Carlos Érick Vázquez González, meksički državljanin koji je surađivao s kartelom Jalisco Nueva Generación, priznao je krivnju za optužbe za pranje novca povezane s trgovinom drogom u SAD-u i Meksiku. Vázquez González je za ta kaznena djela koristio kriptovalute.
DOJ razotkrio posrednika narko-kartela u shemi pranja novca u kriptovalutama vrijednoj 4 milijuna dolara
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Posrednik kartela priznao je krivnju za pranje 4 milijuna dolara putem kripta, a prijeti mu do 20 godina zatvora.
- Broker je kripto uplate mijenjao za prekogranične dolare, omogućujući kartelima da zaobiđu vlasti.
- Ova presuda DOJ-a unapređuje novu inicijativu radne skupine, pojačavajući američko suzbijanje kripto-kartela.
Meksički narko-bos priznaje sudjelovanje u shemi pranja novca od 4 milijuna dolara putem kripta
Procesuiran je veliki posrednik koji je podupirao aktivnosti pranja novca meksičkog kartela između SAD-a i Meksika.
U petak je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo da je Carlos Érick Vázquez González, meksički državljanin, priznao krivnju za kaznena djela pranja novca iz prihoda od aktivnosti trgovine drogom nakon izručenja iz Meksika u listopadu.
DOJ je otkrio da je Vázquez González bio ključni posrednik za neimenovane posrednike u transferu novca, koji su prihode od prodaje droge polagali u kripto-novčanik pod njegovim nadzorom. Vázquez González je premještao ta sredstva kako bi oprao novac, zamjenjujući kriptoimovinu za dolare u Meksiku i vraćajući ih istim posrednicima, ali s druge strane granice.
Iako u priopćenju za javnost nije navedena organizacija uključena u ove isporuke i preuzimanja gotovine, izvješća ga povezuju s kriminalnom organizacijom Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), koju je vodio Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao “El Mencho”, koji je ubijen u zajedničkoj operaciji u veljači.
Vázquez González je od tih brokera primio uplate u iznosu od približno 4 milijuna dolara i prihvatio proviziju od 40 tisuća dolara za svoje sudjelovanje u shemi.
Budući da je priznao krivnju, Vázquez González se suočava s kaznom do 20 godina zatvora, a presuda će biti objavljena 17. prosinca.
DOJ je naglasio da je ovo kazneno gonjenje bilo dio inicijative Radne skupine za domovinsku sigurnost uspostavljene izvršnom uredbom predsjednika Trumpa “Zaštita američkog naroda od invazije”, posvećene “eliminiranju kriminalnih kartela, stranih bandi, transnacionalnih kriminalnih organizacija te mreža krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima.”
Kazneni progon i priznanje krivnje Vázqueza Gonzáleza dolaze u trenutku kada američka vlada istražuje povezanost između kriptovaluta i kriminalnih kartela.
U svibnju je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) uveo sankcije protiv 12 pojedinaca i dviju tvrtki koji su navodno obavljali iste funkcije kao Vázquez González, služeći kao financijski posrednici za pranje novca za kartel Sinaloa.
U srpnju je DEA zaplijenila 10 milijuna dolara u kriptovaluti koja potječe iz operacija trgovine drogom kartela Sinaloa.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
