Dva zaposlenika Binancea zadržana u zračnim lukama u UAE-u usred istraga o prijevarama

Zaposlenici zadržani nakon zaustavljanja na aerodromu, potom pušteni

Emiratska policija izdvojila je dvojicu zaposlenika Binancea na aerodromima posljednjih tjedana tijekom istrage prijevare o novcu koji se kreće kroz burzu, izvijestio je The New York Times 20. kolovoza. Treći dužnosnik Binancea, koji vodi dubajsku podružnicu tvrtke, ispitan je u policijskoj postaji u srpnju. Sva trojica su u međuvremenu puštena. Glavni regulator Binancea nalazi se u Emiratima.

Jedan od dvojice, zaposlenik srednje razine, zadržan je preko noći u policijskoj postaji u Sharjahu ovog mjeseca nakon što je zaustavljen na aerodromu, prema osobama upoznatima s istragama. Drugi zaposlenik zaustavljen je od policije na drugom emiratskom aerodromu otprilike u isto vrijeme. Četiri osobe opisale su što se dogodilo pod uvjetom anonimnosti jer je policijska istraga još uvijek otvorena.

Glasnogovornik Binancea citiran je kako kaže:

“Mali broj naših djelatnika nedavno je zamoljen da lokalnim vlastima da standardne izjave u sklopu rutinskih provjera povezanih s tokovima sredstava trećih strana.”

“Naši zaposlenici nikada nisu bili mete niti predmet ovih provjera, a svi koji su dali izjave brzo su oslobođeni sumnje i pušteni,” dodao je glasnogovornik.

Zašto su neki zaposlenici bili obuhvaćeni istragom

Binance u Emiratima održava korporativni bankovni račun koji obrađuje korisničke uplate i isplate, a na njemu je navedeno više zaposlenika. Čini se da je policija neke od tih djelatnika ispitivala samo iz tog razloga, prema jednoj osobi upoznatoj s aranžmanom. Još uvijek nije jasno što istražitelji ispituju, iako se navodno istrage prijevare fokusiraju na korisnike, a ne na samu burzu.

Zadržavanja su uznemirila zaposlenike Binancea, a tvrtka je ovog mjeseca zatražila pomoć od emiratske vlade, rekao je jedan od izvora. Također je dužnosnicima poručila da je zabrinuta za sigurnost zaposlenika u zemlji. Vlasti u Dubaiju i emiratsko Ministarstvo unutarnjih poslova nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Centralizirane burze poput Binancea moraju prikupljati identifikacijske dokumente i voditi evidenciju o trgovanjima korisnika prema pravilima upoznaj svog klijenta i protiv pranja novca. Tijela za provedbu zakona šalju tvrtki desetke tisuća upita godišnje o sredstvima koja prelaze preko njezine platforme, izvijestio je Times.

Imovina koja se drži putem skrbničkih burzi ostaje pod kontrolom platformi, a ne u novčanicima koje korisnici izravno kontroliraju. Kada istražitelji nastoje pratiti transakcije povezane s Binanceom, zapisi mogu uključivati bankovne dokumente burze i informacije povezane sa zaposlenicima ovlaštenima za upravljanje relevantnim računima.

Binanceova problematična povijest s provedbom zakona

Pravni problemi Binancea uključuju njegovo priznanje krivnje 2023. na saveznom sudu u Seattleu zbog kršenja američkih zakona protiv pranja novca. Oduzeo je 2,51 milijardu dolara i platio kaznenu novčanu kaznu od 1,81 milijardu dolara.

Osnivač Changpeng Zhao (CZ) povukao se s mjesta glavnog izvršnog direktora u sklopu tog dogovora i kasnije odslužio četiri mjeseca u saveznom zatvoru.

Odvojeno zadržavanje dogodilo se u Nigeriji 2024., kada su vlasti uhitile izvršnog direktora za usklađenost u Binanceu, Tigrana Gambaryana, i držale ga mjesecima prije nego što su vlasti odbacile optužbe i pustile ga nakon pritiska američkih dužnosnika. Krajem prošle godine Binance je otpustio ili suspendirao nekoliko viših dužnosnika za usklađenost koji su, prema objavljenim izvješćima, prijavili da se milijarde dolara premještaju s korisničkih računa na entitete povezane s Iranom. Tvrtka je osporila navedene zaključke i zanijekala da je ikoga kaznila zbog ukazivanja na zabrinutosti oko usklađenosti.

Predsjednik Trump dodijelio je Zhaou potpuno i bezuvjetno pomilovanje 21. listopada 2025., prema dokumentaciji Ministarstva pravosuđa. Pomilovanje je uslijedilo gotovo dvije godine nakon Zhaoova priznanja krivnje, a zakonodavci su ga kritizirali, upirući prstom u poslovni odnos Binancea s World Liberty Financialom, kripto tvrtkom obitelji Trump.

Produbljivanje veza s Emiratima unatoč pravnom pritisku

Emirati su u istom razdoblju postali i jedan od najvećih financijskih podupiratelja Binancea. MGX, emiratski fond uz državnu potporu, uložio je 2 milijarde dolara u burzu u ožujku 2025., što je bilo prvo vanjsko ulaganje koje je Binance ikada prihvatio.

Regulatori u Abu Dhabiju zatim su odobriIi Binanceovu globalnu platformu u okviru koji obuhvaća trgovanje, kliring i skrbništvo kroz tri odvojene tvrtke. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody i Nest Trading počeli su poslovati 5. siječnja. Binance je bio prva kripto burza koja je osigurala trodijelno regulatorno odobrenje u okviru Abu Dhabi Global Market, prema priopćenju tvrtke objavljenom na web-stranici regulatora. Tvrtka kaže da ima više od 300 milijuna registriranih korisnika diljem svijeta.

Ulaganje i regulatorno odobrenje povećali su Binanceove financijske i operativne veze s Emiratima. Europski istražitelji prijavili su veće poteškoće u pribavljanju zapisa od tvrtke u vezi sa sumnjivim kaznenim djelima tijekom protekle godine, prema Timesu. Promjena je uslijedila nakon promjene načina na koji Binance postupa s nekim zahtjevima tijela za provedbu zakona.