Bár a szervezet elismerte, hogy a legtöbb joghatóság igyekszik végrehajtani az ajánlásait, mások lemaradnak, ami lehetővé teszi a bűnszervezetek számára, hogy digitális eszközöket használjanak illegális céljaikra. A FATF felhívta a figyelmet a stabilcoinokkal való visszaélésekre és az offshore VASP-ek kockázataira.
A joghézagok megszüntetése: a FATF arra figyelmeztet, hogy a kriptovalutákra vonatkozó hiányos szabályozás elősegíti az illegális pénzmozgásokat
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A FATF frissített jelentése szerint a megkérdezett joghatóságok 83%-a előrelépést tett a kriptovalutákra vonatkozó szabályozás és a „Travel Rule” terén.
- A munkacsoport az offshore virtuális eszközszolgáltatók szigorúbb felügyeletét sürgette az illegális szabályozási rések megszüntetése érdekében.
- A FATF arra figyelmeztetett, hogy a bűnözők kihasználják a gyenge láncszemeket, példaként említve egy új, az eszközök befagyasztásának megakadályozására tervezett illegális stabilcoin-t.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport a digitális eszközök fokozottabb felügyeletét szorgalmazza
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) kiadta a virtuális eszközökre és a virtuális eszköz-szolgáltatókra vonatkozó FATF-szabványok végrehajtásáról szóló 7. célzott frissítését. Ez a jelentés bemutatja a digitális eszközök szabályozásának jelenlegi állapotát, valamint a bűnözői tevékenységek felügyeletében fennmaradó gyenge pontokat.
Bár a jelentés elismeri, hogy a kriptovalutákra vonatkozó szabályozás és a FATF 15. ajánlásának – beleértve a „Travel Rule”-t is – végrehajtása a vizsgált joghatóságok 83%-ában előrelépést mutat, 11 joghatóság még mindig ezen dolgozik.
A 15. ajánlás a virtuális eszköz-szolgáltatók (VASP-ek) szabályozását és a meglévő pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni (AML/CFT) kockázatok figyelemmel kísérését írja elő.
Csütörtökön a FATF a VASP-ek szabályozásával, engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos további munkára szólított fel annak érdekében, hogy orvosolják a fennmaradó hiányosságokat, amelyeket a fenyegető szereplők illegális célokra használnak ki.
Az offshore VASP-ekkel – azaz olyan intézményekkel, amelyek szabályozása gyenge vagy fejletlen joghatóságokban vannak bejegyezve, és más piacokon is kínálhatják szolgáltatásaikat – való foglalkozás egyes joghatóságokban a kockázatcsökkentés egyik kihívásaként kerül említésre.
A stabilcoinokkal való visszaélés szintén releváns tényező a FATF számára, amely nyilvántartásba vett egy olyan esetet, amikor egy kambodzsai székhelyű pénzmosási csomópont olyan stabilcoint bocsátott ki, amelyet úgy hirdettek, hogy az immunis az eszközök befagyasztására – ami minden szabályozott, centralizált stabilcoin közös jellemzője.
Giles Thomson, a FATF elnöke kiemelte, hogy a FATF-szabványok végrehajtását már nem lehet tovább halogatni, mivel „a bűnözői hálózatok továbbra is visszaélnek a virtuális eszközökkel illegális célokra, és kihasználják azok határok nélküli jellegét csalások és átverések elkövetésére, szankciók kijátszására, valamint a bűncselekményekből származó jövedelem tisztára mosására.”
„A kormányoknak és a magánszektornak együtt kell működniük a megelőző intézkedések megerősítése és a szabályozási hiányosságok megszüntetése érdekében, valamint a határokon átnyúló együttműködés erősítése érdekében, hogy megakadályozzák a bűnözők számára a globális rendszer gyenge láncszemeinek kihasználását” – zárta szavait.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
