A panasz – amelyben a BitMEX korábbi vezérigazgatója, Arthur Hayes, és korábbi műszaki igazgatója, Samuel Reed szerepelnek alperesként – azt állítja, hogy a tőzsde csalárd rendszert működtetett egy, az üzletfejlesztési vezető, Gregory Dwyer által irányított belső kereskedési részlegről, amelynek célja az volt, hogy a felhasználók ellen kereskedjen.
Személyes adatokkal való visszaélés: egy peres eljárás szerint a BitMEX „isteni hozzáférést” használt fel az ügyfelek kényszerlikvidációjának kikényszerítésére
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A BitMEX és alapítói egy New York-i perrel szembesülnek, amelyben a tőzsdét azzal vádolják, hogy manipulálta a kereskedéseket a biztosítékok ellopása érdekében.
- A felperesek azt állítják, hogy a BitMEX szerverleállításokat és titkos belső fiókokat használt fel arra, hogy szándékosan kényszerlik ki a likvidációkat.
- A per csoportos perré nyilvánítását és a kényszerlikvidációk miatt elvesztett több mint 600 BTC visszaszerzését célozza.
Új panaszban a BitMEX-et azzal vádolják, hogy a felhasználói ellen kereskedett
A BitMEX, az a kriptovaluta-tőzsde, amely nemrég bejelentette, hogy szeptember 23-ig leállítja működését, csalárd kereskedelmi gyakorlatok miatt perrel szembesül a New York-i déli kerületi bíróságon.
A panaszt csütörtökön nyújtotta be a BKX Services – egy New Yorkból működő nevadai vállalat – és David Namdar, akik azt állítják, hogy a tőzsde a kriptoderivatívák kereskedelmét ügyfelei kárára manipulálta, hogy megszerezze a biztosítékukat.
Arthur Hayes, társalapító és korábbi vezérigazgató; Samuel Reed, társalapító és korábbi műszaki igazgató; Benjamin Delo, társalapító; valamint Gregory Dwyer, a korábbi üzletfejlesztési vezető szintén alperesként szerepelnek a keresetben.
A felperesek azzal vádolják a BitMEX-et, hogy bennfentes kereskedési részleget működtetett, amelyet 2018 folyamán nagyrészt Gregory Dwyer irányított, és amely az úgynevezett „isteni hozzáférést” (god access) az ügyfelek magánadataihoz kihasználva a tőzsde felhasználói ellen irányuló kereskedést folytatott. A BitMEX állítólag egyszer használatos fiókokat (burner accounts) alkalmazott stratégiai ügyletek lebonyolítására és tömeges likvidáció előidézésére.
A kereset kiemeli, hogy a BitMEX szándékosan befagyasztotta szervereit a volatilis piaci időszakokban, és fenntartotta a bennfentes hozzáférést a kereskedések manipulálása és végrehajtása érdekében, miközben a kizárt ügyfelek nem tudták módosítani a biztosítékukat vagy pozícióikat.
A vádak arra is utalnak, hogy abban az időben a BitMEX likvidációs rendszere az ügyfelek biztosítékának 100%-át lefoglalta, még akkor is, ha a veszteségek csak a letétbe helyezett pénzeszközök 50%-át érték el, és a nyereséget egy olyan biztosítási alapba irányította, amelyet a tőzsde nyeresége érdekében ki lehetett üríteni.
A BKX Services és Namdar a panasz csoportos perré minősítését, valamint a tőzsde által végrehajtott kényszerlikvidációk során elvesztett több mint 600 BTC természetbeni megtérítését kéri, a BitMEX magatartásáért járó kártérítés és a jogi díjak és költségek megtérítése mellett.
2025 januárjában a BitMEX peren kívüli egyezséget kötött a Banki Titoktartási Törvény (BSA) megsértésével kapcsolatos ügyben, és beleegyezett 100 millió dollár bírság megfizetésébe, miután az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) hangsúlyozta, hogy a társaság szándékosan elmulasztotta „megfelelő pénzmosás elleni program létrehozását, végrehajtását és fenntartását”.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
