Američko Ministarstvo financija, u suradnji s Chainalysisom, poduzelo je mjere protiv Huionea, jednog od najvećih omogućavatelja operacija pranja kripto-novca za Prince Group, transnacionalnu kriminalnu organizaciju koja je ciljala Amerikance romantičnim prijevarama, poznatima i kao operacije „svinjokolje“ (pig butchering).
Američko ministarstvo financija udara na grupu Huione u sveobuhvatnom obračunu s globalnim kibernetičkim prijevarama
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- OFAC je sankcionirao 26 subjekata povezanih s Prince Group, čime je potom blokiran Huione od američkih financijskih tržišta.
- Chainalysis je izvijestio da je Huione Guarantee obradio 70 mlrd. USD u kriptovalutama, što je prisililo stroža pravila za P2P tržište.
- Nakon 5 godina djelovanja, FBI je zaplijenio Huioneove sustave u oblaku kako bi razmontirao globalna kripto tržišta prevara.
Američko Ministarstvo financija udara na infrastrukturu u oblaku Huione Groupa za pranje kripto-novca
Trumpova administracija pojačava napore u borbi protiv skupina koje ciljaju Amerikance i onih koji olakšavaju pranje prihoda od tih operacija.
Američko Ministarstvo financija objavilo je da je poduzelo mjere protiv Huione Groupa, konglomerata financijskih usluga sa sjedištem u Kambodži koji je služio kao omogućavatelj Prince Groupa, transnacionalne kriminalne organizacije (TCO) koja upravlja kompleksima u Aziji ciljajući Amerikance romantičnim prijevarama poznatima kao operacije „svinjokolje“ (pig butchering).
U utorak je Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) označio devet pojedinaca i 26 subjekata povezanih s Prince Groupom, dok je Mreža za suzbijanje financijskih zločina (FinCEN) izmijenila ranije pravilo kako bi uključila H-Pay Service i sve njegove nasljedne subjekte, čime je naložena “zabrana obuhvaćenim financijskim institucijama da otvore ili održavaju korespondentski račun za Huione Group ili u njegovo ime, kako bi se zaštitilo od rizika pranja novca za američki financijski sustav koje predstavlja Huione Group.“
“Trumpova administracija ujedinjena je u svojim naporima da razmontira ove prekomorske kriminalne pothvate, a Ministarstvo financija nastavit će koristiti svoje alate kako bi poremetilo mreže koje stoje iza ove sramotne prijevare i zaštitilo Amerikance,” rekao je ministar financija Scott Bessent.
Osim toga, FBI je zaplijenio infrastrukturu koju je Huione koristio za prevare Amerikanaca. Chainalysis, tvrtka za reviziju i sigurnost blockchaina koja je surađivala u ovoj operaciji, procijenila je da je Huione Guarantee, peer-to-peer tržište kojim upravlja Huione Group, u posljednjih 5 godina obradio više od 70 milijardi dolara u kriptovalutama, nudeći korisnicima nezakonite usluge i pružajući paravan za pranje novca Prince Groupu.
Chainalysis je naglasio da je, umjesto ciljanja tradicionalnih bankarskih kanala, ovaj put zapljena otišla dublje, pri čemu je Ministarstvo pravosuđa preuzelo kontrolu nad računima za računalstvo u oblaku koji su hostali i podržavali Huioneove pozadinske sustave.
“Gašenje Huionea pokazuje što je moguće kada policija i blockchain obavještajna analitika rade zajedno. Chainalysis je ponosan što je doprinio ovoj istrazi. Kriminalne mreže se prilagođavaju, a prilagođavamo se i mi,” tvrtka je zaključila.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
