Transferi kripto novčanika sidre savezni slučaj prijevare vrijedan 13 milijuna dolara

Shema lažnog predstavljanja podrške dovela je do gubitaka iz kripto novčanika

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 11. svibnja da optužnica cilja na navodnu shemu kripto prijevare i pranja novca koja prelazi 13 milijuna dolara. Slučaj se usredotočuje na neovlašteni pristup digitalnim računima i kripto novčanicima. Tužitelji su optužili Trentona Richarda Davida Johnstona, 19, iz Kanade, i Brandona Michaela Tardibonea, 28, iz Miamija.

Sudska dokumentacija navodi da je navodna operacija koristila lažno predstavljanje povezano s popularnom tražilicom i tvrtkama povezanim s kriptovalutama. Nakon što je pristup dobiven, kripto imovina žrtava navodno je prebačena u korist urotnika. Istražitelji su rekli da se još uvijek identificiraju dodatne žrtve, zbog čega ukupni razmjer navodnih gubitaka iz novčanika ostaje otvoren.

Tužitelji su rekli:

“Johnston i drugi suurotnici navodno su se predstavljali kao predstavnici podrške popularne tražilice i tvrtki povezanih s kriptovalutama kako bi dobili neovlašteni pristup digitalnim računima i kripto novčanicima žrtava.”

Optužbe uključuju urotu za počinjenje prijevare putem elektroničkih komunikacija i urotu za počinjenje pranja novca. Tužitelji su također podigli optužbu za prikrivanje povezanu sa smještajem u luksuznoj rezidenciji u području Miamija dok je Johnston nezakonito boravio u Sjedinjenim Državama.

Optužbe za pranje novca prate kripto prihode do luksuzne potrošnje

Navodi o pranju novca usredotočuju se na transakcije za koje tužitelji tvrde da su prikrile prirodu i izvor prihoda od prijevare. Optužnica navodi da je više od 1 milijun dolara financirao najmove luksuznih vozila, kupnju skupocjenog nakita, noćni život i troškove zabave. DOJ je naveo:

“Nakon što je pristup dobiven, urotnici su navodno prebacili kripto imovinu žrtava za vlastitu korist. Istražitelji procjenjuju da su žrtve pretrpjele gubitke veće od 13 milijuna dolara, dok se dodatne žrtve i dalje identificiraju.”

Odvojena upozorenja FBI-ja i Savezne komisije za trgovinu (Federal Trade Commission) izdana prije optužnice u Miamiju opisala su slične taktike lažnog predstavljanja kripto podrške. Ta upozorenja navela su sheme u kojima su se prevaranti predstavljali kao osoblje mjenjačnice ili tehničke podrške, tvrdili da su računi kompromitirani te tražili vjerodajnice za prijavu, kodove za dvofaktorsku autentifikaciju, seed fraze ili udaljeni pristup uređaju. Savezne agencije također su upozorile da se lažni brojevi podrške mogu pojaviti putem sponzoriranih oglasa u pretraživanju i manipuliranih rezultata pretraživanja.

Metode opisane u tim ranijim saveznim upozorenjima odražavaju ključne navode u slučaju u Miamiju, uključujući lažno predstavljanje podrške, neovlašteni pristup računu, prijenose iz kripto novčanika i pranje novca povezano s luksuznom potrošnjom. Optužnica ostaje navod, a optuženici se smatraju nevinima dok im se ne dokaže krivnja.