Az amerikai kormány 12,36 millió dollár értékű ETH-t, USDC-t és USDT-t utalt át a Coinbase-nek a hétfői BTC-mozgás után

Az átutalás a hétfői, körülbelül 3 941 BTC-t érintő, a Coinbase Prime-hoz irányuló tranzakciót követi, így a kormány két egymást követő napon is láncon belüli tevékenységet folytatott olyan pénztárcákból, amelyek korábbi bűnügyi lefoglalásokhoz kapcsolódnak.

Hat tranzakció, egy tétel

A keddi tevékenység hat különálló tranzakcióra bontható, amelyek mindegyike ugyanazon rövid időintervallumon belül került rögzítésre. Minden esetben a feladó a „U.S. Government: Bitf” címkével szerepel, ami az Arkham rövidítése egy, az Igazságügyi Minisztérium által ellenőrzött pénztárcára, amely a 2016-os Bitfinex-hack során lefoglalt pénzeszközökhöz kapcsolódik.

A legnagyobb átutalás során 5 939 ETH-t, 11,15 millió dollár értékben utaltak át a Coinbase Prime-nak. Egy második, 11,26 dollár értékű ETH-tranzakció ugyanahhoz a címzetthez került. Az USDT-átutalások hasonló mintát követtek: 296 710 dollár a Coinbase Prime-hoz, párosítva egy 10 dolláros tranzakcióval ugyanarra a címre.

Az USDC más útvonalat követett. A kormány 901 005 dollár értékű USDC-t küldött egy 0x7D7C1C4c-vel kezdődő címre, amelyet az Arkham egyelőre nem rendelt hozzá egy konkrét szervezethez. Ezt egy 10 dolláros USDC-tranzakció előzte meg.

Minden átutalás előtt egy teszt

Minden eszköz kétszer került át a célállomásra: először 10 vagy 11 dolláros jelképes összegben, majd a teljes összegben. Ez a mintázat mindhárom eszköz és mindkét célállomás esetében megfigyelhető volt, ami inkább egy szándékos működési eljárásra utal, mint elszigetelt átutalásokra.

Ha először kis összeget küldenek, az a pénztárcát irányító személynek lehetőséget ad arra, hogy meggyőződjön a fogadó cím helyességéről, mielőtt a teljes egyenleget átutalná. A kriptovaluta-tranzakciók megerősítés után nem vonhatók vissza, ezért ez a gyakorlat szokásos mindenki számára, aki nagy összegeket utal át, legyen az kormányzati szerv vagy más.

Két célállomás, két valószínű cél

A Coinbase Prime egy intézményi letéti és kereskedési platform. Az oda érkező befizetések általában egy eladás vagy letéti tárolásba való áthelyezés előtt történnek, mivel a Prime az a standard felügyeleti csatorna, amelyet a tőzsdék intézményi ügyfelek nevében végzett nagy volumenű tranzakciókhoz használnak.

Az USDC-átutalás eltért ettől a mintától. Ahelyett, hogy a Coinbase-hez irányult volna, egy megjelöletlen címre került, amelyet az Arkham még nem azonosított. Ez jelenthet átutalást egy másik kormányzati letéti számlára, egy másik, az Arkham rendszerében még nem címkézett tőzsdére, vagy egy közvetítő pénztárcába.

Egy sokkal nagyobb állomány csekély része

Az Arkham által nyomon követett 618 cím az amerikai kormány nevében összesen körülbelül 21,22 milliárd dollár értékű kriptovalutát tart, ami 24 óra alatt 3,75%-os növekedést jelent. Ebből a teljes összegből körülbelül 20,91 milliárd dollár, azaz a teljes portfólió nagyjából 98,5%-a bitcoin.

Ennek fényében a keddi 12,36 millió dolláros átutalás a teljes állomány körülbelül 0,06%-át teszi ki. A nagyságrend inkább rutinszerű vagy esetspecifikus átutalásra utal, mintsem egy szélesebb körű likvidálás kezdetére.

A portfólió összetétele

A bitcoinen kívül a kormány által nyomon követett állomány 145,25 millió dollárnyi USDT-t, 48,42 millió dollárnyi wrapped BTC-t, 41,86 millió dollárnyi ethereumot, valamint kisebb pozíciókat tartalmaz BNB-ben, USDC-ben, DAI-ban és wrapped ETH-ban. A lista alján a portfólió 3 692 ZEC-et tartalmaz 2,03 millió dollár értékben, valamint kisebb SHIB-, GNO- és RLC-egyenlegeket.

A wrapped és DeFi-hez kapcsolódó tokenek, valamint egy olyan adatvédelmi érme jelenléte, mint a ZEC, arra utal, hogy a portfólió nem egyetlen összehangolt kincstári kezdeményezés eredményeként jött létre, hanem számos különálló lefoglalási ügyből épült fel. A lefoglalt pénztárcák általában az eredeti célszemély által birtokolt eszközöket tükrözik, ami magyarázza a jelentős bitcoin-pozíció és a niche tokenek együttes jelenlétét.

A keddi átutalások ritka lehetőséget nyújtanak a nyilvánosság számára, hogy a blokkláncon keresztül betekintést nyerjenek abba, hogyan kezeli a kormány a bűnügyi ügyekben lefoglalt kriptovalutákat, olyan átláthatóságot biztosítva, amelyet a hagyományos vagyonelkobzás ritkán nyújt.