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat.
- A BRIC azt is állítja, hogy a BitMEX likvidációs folyamata súlyosbította a 2020. márciusi bitcoin-összeomlást.
Röviden: szeptember 12-én a Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) – a Vaneck és a GXD Labs közös vállalkozása – pert indított öt BitMEX-vállalat ellen a manhattani amerikai csődbíróságon, hogy 6 360 BTC-t (485 millió dollárt) visszaszerezzen a Celsius korábbi ügyfelei számára. A per lényegében két kereskedési számlára vonatkozik, amelyeket a BitMEX a 2020. március 12–13-i COVID-összeomlás során zárt be, amikor a bitcoin 50%-kal zuhant 4 000 dollár alá.
A felperesek most azt állítják, hogy a BitMEX saját kereskedése súlyosbította a zuhanást, emellett azt is állítják, hogy a Celsius bitcoinjait tartalmazó pozíciót olyan bitcoin-áron zárták le, amely állítólag csak a BitMEX-en létezett.
A likvidáció mint „nyereségforrás”
„Ahelyett, hogy rendes piaci működést biztosított volna, a BitMEX szándékosan úgy alakította ki platformját és likvidációs eljárásait, hogy a biztosítékok likvidációját idézze elő, és saját ügyfeleit megkárosítsa” – állítja a kereset, hozzátéve, hogy a tőzsde „a piaci válságokat nyereségforrássá alakította”.
2020. március 13-án a BitMEX körülbelül 25 percre leállt, amit a rendszereit ért elosztott szolgáltatásmegtagadási (DDoS) támadásokkal indokolt; ezalatt a BTC ára körülbelül 3 900 dollárról 5 300 dollárra ugrott.
A BRIC szerint amikor a BitMEX újraindította a kereskedést és a likvidációkat a nem frissített könyv alapján, ez olyan kényszerlikvidációs eladási megbízásokat eredményezett, amelyek „átfutottak a kevés számú, nem frissített vételi ajánlaton, és olyan áron teljesültek, amely sehol máshol nem létezett, csak a BitMEX saját, hibás könyvében”.
A keresetben azt is állítják, hogy a BitMEX saját kereskedési csapata titokban láthatta, hol kényszerülnek ki az ügyfelek, és ellenük kereskedett.
Ismételt vádak
„A rendelkezésre álló információk és meggyőződésünk szerint az Insider Trading Desk olyan hozzáféréssel és képességekkel rendelkezett, amelyek a hétköznapi ügyfelek számára nem álltak rendelkezésre; amit mások »Isteni hozzáférésnek« neveztek – valós idejű hozzáférés az ügyfélszámlákhoz, a megbízásáramláshoz, a végrehajtáshoz, a nyitott pozíciókhoz és a likvidációs információkhoz” – állította a BRIC. Hozzátették, hogy „a rendelkezésre álló információk és meggyőződés alapján” az Insider Trading Desk-hez kapcsolódó személyzet névtelen „eldobható” e-mail-fiókokon keresztül működött, és különböző kriptovaluta-tőzsdéken kereskedhetett.
Ugyanezeket a „God Access”-re és a bennfentes kereskedési osztályra vonatkozó vádakat fogalmazták meg egy másik, a BitMEX ellen indított perben is, amelyet a New Yorkból működő nevadai vállalat, a BKX Services, valamint David Namdar nyújtott be.
A keresetet ugyanazon a napon, július 23-án nyújtották be, amikor a tőzsde bejelentette bezárását. A Bitcoin.com News beszámolója szerint a felperesek csoportos per indítását kérik, valamint a kényszerlikvidálások miatt elvesztett 623 BTC visszaszerzését.
Eközben a Celsiushoz kapcsolódó perben azt is állítják, hogy az egyes likvidált kereskedési pozíciók fedezetét átutalták a BitMEX biztosítási alapjába, ami ösztönözte a tőzsdét ügyfelei pozícióinak likvidálására.
A kereset szerint 2020. március 12–13. között az alap 4 457 BTC-vel gyarapodott, és 37 836 BTC-n érte el csúcspontját. Akkor azonban maga a BitMEX is kijelentette, hogy az alap március 13-án 2 606 BTC-t vesztett, hangsúlyozva, hogy az alap nem fedezi a BitMEX működési költségeit, és nem járul hozzá a vállalat nyereségéhez.
A Celsius saját sötét múltja
Ez a per azonban arra is emlékeztet, hogy maga a csődbe ment kriptovaluta-hitelező is nagy és kockázatos befektetéseket hajtott végre kölcsönzött pénzből, miközben ügyfeleinek azt állította, hogy biztonságos befektetéseket végez.
„Az a üzleti modell, amelyet a Celsius hirdetett és értékesített ügyfeleinek, nem az volt, amit a Celsius valójában működtetett” – állapította meg 2023 januárjában Shoba Pillay, a bíróság által kinevezett vizsgálóbiztos, hozzátéve, hogy a vállalat „már a kezdetektől feladta az átláthatóságra vonatkozó ígéretét”.
Akárhogy is legyen, a kereskedők korábban már sikertelenül perelték a BitMEX-et a likvidációi miatt. Eközben 2025 októberében a BRIC közölte, hogy a Tether közel 300 millió dollárt fizetett a Celsius-per rendezésére.
A BitMEX, amely szeptember 23-án szünteti be a kereskedést, egyelőre nem reagált a Celsius-perre. A Bitcoin.com News megkereste a BitMEX-et, hogy nyilatkozzon az ügyben.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
