Savezni porotnici osudili su bivšeg promotora kriptovaluta nakon što su ga tužitelji povezali s investicijskim prijevarama koje su ulagače stajale gotovo 1 milijun dolara. Slučaj se usredotočio na Crypto-Pal, koji je promoviran kao posao trgovanja kriptovalutama koji nudi zajamčeno visoke prinose bez rizika.
Presuda za prijevaru Crypto-Pala razotkriva lažne prinose bez rizika koji su ulagače stajali gotovo 1 milijun dolara
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Porotnici su osudili Daniela Chartrawa nakon što su ga tužitelji povezali s Crypto-Palom i TDA Globalom.
- Ulagači su izgubili gotovo 1 milijun dolara kroz navodna jamstva, pseudonime i obmanjujuću evidenciju računa.
- Izricanje kazne moglo bi donijeti zatvorsku kaznu, novčane kazne i obnovljeni nadzor nad zajamčenim kripto prinosima.
Kripto ulagači izgubili su gotovo 1 milijun dolara zbog obećanja zajamčenih prinosa
Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 18. lipnja da su savezni porotnici osudili Daniela Chartrawa (53), ranije iz South Lake Tahoea i Lodija u Kaliforniji, nakon osmodnevnog suđenja koje ga je povezalo s kriptovalutnim i investicijskim prijevarama koje su ulagače stajale gotovo 1 milijun dolara. Slučaj je uključivao Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC i žrtve diljem zemlje.
Tužitelji su iznijeli slučaj utemeljen na lažnim jamstvima, lažnim pothvatima i sredstvima ulagača koja nikada nisu korištena kako je obećano. Prijevare su trajale od ožujka 2021. do veljače 2022., tijekom kojih su Chartraw i suradnik kontrolirali više tvrtki i komunicirali s ulagačima putem poziva, poruka, e-mailova, Microsoft Teamsa i Zooma.
DOJ je objasnio:
“Crypto-Pal bio je internetska tvrtka za trgovanje kriptovalutama koja je jamčila visoke prinose bez rizika.”
„U različitim trenucima Chartraw je također tvrdio da se TDA Global bavi opskrbom zrakoplovnim gorivom zrakoplovnim kompanijama ili da upravlja vlastitom platformom za trgovanje kriptovalutama”, nastavilo je Ministarstvo pravosuđa.
Dokazi sa suđenja pokazali su da je Chartraw upravljao operacijama koristeći pseudonime, uključujući “Leonard” i “Leon.” Suradnicima je rekao da mora sakriti svoj identitet zbog ranije presude za prijevaru, iako su mnogi ulagači kasnije saznali da je Chartraw kontrolirao tvrtke i njihove račune.
Prezentacije ulagačima mijenjale su se između poslovnih djelatnosti. Crypto-Pal se promovirao kao operacija trgovanja kriptovalutama, dok je TDA Global u različitim trenucima opisan kao dobavljač zrakoplovnog goriva zrakoplovnim kompanijama ili kao zasebna platforma za trgovanje kriptovalutama.
Pseudonimi, pristup banci i lažne izjave potaknuli su gotovo 1 milijun dolara gubitaka ulagača
Bankovni zapisi postali su središnji dio slučaja vlade. Iako Chartraw nije bio ovlaštena osoba na poslovnom bankovnom računu Crypto-Pala, dokazi su pokazali da mu je više puta pristupao kako bi podizao gotovinu, obavljao kupnje i prebacivao sredstva ulagača na račune koje je osobno kontrolirao.
Žrtve su ulazile u sheme kroz osobne i profesionalne odnose, uključujući preporuke prijatelja ili obitelji. Tužitelji su opisali izmišljene izvatke računa, lažna uvjeravanja o rastu i ponovljena lažna prikazivanja koja su nagovarala ulagače da pošalju dodatnu gotovinu ili kriptovalutu.
Ministarstvo pravosuđa navelo je:
“Chartrawu prijeti maksimalna zakonska kazna od 20 godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara za svaku točku optužnice.”
Zahtjevi za povrat sredstava razotkrili su jaz između obećanja i toka novca. Kada su ulagači tražili svoja sredstva ili ispitivali kašnjenja, Chartraw je nudio izgovore, prebacivao odgovornost ili prestajao komunicirati, dok žrtve nisu dobile ni prinose ni povrat svoje glavnice.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
