A HyperFund világszerte 1,8 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől egy olyan kriptovaluta-platformon keresztül, amelyet az ügyészek globális elektronikus csalási rendszerként jellemeztek. A kezdeményező, „Bitcoin Rodney” bűnösnek vallotta magát egy szövetségi összeesküvés vádjában, miután a hatóságok szerint legalább 7,85 millió dollárt kapott.
A HyperFund promótere, „Bitcoin Rodney” bűnösnek vallotta magát egy 1,8 milliárd dolláros kriptovaluta-csalás ügyében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A HyperFund állítólag 1,8 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől világszerte több országban.
- Burton legalább 7,85 millió dollárt kapott, miközben segítette a csalás lebonyolítását – állítják az ügyészek.
- A hatóságok továbbra is nyomoznak az olyan jelentős kriptovaluta-csalási ügyekben, amelyek nagy befektetői veszteségekkel és félrevezető ígéretekkel járnak.
A HyperFund 1,8 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől világszerte
Rodney Burton, más néven „Bitcoin Rodney”, bűnösnek vallotta magát egy szövetségi összeesküvés vádjában, amely abból ered, hogy szerepet játszott a HyperFund népszerűsítésében. Ez egy kriptovaluta-befektetési csalás, amely az amerikai ügyészek szerint világszerte mintegy 1,8 milliárd dollárral károsította meg a befektetőket.
A Marylandi Kerületi Szövetségi Ügyészség június 17-én jelentette be, hogy az 56 éves Burton bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzátutalási tevékenység működtetésére irányuló összeesküvés vádjában. A bírósági iratok szerint Burton 2020 júniusa és 2022 januárja között népszerűsítette a HyperFundot, és részt vett az engedély nélküli pénzátutalási szolgáltatások nyújtásában, amelyek elősegítették a rendszer működését.
A szövetségi ügyészek kijelentették:
„A HyperFund, amely állítólag törvényes kriptovaluta-befektetési platform volt, valójában azonban egy globális átutalási csalási rendszer volt, amely világszerte 1,8 milliárd dollárt csalt ki az áldozatként szolgáló befektetőktől.”
A HyperFund rendkívül magas hozamot ígérő kriptovaluta-befektetési platformként mutatkozott be. A promóciós anyagok napi 0,5–1%-os hozamot ígértek a befektetőknek, azzal a kilátással, hogy kezdőtőkéjüket megduplázhatják, sőt meg is triplázhatják. Az ügyészek állítása szerint ezek az állítások lényegileg hamisak voltak, és arra szolgáltak, hogy új befektetőket csábítsanak abba, amit a hatóságok nagyszabású nemzetközi csalásként jellemeznek.
Állításai alátámasztására a HyperFund azt állította, hogy bevételeit kiterjedt kriptovaluta-bányászati tevékenységekből szerezte. A szövetségi nyomozók azonban azt állítják, hogy a vállalat nem rendelkezett azzal a bányászati infrastruktúrával, amellyel a befektetőket csábította. Ahogy a rendszer egyre fenntarthatatlanná vált, a HyperFund állítólag 2021-ben elkezdte korlátozni, majd végül teljesen lezárta a befektetők pénzkivonásait, így sok résztvevő nem tudott hozzáférni a pénzéhez.
Az ügyészek szerint Burton közel 7,9 millió dollárt kapott
A szövetségi hatóságok azt állítják, hogy Burton személyesen legalább 7,85 millió dollár bevételt kapott a műveletből, beleértve a marylandi HyperFund-befektetőktől származó, nyomon követhető pénzeszközöket is. Az ügy rávilágít arra, hogy a szabályozó hatóságok és a bűnüldöző szervek továbbra is szigorúan figyelemmel kísérik azokat a kriptovalutával kapcsolatos befektetési rendszereket, amelyek irreális hozamígéretekre és átláthatatlan üzleti modellekre épülnek.
Az Egyesült Államok Ügyészsége a következőképpen fogalmazott:
„Burton több olyan vállalatot irányított, amelyek állítólag tanácsadási szolgáltatásokat nyújtottak, valójában azonban engedély nélküli pénzátutalási vállalkozások voltak.”
Burtonra legfeljebb öt év szövetségi börtönbüntetés szabható ki. Az ítélethirdetésre július 23-án kerül sor.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
