Američki tužitelji optužili su dvojicu muškaraca u slučaju pranja kriptovaluta vrijednom 389 milijuna dolara, povezanom s dark web bitcoin servisom. Vlasti su priopćile da je kroz njegove novčanike prošlo 10.333 BTC-a, dok se uhićenja, zapljene domena, zamrzavanje imovine i napori oko izručenja sada protežu na više zemalja.
Globalno uklanjanje onesposobilo je Bitcoin uslugu na mračnom webu nakon što je 10.333 BTC stiglo u novčanike
NAPISAO
PODIJELI
Ključne točke
- Tužitelji navode da je AudiA6 preko kriptovalutnih novčanika proslijedio više od 389 milijuna dolara.
- Vlasti su uhitile dvojicu navodnih viših operatera u Gruziji nakon multinacionalne operacije protiv kibernetičkog kriminala.
- Naporima za izručenje optuženici bi mogli biti dovedeni u Pennsylvaniju, gdje svakom prijeti do 20 godina zatvora ako bude osuđen.
Globalna operacija cilja servis za pranje bitcoina, domene i kriptoimovinu
Ured američkog državnog odvjetnika za Istočni okrug Pennsylvanije objavio je 11. lipnja optužbe protiv Ruslana Igoreviča Tkachuka i Alexandera Vladimiroviča Ledeneva u slučaju pranja kriptovaluta. Optužbe proizlaze iz navodnog upravljanja optuženika servisom AudiA6, uslugom pranja novca putem kriptovaluta za koju istražitelji vjeruju da je od pokretanja 2021. obradila više od 389 milijuna dolara u kriptovalutnim transakcijama.
Vlasti su u srijedu u Gruziji uhitile Tkachuka (37) i Ledeneva (25). Kaznena prijava tereti obojicu za urotu radi pranja novčanih sredstava i pranje novca u prikrivenoj operaciji. Tužitelji su Tkachuka identificirali kao ukrajinskog državljanina, a Ledeneva kao ruskog državljanina, obojicu s prebivalištem u Batumiju, Republika Gruzija.
Tijela kaznenog progona navela su:
“Kroz analizu blockchaina, tijela kaznenog progona utvrdila su da je otprilike 10.333 bitcoina (‘BTC’), u vrijednosti od približno* 389.747.417 američkih dolara u vrijeme transakcija, položeno u kriptovalutne novčanike AudiA6 od pokretanja usluge 2021.”
Tužitelji su obojicu optuženika opisali kao starije članove organizacije AudiA6. U prijavi se navodi da su upravljali servisom za pranje kriptovaluta i Dark2Webom, forumom za kibernetički kriminal na kojem je AudiA6 oglašavao svoje usluge. Jedan oglas navodno je nudio skrivanje izvora kriptovalute koja se može povezati s kriminalom uz naknade do 5%.
Istražitelji su pregledali blockchain podatke i financijske evidencije povezane s novčanicima AudiA6. U prijavi se navodi da su sredstva ulazila u servis s darknet tržišta, skupina za ransomware, usluga kibernetičkog kriminala i drugih nezakonitih izvora. Vlasti su također opisale neizravne uplate iz nezakonitih izvora u novčanike povezane s operacijom pranja.
Banner o zapljeni zamjenjuje stranice na otvorenom webu i dark webu
Koordinirana operacija, uz uhićenja, bila je usmjerena na infrastrukturu AudiA6. U akciji su sudjelovali Tajna služba, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust i partneri za provođenje zakona iz Australije, Kanade, Francuske, Gruzije, Njemačke, Islanda, Japana, Poljske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.
Vlasti su pretražile tri nekretnine te ciljale poslužitelje i domene u Sjedinjenim Državama, na Islandu, u Njemačkoj i Francuskoj. Telegram računi povezani s mrežom bili su blokirani, kriptoimovina je zamrznuta, a digitalni uređaji zaplijenjeni. Banner o zapljeni zamijenio je stranice na otvorenom webu i dark webu za AudiA6 i Dark2Web.
Tijela kaznenog progona navela su:
“Od približno 10.333 položena bitcoina, približno 393,39 BTC-a (u vrijednosti od oko 19.234.331 američkih dolara u vrijeme transakcija) primljeno je izravno od poznatih darknet tržišta, ransomware organizacija, usluga kibernetičkog kriminala i drugih nezakonitih izvora, dok su dodatna sredstva neizravno položena iz nezakonitih izvora u novčanike AudiA6.”
Prema priopćenju, Tkachuk i Ledenev ostaju u gruzijskom pritvoru. Ured američkog državnog odvjetnika planira zatražiti njihovo izručenje u Istočni okrug Pennsylvanije. Ako budu osuđeni, svakom optuženiku prijeti maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
