Kriptopénztárcák közötti átutalások állnak egy 13 millió dolláros szövetségi csalási ügy középpontjában

Támogatási csalás vezetett kriptovaluta-pénztárca veszteségekhez

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) május 11-én bejelentette, hogy vádiratot emeltek egy állítólagos, 13 millió dollárt meghaladó kriptovaluta-csalás és pénzmosási csalás ügyében. Az ügy középpontjában a digitális fiókokhoz és kriptovaluta-pénztárcákhoz való jogosulatlan hozzáférés áll. Az ügyészek vádat emeltek a 19 éves kanadai Trenton Richard David Johnston és a 28 éves miami-i Brandon Michael Tardibone ellen.

A bírósági dokumentumok szerint az állítólagos művelet egy népszerű keresőmotorhoz és kriptovalutával kapcsolatos vállalatokhoz kapcsolódó személyazonosság-lopást használt. A hozzáférés megszerzése után az áldozatok kriptovaluta-állományát állítólag a cinkosok javára utalták át. A nyomozók szerint további áldozatokat azonosítanak, így az állítólagos pénztárca-veszteségek teljes mértéke egyelőre nem ismert.

Az ügyészek a következőket mondták:

„Johnston és más bűntársai állítólag egy népszerű keresőmotor és kriptovalutával foglalkozó cégek ügyfélszolgálati képviselőinek adták ki magukat, hogy jogosulatlan hozzáférést szerezzenek az áldozatok digitális fiókjaihoz és kriptovaluta-pénztárcáihoz.”

A vádak között szerepel a távközlési csalás elkövetésére irányuló összeesküvés és a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés. Az ügyészek emellett menedéknyújtás vádját is emeltek, amely ahhoz kapcsolódik, hogy Johnston illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban, miközben egy luxuslakásban szállt meg a Miami környékén.

A pénzmosási vádak a kriptovaluta-bevételek luxuskiadásokra fordítását tárják fel

A pénzmosási vádak olyan tranzakciókra összpontosítanak, amelyek az ügyészek szerint elrejtették a csalásból származó bevételek természetét és forrását. A vádirat szerint több mint 1 millió dollárból finanszíroztak luxusautók bérlését, csúcsminőségű ékszervásárlásokat, éjszakai életet és szórakozási kiadásokat. A DOJ részletesen kifejtette:

„Miután hozzáférést szereztek, az összeesküvők állítólag saját hasznukra átutalták az áldozatok kriptovaluta-vagyonát. A nyomozók becslése szerint az áldozatok több mint 13 millió dolláros veszteséget szenvedtek el, és további áldozatok azonosítása folyik.”

A miami vádirat előtt kiadott különálló FBI- és Szövetségi Kereskedelmi Bizottság-figyelmeztetések hasonló kriptovaluta-támogatási személyazonosság-lopási taktikákat írtak le. Ezek a figyelmeztetések olyan csalási módszereket vázoltak fel, amelyekben a csalók tőzsdei vagy technikai támogatói személyzetnek adták ki magukat, azt állították, hogy a fiókok kompromittálódtak, és bejelentkezési adatokat, kétfaktoros hitelesítési kódokat, magszavakat vagy távoli eszközhöz való hozzáférést kértek. A szövetségi ügynökségek arra is figyelmeztettek, hogy csaló támogatási telefonszámok jelenhetnek meg szponzorált keresési hirdetésekben és manipulált keresési eredmények között.

A korábbi szövetségi figyelmeztetésekben leírt módszerek tükrözik a miami ügy legfontosabb vádjait, beleértve a támogatói személyazonosság-lopást, a jogosulatlan fiókhozzáférést, a kriptovaluta-pénztárca-átutalásokat és a luxuskiadásokhoz kapcsolódó pénzmosást. A vádirat továbbra is vád marad, és a vádlottak ártatlannak minősülnek, amíg bűnösségük be nem bizonyosodik.