Trump poduzima „veliki korak” prema gašenju kripto prevaranata

Kako se oblikuje novi kibernetički program

Strane mreže kibernetičkog kriminala mogle bi se suočiti s američkim programom ometanja, objavio je predsjednik Donald J. Trump 12. kolovoza u Memorandumu predsjednika za nacionalnu sigurnost pod naslovom „Proširivanje sposobnosti za borbu protiv transnacionalnog kibernetički potpomognutog kriminala”. Informativni list Bijele kuće uokviruje politiku oko ransomwarea, phishinga, financijskih prijevara, seksualne ucjene te shema lažnog predstavljanja usmjerenih na Amerikance.

Patrick Witt, izvršni direktor Predsjedničkog vijeća savjetnika za digitalnu imovinu, povezao je memorandum s naporima protiv prijevara povezanih s kriptovalutama. Napisao je na X-u 12. kolovoza:

„Ova mjera, iako nije specifična za kripto, veliki je korak prema gašenju prevaranata koji iskorištavaju kripto kako bi napadali Amerikance.”

Prema cjelovitom predsjedničkom memorandumu, provjerene američke tvrtke mogu provoditi kibernetički nadzor i operacije kibernetičkih učinaka tek nakon prihvaćanja u program. Inicijativom će upravljati Nacionalni koordinacijski centar, dok će imenovani dužnosnici Ministarstva pravosuđa i Ministarstva domovinske sigurnosti služiti kao suizvršni direktori te koordinirati odobrenja.

Sudjelujuće tvrtke moraju potpisati ugovore s jednim od ta dva ministarstva, zadovoljiti tehničke i kadrovske standarde te otkriti povezane komercijalne sporazume. Smjernice za provedbu mogu također zahtijevati jamčevinu ili depozit na escrow računu od najmanje 1 milijun dolara, podložan oduzimanju u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza.

Zašto brojke o gubicima stavljaju kripto u fokus

Gubici iz pritužbi daju inicijativi najjasnije financijsko opravdanje, iako brojke mjere zaprimljene prijave, a ne potpuni popis štete. FBI-jevo Izvješće o internetskom kriminalu za 2025. zabilježilo je 1.008.597 pritužbi i 20,877 milijardi dolara gubitaka, što je povećanje od 26% u odnosu na 2024.

Oznaka kriptovaluta obuhvatila je 181.565 pritužbi i 11,37 milijardi dolara gubitaka, više od polovice ukupnog IC3 iznosa. Samo investicijske prijevare povezane s kriptovalutama generirale su 7,2 milijarde dolara prijavljenih gubitaka, što ih čini najvećim izvorom gubitaka od investicijskih prijevara povezanih s kriptovalutama u 2025.

Ti zbrojevi ne dokazuju da je svaki dolar nestao putem onchain prijenosa, budući da IC3 oznake mogu obuhvaćati više kategorija kaznenih djela ili načina plaćanja. Ipak, digitalnu imovinu stavljaju blizu središta federalne zabrinutosti zbog stranih prijevarnih kompleksa i financijski motiviranog kibernetičkog kriminala.

Što otkrivaju ranija suzbijanja

Ranije provedbene mjere pokazuju infrastrukturu koja stoji iza novog pristupa administracije prema transnacionalnim mrežama kibernetičkog kriminala sa sjedištem u inozemstvu. Lipanjska koordinirana akcija koja je uključivala Huione Group i Prince Group kombinirala je sankcije, predloženo proširenje financijskih ograničenja, zapljenu cloud infrastrukture i blockchain analitiku usmjerenu na infrastrukturu koju su američki dužnosnici povezali s prevarnim kompleksima u inozemstvu.

Međunarodna suradnja već je rezultirala uhićenjima, kao i intervencijama nad poslužiteljima i imovinom protiv sumnjivih mreža prijevara s kriptovalutama u inozemstvu. Travanjskim suzbijanjem ostvareno je najmanje 276 uhićenja i razmontirano najmanje devet navodnih centara za prijevare, izvijestili su američki dužnosnici. Vlasti su optužile sheme da su žrtve usmjeravale prema lažnim platformama za kriptovalute.

Ovi presedani razlikuju se od kolovoškog memoranduma, koji otvara trajni kanal da privatne tvrtke predlažu i poduzimaju misije uz federalno odobrenje. Raniji slučajevi oslanjali su se na konvencionalno provođenje zakona, sankcije i prekograničnu suradnju; novi program dodao bi ugovorene korporativne operatere.

Gdje na scenu stupaju zaštitne mjere i zaštita potrošača

Koordinacija javnog i privatnog sektora podržala je identifikaciju žrtava tijekom Operacije Atlantic. Ta tjedna inicijativa mapirala je više od 45 milijuna dolara prijevara s kriptovalutama, identificirala više od 20.000 adresa kriptovalutnih novčanika povezanih sa žrtvama u više od 30 zemalja, uključujući SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, te zamrznula 12 milijuna dolara ukradenih sredstava.

Osnovne mjere opreza za novčanike također smanjuju izloženost prije nego što bilo koja državna operacija započne, blokirajući uobičajene taktike obmane na njihovom izvoru. Mjere opreza protiv prijevara s kriptovalutama uključuju provjeru adresa web-stranica, nepovjerenje prema neželjenim kontaktima i odbijanje obećanja o udvostručenju položenih sredstava.

Programski dužnosnici sada imaju 60 dana od 12. kolovoza da uspostave usuglašene postupke, uključujući standarde prihvatljivosti, pravila pregleda ciljeva i zaštitne mjere za osobe u SAD-u. Nijedna misija ne smije dobiti odobrenje dok ti postupci ne budu u skladu s ustavnim, zakonskim i međunarodnim obvezama.