Neviđena akcija suzbijanja kripto prijevara u SAD-u, Kini i Dubaiju rezultirala je s 276 uhićenja

Ključne poruke:

• Američke vlasti navele su “neviđenu” suradnju s Kinom i Dubaijem u uhićenju 276 osumnjičenih.
• Sheme prijevare koristile su taktike “pig-butcheringa”, lažne platforme i pranje novca kako bi ukrale milijune.
• Slučaj pokazuje da vlasti ciljaju infrastrukturu koja stoji iza prekograničnih kripto prijevarnih operacija, a ne samo pojedinačne prevarante.

Globalna akcija protiv kripto prijevara rezultirala je s 276 uhićenja diljem svijeta

Dana 29. travnja 2026., američke vlasti najavile su veliku akciju suzbijanja centara za investicijske prijevare s kriptovalutama koji su navodno koristili lažne investicijske platforme i taktike socijalne manipulacije kako bi okrali žrtve. Operacija je dovela do najmanje 276 uhićenja i razbijanja najmanje devet centara za prijevare. Slučaj ističe kako su organizirane mreže prijevara premještale kriptovalute žrtava izvan njihove kontrole.

Provedbena akcija bila je usmjerena na centre za prijevare optužene da su ciljale Amerikance lažnim ponudama ulaganja u kriptovalute. Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) opisalo je:

“Neviđena suradnja između FBI-ja, Policijske uprave Dubaija i kineskog Ministarstva javne sigurnosti rezultirala je uhićenjem najmanje 276 osoba i razbijanjem najmanje devet centara za prijevare korištenih za sheme investicijskih prijevara s kriptovalutama.”

“Ovi centri ciljali su Amerikance koji su pretrpjeli gubitke od više milijuna dolara u takvim shemama,” dodao je DOJ.

Vlasti u Dubaiju uhitile su 275 osoba, uključujući tri optuženika kojima se sudi u San Diegu. Kraljevska tajlandska policija uhitila je još jednog optuženika. Predmeti u San Diegu navode Thet Mina Nyija, Wilianga Awanga, Andreasa Chandru, Lisu Mariam i dvojicu bjegunaca. Tužitelji su navodnu aktivnost povezali s Ko Thet Company, Sanduo Group i Giant Company. Sheme su se oslanjale na “pig-butchering”, gdje su prevaranti gradili lažna prijateljstva ili romanse prije nego što bi žrtve nagovorili na lažna ulaganja. Žrtve su poticane da otvore račune, prebace kriptovalutu, posude novac, uzmu kredite i povećaju uplate. Platforme su naizgled prikazivale investicijsku aktivnost, no tužitelji tvrde da su žrtve nakon slanja imovine izgubile kontrolu. Vlasti su žrtve identificirale putem prijava FBI-jevu Internet Crime Complaint Centeru, razgovora i financijskih zapisa.

Taktike kripto prijevara razotkrivene, a optužbe nose stroge kazne

Navodni mehanizmi prijevare temeljili su se na emocionalnoj manipulaciji, lažnim tvrdnjama o ulaganjima i brzom premještanju sredstava. Prevaranti su promovirali navodne prinose na kriptovalute kako bi ponude djelovale vjerodostojno. Zatim su pomagali žrtvama poslati imovinu na platforme za koje žrtve nisu znale da su lažne. DOJ je objasnio:

“Lažne platforme stavljale su sredstva žrtava u ruke prevaranata, koji su zatim prali sredstva žrtava na druge kripto račune, uključujući i vlastite.”

Optuženici su navodno djelovali kao menadžeri, regruteri ili osoblje unutar operacija prijevare. Vlasti su rekle da su skupine djelovale preko više jurisdikcija i uzrokovale gubitke od više milijuna dolara. FBI San Diego otvorio je istragu 2025. nakon što je identificirao tvrtke i pojedince povezane s kompleksima za prijevare. Meta Platforms, Inc., matična tvrtka Facebooka i Instagrama, pružila je informacije korištene u istrazi.

Optužbe uključuju zavjeru za žičanu prijevaru i zavjeru za pranje novca. Svaka nosi maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, uz novčane kazne koje mogu doseći 250.000 USD, 500.000 USD ili dvostruki iznos dobiti ili gubitka, ovisno o optužbi. Tužitelji su u optužnici protiv Thet Mina Nyija i bjegunca suoptuženika također uključili navode o kaznenom oduzimanju imovine. U operaciji su sudjelovali FBI, Policija Dubaija, kinesko Ministarstvo javne sigurnosti, Kraljevska tajlandska policija i drugi partneri. Ona također slijedi širi rad FBI-ja San Diego na suzbijanju kripto prijevara, uključujući Operaciju Level Up, koja je do travnja 2026. obavijestila gotovo 9.000 žrtava i procijenjeno spriječila gubitke od 562 milijuna dolara. Slučaj pokazuje da agencije za provedbu zakona ciljaju infrastrukturu koja stoji iza kripto prijevara, a ne samo pojedinačne prevarante.