Az Igazságügyi Minisztérium szerint a 10 millió dolláros kriptovaluta-csalás a bűnösség beismerése után is folytatódott, és újabb áldozatok is voltak

Ohio-i kriptovaluta-csalási ügy 9 éves börtönbüntetéssel zárult

Egy kriptovaluta-befektetési csalási ügy, amely több mint 10 millió dollárt gyűjtött össze befektetőktől, 9 éves börtönbüntetést eredményezett a 31 éves Rathnakishore Giri számára, aki New Albany-ban, Ohióban él. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) 2026. május 18-án jelentette be az ítéletet. A csalás által érintett befektetők közül sokan Columbusban vagy annak környékén éltek. Az ítélet három év felügyelt szabadlábra helyezést is tartalmaz.

A befektetőknek azt mondták, hogy Giri egy kriptovaluta-kereskedő szakértő, aki a bitcoin-derivatívákra specializálódott. Jövedelmező hozamot ígért, miközben garantálta, hogy a befektetők tőkéje nem kerül veszélybe. A bírósági dokumentumok azonban másról tanúskodtak. Az újabb befektetőktől származó pénzeket gyakran a korábbi befektetőknek fizették vissza, ami a Ponzi-csalás jellegzetes jellemzője. Giri-nek emellett már voltak befektetési kudarcai, beleértve a befektetők tőkéjének elvesztését is. Az Igazságügyi Minisztérium részletesen így fogalmazott:

„Egy ohioi férfit ma kilenc év börtönbüntetésre és három év felügyelt szabadlábra helyezésre ítéltek egy kriptovaluta-befektetési csalási rendszer megszervezése miatt, amely több mint 10 millió dollárt gyűjtött össze befektetőktől, akik közül sokan Ohio állambeli Columbusban vagy annak környékén éltek.”

A bűnösség beismerése 2024 októberében történt, amikor Giri beismerte az elektronikus csalás vádját. Később a minisztériummal kötött módosított vádalkuban további szabálysértéseket is elismert. A további cselekmények az ítélethozatal előtti előzetes szabadlábra helyezés ideje alatt történtek.

Az FBI nyomozásának részletei a befektetők visszafizetési mintájáról

A nyomozók megállapították, hogy Giri félrevezette a befektetőket, amikor azok ki akarták fizetni vagy visszaszerezni garantált tőkéjüket. Hamis magyarázatokat adott a késedelmekre, és eltitkolta befektetéseik állapotát. Az ügy középpontjában a biztonságos tőke, a kriptovaluta-kereskedési szakértelem és a hozamok ígéretei álltak, amelyekről az ügyészek szerint nem a nyilvánosságra hozott kereskedési sikerek, hanem a befektetők pénze szolgált alapul.

Az Igazságügyi Minisztérium kijelentette:

„Bűnösségének beismerése után, az ítélethozatal előtti szabadlábon töltött idő alatt Giri továbbra is pénzt kért kriptovaluta-befektetőktől, ezzel további kárt okozva az új áldozatoknak.”

Az ítélet egy olyan ügyben hozott döntés, amely több mint 10 millió dollárnyi befektetői pénzt érint. A börtönbüntetés letöltése után Giri három évig felügyelt szabadlábon marad.