Az amerikai kormány július 13-án közel 4 000 bitcoint utalt át a Coinbase Prime-nak, ami felvetette a kérdést, hogy ez a mintegy 250 millió dollár értékű átutalás a vagyonkezelés, az adminisztratív konszolidáció vagy esetleg egy eladásra való felkészülés eredménye-e.
A láncon belüli adatok szerint az amerikai kormány közel 4 000 BTC-t utalt át a Coinbase Prime-ra
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az amerikai kormányhoz kapcsolódó pénztárcák július 13-án közel 4 000 bitcoint, mintegy 250 millió dollár értékben utaltak át a Coinbase Prime-nak.
- Az Arkham a legnagyobb átutalásokat a Ryan Farace és a BTC-e szövetségi ügyekben lefoglalt bitcoinokhoz kapcsolta.
- A Coinbase Prime támogatja a letéti kezelést és a kereskedést, így az átutalások nem bizonyítják, hogy a kormány eladta volna a bitcoinokat.
Miért került át közel 4 000 kormányzati birtoklású bitcoin július 13-án?
Az Arkham Intelligence adatai szerint az amerikai kormányhoz kapcsolódó pénztárcák július 13-án több tranzakcióban közel 4 000 bitcoint utaltak át a Coinbase Prime-nak, a cég intézményi befektetőknek szóló kriptovaluta-kereskedői szolgáltatásának. Az esemény során az összesített eszközérték körülbelül 250 millió dollárra rúgott. Az átutalások révén a szövetségi kormányzat által ellenőrzött bitcoinok olyan infrastruktúrába kerültek, amely támogatja az intézményi letétkezelést és kereskedést.
Alex Thorn, a Galaxy Digital kutatási vezetője kiemelte az átutalásokat az X-en, miután azok megjelentek az Arkham Intelligence adatai között, ezzel szélesebb körű figyelmet irányítva a kormány láncon belüli tevékenységére.
A legnagyobb átutalások között szerepelt körülbelül 2 875 BTC, amelyet az Arkham „Ryan Farace lefoglalt pénzeszközei” néven jelölt meg, valamint körülbelül 926 BTC, amelyet „BTC-e lefoglalt pénzeszközei” néven azonosítottak. Egy másik átutalás során körülbelül 140 BTC került a Coinbase Prime-ba, így a nap folyamán megfigyelt bitcoin-átutalások összege körülbelül 3 941 BTC-re rúgott. Az Arkham a blokklánc-nyomkövetés és a nyilvános nyilvántartások alapján rendeli hozzá ezeket a megjelöléseket.
A Farace-hez kapcsolódó összeg nagyjából megegyezik a 2 874,90419597 BTC-vel, amelyet a szövetségi ügynökök 2021-ben foglaltak le. Az ügyészek szerint Ryan Farace – akit „Xanaxman” néven is ismernek – és apja megkísérelték kimosni a kábítószer-kereskedelemből származó bitcoinokat. A hatóságok külön lefoglaltak további 58,742155166 BTC-t, amely Farace-hez kapcsolódott.
A BTC-e 2011-től működött, amíg a bűnüldöző szervek 2017-ben be nem zárták a kriptovaluta-tőzsdét. Az Igazságügyi Minisztérium szerint a platform több mint 9 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le, és olyan bevételeket kezelt, amelyek hackeléshez, zsarolóvírusokhoz, személyazonosság-lopáshoz, kábítószer-kereskedelemhez és egyéb bűncselekményekhez kapcsolódtak. Alexander Vinnik, a BTC-e egyik üzemeltetője, 2024-ben bűnösnek vallotta magát pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés vádjában.
A kormány már engedélyezte az eladást?
Egy 2024 januárjában közzétett szövetségi elkobzási értesítésben a kormány bejelentette, hogy el kívánja értékesíteni a Farace-ügyhöz kapcsolódó, mintegy 2 933,64 BTC-t. Ez az összeg a körülbelül 2 875 BTC-s lefoglalást és a további 58,74 BTC-t együttesen tartalmazta. A közlemény egyúttal megnyitotta azt az időszakot, amely alatt harmadik felek jogi érdekeltséget érvényesíthetnek a lefoglalt vagyonra.
A közleményből kitűnik, hogy a kormány megkezdte a Farace-ügyhöz kapcsolódó eszközök elidegenítéséhez szükséges jogi eljárást. Ez megerősíti annak a valószínűségét, hogy a július 13-i átutalás egy engedélyezett eladáshoz kapcsolódik. Ugyanakkor a vagyon elidegenítésére vonatkozó jogi felhatalmazás és a Coinbase Prime-ba történő átutalás még nem bizonyítja, hogy piaci eladásra került sor.
Miért szerepelt Brian Krewson neve az éterhez kapcsolódóan?
A tranzakcióban szerepelt továbbá körülbelül 30 007 ether egy „Brian Krewson Confiscated Funds” feliratú címről. A felirat nem bizonyítja, hogy Krewson tulajdonában álltak volna az eszközök, illetve hogy vádat emeltek volna ellene, vagy elítélték volna velük kapcsolatban. Az Igazságügyi Minisztérium polgári elkobzási keresete azt állította, hogy ő kezelte azokat a pénztárcákat, amelyek Christopher Castelluzzohoz és Luke Atwellhez kapcsolódó kriptovalutát tartalmaztak, miközben ők börtönben voltak.
A kereset szerint Castelluzzo és Atwell kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket használtak fel 30 000 éter megvásárlására, mintegy 9 000 dollárért. A kereset szerint Krewson a nevükben biztosította a hozzáférést az eszközökhöz. A kereset a kriptovaluta elkobzását kérte, és nem vádolta bűncselekménnyel Krewson-t.
A Coinbase Prime-átutalás eladást jelez?
A Coinbase Prime-ra történő átutalás önmagában nem jelenti az eladást. A Coinbase 2024 júliusában jelentette be, hogy az Egyesült Államok Marshals Service a Coinbase Prime-ot választotta ki az ügynökség központilag kezelt, nagy piaci kapitalizációjú digitális eszközeinek letétkezelésére és fejlett kereskedési szolgáltatások nyújtására. A Marshals Service az Igazságügyi Minisztérium vagyonelkobzási programja keretében lefoglalt és elkobzott eszközöket kezeli.
A Coinbase Prime kettős szerepe miatt logikus célponttá teszi a kormány által birtokolni, kezelni vagy értékesíteni kívánt bitcoinok számára. Az eladás megerősítéséhez szükség lenne egy hivatalos bejelentésre, elidegenítési nyilvántartásra, a vevőknek történő azonosítható elosztásra vagy más bizonyítékra, amely igazolja, hogy a kereskedések megtörténtek. Az Arkham 328 225 BTC-t – amely a cikk írásának időpontjában több mint 20 milliárd dollár értékű volt – tulajdonított az amerikai kormányhoz kapcsolódó pénztárcáknak.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
