Američki sud osudio francuskog državljanina na 8 godina u slučaju pranja kriptovaluta vrijednom 470 milijuna dolara

Ključni zaključci:

• Vlasti su francuskog državljanina osudile na osam godina zbog vođenja operacije pranja novca putem kripta.
• Istražitelji su naveli da je mreža preko banaka i paravan tvrtki premjestila više od 470 milijuna dolara.
• Nalozi za oduzimanje imovine ciljaju milijune u provizijama i račune, dok se provedbene radnje nastavljaju.

Američka presuda ističe shemu pranja novca preko kripta vrijednu 470 milijuna dolara

Američki sud je 28. travnja 2026. osudio francuskog državljanina Maximiliena de Hoop Cartiera na osam godina zatvora zbog mreže pranja novca povezane s kriptovalutama. Slučaj se usredotočio na nelicenciranu mjenjačnicu koja je prebacivala nezakonita sredstva kroz američke banke, paravan tvrtke i kripto račune. Vlasti su navele da je Cartier pomogao oprati više od 470 milijuna dolara povezanih s kriminalnim prihodima.

Cartier je u listopadu 2025. priznao krivnju za vođenje nelicenciranog poslovanja prijenosa novca i za urotu radi počinjenja bankovne prijevare. Tužitelji su naveli da je vodio OTC mjenjačnicu kriptovaluta koja je digitalnu imovinu pretvarala u tradicionalnu valutu za kriminalne klijente. “Maximilien de Hoop Cartier iskoristio je svoje znanje o američkim i međunarodnim financijskim sustavima kako bi prao novac od droge i druge prihode od kriminala,” rekao je američki tužitelj Jay Clayton, dodajući:

“De Hoop Cartier stvorio je mrežu paravan tvrtki i kripto računa kako bi oprao i prikrio kriminalni prihod. Tom je mrežom usmjeravao stotine milijuna dolara iz Sjedinjenih Država prema inozemnim kriminalnim organizacijama, potičući nastavak njihovih nezakonitih aktivnosti.”

“Zaustavljanje pranja novca zaustavlja kriminal u širem smislu. Ova savezna zatvorska kazna šalje jasnu poruku da će se oni koji peru kriminalni prihod suočiti s ozbiljnim posljedicama,” istaknuo je Clayton.

Cartier, 58, stanovnik je Francuske i državljanin Argentine. Tužitelji su naveli da je mreža prebacivala sredstva kroz Sjedinjene Države u Kolumbiju i druge zemlje.

Paravan tvrtke otkrivaju bankarske rizike pri isplatama iz kripta u gotovinu

Sustav pranja oslanjao se na korporativne račune koji su prikrivali stvarnu svrhu mjenjačnice. “Cartierova OTC mjenjačnica kriptovaluta sastojala se od velike mreže paravan tvrtki sa sjedištem u SAD-u koje je Cartier vodio i kontrolirao isključivo u svrhu pretvaranja kriptovalute u gotovinu,” navedeno je u priopćenju Ministarstva pravosuđa. Vlasti su navele da je Cartier otvorio više od desetak američkih bankovnih računa te je te subjekte opisivao kao softverske tvrtke. Također je koristio krivotvorene ugovore, račune i druge zapise kako bi sredstva izgledala legitimno. Tužitelji su naveli da je novac od droge stizao u kriptovaluti, bio pretvaran u gotovinu, a zatim prebacivan kroz račune paravan tvrtki. Sredstva su potom slana kroz druge dijelove mreže prije nego što su u inozemstvu podizana u lokalnoj valuti.

Presuda je također uključivala oduzimanje 2.362.160,62 USD, za što su tužitelji naveli da predstavlja Cartierove provizije od pretvaranja kriptovalute u gotovinu. Sud je također naložio oduzimanje određenih bankovnih računa povezanih s njegovim paravan tvrtkama. U ranijoj zapljeni, vlasti su zaplijenile tri računa nakon što je na njih ušlo oko 937.000 USD prihoda od trgovine drogom s prikrivenog računa tijela kaznenog progona. Cartier je kasnije priznao da je bankama svoj posao opisivao kao usluge tehnološkog softvera, a ne kao kripto mjenjačnicu. Slučaj pokazuje kako se nelicencirane kripto usluge mogu koristiti za premještanje kriminalnog prihoda kroz uobičajene bankarske kanale uz prikrivanje njegova izvora.