A Crypto-Pal-csalási ügyben hozott ítélet rávilágít a hamis, „kockázatmentes” hozamokra, amelyek közel 1 millió dollárba kerültek a befektetőknek

A kriptovaluta-befektetők közel 1 millió dollárt vesztettek el a garantált hozamok ígéretei miatt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) június 18-án bejelentette, hogy a szövetségi esküdtszék elítélte az 53 éves Daniel Chartraw-t, aki korábban South Lake Tahoe-ban és Lodi-ban (Kalifornia) élt, miután egy nyolcnapos tárgyalás során kapcsolatba hozták őt olyan kriptovaluta- és befektetési csalási ügyletekkel, amelyek közel 1 millió dollár veszteséget okoztak a befektetőknek. Az ügyben a Crypto-Pal LLC, a TDA Global LLC, valamint az ország egész területéről származó áldozatok voltak érintettek.

Az ügyészek olyan vádat terjesztettek elő, amely hamis garanciákon, álvállalkozásokon és a befektetői pénzek ígéret szerinti felhasználásának elmulasztásán alapult. A csalások 2021 márciusától 2022 februárjáig tartottak, ezalatt Chartraw és egy társa több vállalatot irányított, és telefonon, SMS-ben, e-mailben, a Microsoft Teams és a Zoom segítségével tartották a kapcsolatot a befektetőkkel.

Az Igazságügyi Minisztérium így magyarázta:

„A Crypto-Pal egy webalapú kriptovaluta-kereskedelmi vállalat volt, amely kockázatmentes, magas hozamot garantált.”

„Chartraw több alkalommal azt is állította, hogy a TDA Global repülőgép-üzemanyagot szállít légitársaságoknak, illetve saját kriptovaluta-kereskedési platformot üzemeltet” – folytatta az Igazságügyi Minisztérium.

A tárgyaláson előterjesztett bizonyítékok szerint Chartraw „Leonard” és „Leon” álnevek használata mellett irányította a tevékenységeket. Társainak azt mondta, hogy egy korábbi csalási ítélet miatt el kell rejtenie a személyazonosságát, bár később sok befektető megtudta, hogy Chartraw irányította a vállalkozásokat és azok számláit.

A befektetőknek szóló bemutatók az üzletágak között váltakoztak. A Crypto-Pal-t kriptovaluta-kereskedelmi vállalkozásként hirdették, míg a TDA Global-t különböző időpontokban légitársaságoknak repülőgép-üzemanyagot szállító vállalatként, illetve önálló kriptovaluta-kereskedelmi platformként írták le.

Az álnevek, a bankszámlákhoz való hozzáférés és a hamis nyilatkozatok közel 1 millió dolláros befektetői veszteséget okoztak

A banki nyilvántartások központi szerepet játszottak a kormány vádjában. Bár Chartraw nem volt aláírója a Crypto-Pal üzleti bankszámlájának, a bizonyítékok szerint többször is hozzáfért ahhoz, hogy készpénzt vegyen fel, vásárlásokat hajtson végre, és befektetői pénzeszközöket utaljon át az általa személyesen irányított számlákra.

Az áldozatok személyes és szakmai kapcsolataikon keresztül kerültek be a csalásokba, többek között barátaik vagy családtagjaik ajánlására. Az ügyészek hamis számlakivonatokról, hamis növekedési ígéretekről és ismételt félrevezető állításokról számoltak be, amelyek rábeszélték a befektetőket további készpénz vagy kriptovaluta elküldésére.

Az Igazságügyi Minisztérium megjegyezte:

„Chartraw-t minden egyes vádpontért legfeljebb 20 év börtönbüntetés és 250 000 dollár pénzbírság fenyegeti.”

A visszafizetési kérelmek feltárták a különbséget az ígéretek és a pénzmozgások között. Amikor a befektetők visszakérték a pénzüket vagy kérdőre vonták a késedelmeket, Chartraw kifogásokat hozott fel, másokra hárította a felelősséget, vagy megszüntette a kommunikációt, miközben az áldozatok sem hozamot, sem a tőke visszafizetését nem kapták meg.