Prsten prevaranata s XRP-om uhićen nakon što je ukrao 9 milijuna dolara od 71 ulagača

Lažna XRP platforma nestala nakon prikupljanja sredstava ulagača

Seulska metropolitanska policijska agencija objavila je 30. srpnja da su istražitelji, prema korejskom listu Chosun, uhitili tri osobe optužene za vođenje prijevarne platforme za ulaganje u XRP. Vlasti tvrde da je skupina između 16. i 23. listopada od 71 ulagača prikupila približno 3,4 milijuna XRP-a prije nego što su zatvorili web-stranicu i nestali.

Osumnjičenici su navodno promovirali Fxrpntwork.com putem portalnih blogova, online članaka i YouTube videa, obećavajući zajamčenu glavnicu i mjesečne povrate između 1,5% i 1,8%. Ulagačima je rečeno da premjeste XRP s južnokorejskih burzi preko inozemnih platformi prije nego što prebace imovinu u novčanike pod kontrolom skupine.

Seulska policija upozorila je potencijalne ulagače u kriptovalute da pažljivo provjere službene izvore prije prijenosa imovine u nepoznate novčanike ili na neprovjerene platforme:

“Nemojte se dovesti u zabludu neprovjerenim informacijama na YouTubeu ili drugim platformama. Prije ulaganja provjerite službene izvore.”

Istražitelji su uhitili dvojicu osumnjičenika u dobi od 29 godina te planiraju uputiti slučaj protiv navodnog pomagača od 34 godine tužiteljstvu, dok istodobno tragaju za još jednim osumnjičenikom od 29 godina u inozemstvu. Policija je ishodila Interpolovu crvenu tjeralicu za osumnjičenikom u inozemstvu i nastavila ispitivati dodatne sudionike optužene za izradu i promociju prijevarne web-stranice.

Prevaranti su kopirali brendiranje Flare i FXRP-a

Navodni operateri koristili su nazive Flare Network i FXRP kako bi njihova platforma izgledala povezana s legitimnom blockchain infrastrukturom. Flareov službeni sustav FAssets osmišljen je za prikaz imovine poput XRP-a na mreži Flare putem mehanizama s prekomjernim kolateralom, omogućujući tim tokenima sudjelovanje u decentraliziranim aplikacijama.

Ripple je upozorio da sheme lažnog predstavljanja u kriptovalutama često kopiraju pouzdana imena, logotipe, videozapise, web-stranice i identitete rukovoditelja kako bi stvorile lažni kredibilitet. Interpol je također identificirao financijsku prijevaru kao sve organiziraniju prekograničnu prijetnju, pri čemu kriminalne mreže koriste digitalne platforme i brze transfere za premještanje prihoda kroz jurisdikcije prije nego što vlasti mogu intervenirati.

Zajamčeni povrati i dalje su čest signal kripto prijevare

Prijevare lažnog predstavljanja povezane s XRP-om sve se više oslanjaju na krivotvorene promocije, izmišljene preporuke i obećanja da će žrtve dobiti više tokena nakon što pošalju sredstva.

Upozorenja o širenju XRP shema lažnog predstavljanja naglasila su da legitimne tvrtke ne traže prijenose kriptovaluta putem neželjenih promocija, osobito kada prevaranti kombiniraju poznato brendiranje s hitnim uputama ili zajamčenim povratima. Slučaj prijevare koji je uključivao lažne “bez-rizika” povrate na kriptovalute dodatno pokazuje kako se tvrdnje o zajamčenoj dobiti mogu koristiti za privlačenje žrtava.

Podaci FBI-ja o milijardama dolara gubitaka u kripto prijevarama pokazuju da prijevare s ulaganjima u kriptovalute i dalje uzrokuju znatne gubitke preko granica, često putem lažnih nadzornih ploča i izmišljenih stanja računa. Međunarodna akcija suzbijanja kripto prijevara, koja je rezultirala s 276 uhićenja, također je ciljala mreže optužene za premještanje imovine žrtava kroz slojevite novčanike, burze i inozemne financijske kanale.

Južnokorejski istražitelji zamrznuli su 17,3 milijarde wona u virtualnoj imovini ubrzo nakon otkrivanja navodne sheme, iako se tijekom istrage premjestilo približno 10 milijardi wona. Analiza novčanika kasnije je identificirala 27,3 milijarde wona u transferima povezanim s adresama, što je potaknulo vlasti da ispitaju jesu li dodatne žrtve i pomagači još uvijek neidentificirani.