Operacija nazvana „Exchange” uključivala je sudjelovanje više od 50 policijskih službenika koji su izvršili 13 naloga za pretragu i zapljenu te 11 naloga za privremeno uhićenje u saveznoj državi São Paulo. Organizacija je koristila kriptoimovinu za pranje nezakonitih sredstava povezanih s Primeiro Comando da Capital (PCC).
Brazilijska savezna policija razbila je kripto-prsten za pranje novca vrijedan 2 milijarde dolara povezan s kartelom PCC
NAPISAO
PODIJELI
Ključne stavke
- Brazilska policija pokrenula je Operaciju Exchange, razbivši mrežu PCC-a koja je putem kriptoimovine oprala 2 mlrd. dolara.
- Nekoordinirana oznaka američkog OFAC-a otkrila je raciju, omogućivši bijeg ključnom osumnjičeniku za pranje novca.
- Vlasti su izvršile 24 naloga u São Paulu, uhvativši jednog osumnjičenika povezanog s floridskim kanalom.
Brazil okončao kripto-pranje novca povezano s PCC-om
Brazilska Savezna policija pokrenula je u petak Operaciju Exchange, ciljajući istaknutu kriminalnu organizaciju povezanu s brazilskom posebno označenom globalnom terorističkom organizacijom (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), koja je koristila kriptovalute i gotovinu za pranje nezakonitih sredstava te njihov prijenos iz Floride u Brazil.
Operacija, u kojoj je sudjelovalo 50 policajaca, uključivala je izvršenje 13 naloga za pretragu i zapljenu te 11 naloga za privremeno uhićenje na lokacijama u saveznoj državi São Paulo.
Prema lokalnim medijima, policija je izvijestila da je organizacija koristila „strukturirani sustav za premještanje sredstava putem nezakonitih prijenosa kriptovaluta i transporta gotovine.”
Vlasti procjenjuju da su kroz ovu shemu ovi kriminalci oprali gotovo 2 milijarde dolara miješajući transakcije među korisnicima, velike bankovne transakcije i gotovinu. Ipak, nijedna burza nije identificirana kao uključena u ovu shemu, jer su istrage još u tijeku.
Dana 1. srpnja Victor Henrique de Oliveira Shimada i Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dvoje osumnjičenih za sudjelovanje u ovoj organizaciji, označeni su od strane Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) zajedno s tri brazilske tvrtke i jednom portugalskom tvrtkom zbog veza s PCC-om.
U to je vrijeme američko Ministarstvo financija izjavilo da je Shimada bio „ključna poveznica” za ove operacije. Shimada je pomogao oprati „više od 30 milijuna dolara nezakonitih prihoda ostvarenih u i oko više gradova u Sjedinjenim Državama, koristeći kriptovalute za premještanje sredstava natrag u Brazil u ime PCC-a”, navodi ured.
Dok je Nunes Henrique de Oliveira uhićena, Shimada je sada u bijegu. Ravnatelj Savezne policije Andrei Rodrigues osvrnuo se na nedostatak koordinacije između OFAC-ove oznake i Operacije Exchange, otkrivši da je policija morala izvršiti ove naloge ranije nego što je prvotno planirano.
„Zapravo, da nije bilo ove oznake, možda bi ishod bio drukčiji i mogli bismo locirati ovu osobu. Našoj je istrazi nanesena šteta”, izjavio je na konferenciji za novinare.
Administracija Donalda Trumpa označila je PCC i Comando Vermelho kao SDGT-ove u svibnju, nakon što je državni tajnik Marco Rubio izjavio da te dvije skupine „zapovijedaju tisućama članova i organizirale su brutalne napade na brazilske policijske službenike, javne dužnosnike i civile.”
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
