Skupina, koja je povezana s pošiljkama kokaina većim od 6,5 tona u Europu preko luke Rio de Janeiro, koristila je vreće kave i cementa kako bi prikrila drogu. Novac pribavljen tim prodajama opran je korištenjem fiktivnih tvrtki, uključujući prodajne salone luksuznih automobila i kriptovalute.
Operacija Commodity: Brazilska policija razbila prsten za pranje kokaina i kriptovaluta vrijedan 196 milijuna dolara
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Brazil je razbio krijumčarski lanac koji je od 2021. u Europu otpremio više od 6,5 tona kokaina.
- Operacija Commodity dovela je do 13 uhićenja i zamrzavanja gotovo 196 milijuna dolara nezakonite imovine.
- Kriminalci su koristili prodajni salon luksuznih automobila i fiktivne tvrtke za pranje novca od droge putem kriptovalute.
Operacija Commodity okončava u Brazilu lanac pranja novca preko kripta povezan s 6,5 tona kokaina
Savezna policija u Brazilu poduzela je mjere protiv visokoprofilne mreže krijumčarenja droge koja je koristila kriptovalutu za pranje sredstava pribavljenih izvozom narkotika u Europu.
U četvrtak je brazilska savezna policija objavila rezultate Operacije Commodity, kojom su okončane aktivnosti skupine koja je koristila luku Rio de Janeiro za krijumčarenje kokaina skrivenog u pošiljkama kave, cementa i morta, koje su se uglavnom slale u Europu, koristeći logističku mrežu koja se protezala kroz Južnu Ameriku, Europu i Aziju.
Istrage upućuju na to da je skupina od 2021. obradila više od 6,5 tona kokaina za razne europske zemlje, uključujući Francusku, Belgiju, Njemačku, Sloveniju i Španjolsku.
Tijekom operacije, koja je obuhvatila aktivnosti u São Paulu, Minas Geraisu, Santa Catarini i Espírito Santu, provedeno je 13 preventivnih uhićenja i 44 pretrage i zapljene, pri čemu su sudovi naložili oduzimanje imovine i zamrzavanje vlasništva do iznosa od 1 milijarde reala (gotovo 196 milijuna dolara). Na jednoj od tih lokacija izbio je oružani sukob, pri čemu je osumnjičenik preminuo od prostrijelnih rana dok je pružao otpor.
Skupina je bila povezana s organizacijama Primeiro Comando da Capital (PCC) i Comando Vermelho (CV), dvjema kriminalnim organizacijama koje je Trumpova administracija označila kao posebno označene globalne teroriste (SDGT) te su prethodno bile meta Operacije Exchange, koja je ranije ovog mjeseca razbila lanac pranja novca preko kripta vrijedan 2 milijarde dolara.
Policija je navela da je prodajni salon luksuznih automobila smješten u širem području São Paula, koji je nudio vozila Ferrari, Porsche, Corvette i Land Rover, bio dio operacije koja je koristila fiktivne tvrtke za pranje prihoda od trgovine drogom korištenjem kriptovalute.
Korištenjem tih fiktivnih tvrtki, operateri su izdavali račune bez prateće dokumentacije, uvodeći ta sredstva u brazilski financijski sustav i koristeći kriptovalutu kako bi prikrili i zamaskirali svoje transakcije.
“Osumnjičenici će odgovarati, u skladu s opsegom svojih odgovornosti, za kaznena djela transnacionalne kriminalne organizacije, međunarodne trgovine drogom i pranja novca, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga kaznena djela koja se mogu otkriti tijekom istrage,” zaključila je Savezna policija.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
