Američka vlada označila je dvanaest pojedinaca i dvije tvrtke uključene u operacije pranja novca za kartel Sinaloa. Skupine su navodno preoblikovale gotovinu koja potječe od prodaje droge i fentanila u SAD-u te je pretvorile u kriptovalutu.
SAD sankcionira mrežu kartela Sinaloa zbog pranja profita od droge putem kriptovaluta
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- OFAC je sankcionirao 6 osoba i 2 tvrtke koje su koristile kripto za pranje novca od droge kartela Sinaloa.
- Razotkrivajući nezakonitu upotrebu kripta, američko Ministarstvo financija blokiralo je svu imovinu subjekata u kojima kartel ima 50% vlasništva.
- Tajnik Scott Bessent sljedeće će ciljati još kartela nakon zamrzavanja američke imovine ovih 12 povezanih pojedinaca.
SAD sankcionira mreže kartela Sinaloa za pranje novca putem kripta
U srijedu je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) sankcionirao šest pojedinaca i dvije tvrtke zbog njihove uključenosti u shemu pranja novca za kartel Sinaloa, jednu od najvećih organizacija za trgovinu drogom povezanu s tokovima fentanila koji ulaze u zemlju.
Armando de Jesus Ojeda Aviles je na čelu ove mreže, koja uključuje i Jesusa Alonsa Aispura Felixa, Rodriga Alarcona Palomaresa, Alfreda Orozca Romera, Amaliu Margaritu Romero Moreno i Lilianu Orozco Romero. Također su označeni zaštitarska tvrtka Grupo Especial Mamba Negra i Gorditas Chiwas, meksički restoran sa sjedištem u Chihuahui.
Označeni se terete da su organizirali shemu prikupljanja velikih gotovinskih isporuka, nastalih prodajom nezakonitih droga poput fentanila, metamfetamina i kokaina, uključujući njihovu obradu i pretvaranje u kriptovalutu koja se potom slala kartelu Sinaloa u Meksiku.
Ojeda Aviles je dio frakcije “Chapitos” kartela Sinaloa, koju su formirali sinovi Joaquína Guzmána Loere, poznatog i kao “El Chapo”. Američko Ministarstvo financija također navodi da je bio zadužen za nadzor pošiljki narkotika koje su stizale iz Meksika u SAD.
Još šest pojedinaca također je označeno zbog uključenosti u iste aktivnosti, uključujući premještanje gotovine u velikim količinama iz SAD-a u Meksiko i korištenje tvrtki kako bi se prikrio izvor tih sredstava.
Tajnik Ministarstva financija Scott Bessent naglasio je da Trumpova administracija neće dopustiti teroristima da preplave američke granice otrovom.
“Ministarstvo financija nastavit će ciljati terorističke kartele i njihove mreže trgovine fentanilom kako bi zaštitilo naše zajednice i očuvalo sigurnost Amerike,” izjavio je.
Nakon ovih označavanja, OFAC je pojasnio da su “sva imovina i interesi u imovini označenih ili blokiranih osoba opisanih gore koji se nalaze u Sjedinjenim Državama ili su u posjedu ili pod kontrolom američkih osoba blokirani i moraju biti prijavljeni.” Osim toga, blokirane su i tvrtke u vlasništvu 50% ili više ovih pojedinaca.
Druge kriminalne skupine, poput Tren de Aragua, također su sankcionirane od strane OFAC-a zbog korištenja kripta za pranje nezakonitih sredstava.
