Istraga koja je aktivna od 2024. identificirala je 18-članu skupinu za pranje novca koja je koristila više bankovnih računa, neregularne tvrtke i kriptovalutne doznake za pranje sredstava stečenih ilegalnim aktivnostima venezuelanske skupine Tren de Aragua.
Čile razotkriva kripto-prstena za pranje novca vrijednog 88 milijuna dolara povezanog sa sankcioniranim kartelom Tren de Aragua
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Čile je uhitio 18 osoba zbog kripto mreže za pranje novca vrijedne 88 milijuna dolara, izravno povezane s bandom Tren de Aragua.
- Uznemirivši sigurnost bankarskog sustava, Juan Carlos Pérez Asencio koristio je Banco Santander za otvaranje više računa od 2019.
- Hector Barros zamrznuo je 140 računa i zaplijenio 300.000 dolara te procesuira 18 osumnjičenih kako bi oslabio imovinu bande.
Čile razbio skupinu za pranje novca putem kripta od 88 milijuna dolara povezanu s Tren de Aragua
Dvogodišnja istraga rezultirala je uhićenjem 18 osoba koje su upravljale shemom koja je uključivala kriptoimovinu za pranje prihoda od nezakonitih aktivnosti venezuelanske bande Tren de Aragua u Čileu.
Operacija, koju su u utorak proveli čileanska policija i Ured južnog tužiteljstva, provedena je u tri regije zemlje te je otkrila složenu mrežu bankovnih računa, neregularnih tvrtki i kriptovalutnih doznaka.
Juan Carlos Pérez Asencio, venezuelanski državljanin koji je od 2019. radio kao izvršni rukovoditelj za naplatu potraživanja u Banco Santanderu, odigrao je važnu ulogu pružajući skupini alate za učinkovitu provedbu operacije.
Lokalni izvještaji naveli su da je Pérez Asencio otvorio više bankovnih računa za skupinu, što joj je omogućilo izvršavanje velikih transakcija čija su sredstva dolazila od trgovine drogom, iznude, prostitucije i otmica.
Héctor Barros, tužitelj zadužen za slučaj, izjavio je da je skupina oprala više od 88 milijuna dolara, navodeći da je to “jedan od najvećih slučajeva pranja novca koje smo vidjeli u našoj zemlji, povezan s Tren de Aragua.” “Rekao bih da smo ih prvi put pogodili tamo gdje ih najviše boli: u njihovu imovinu,” dodao je.
Barros je pojasnio da su ta sredstva “napustila našu zemlju putem kriptovalutnih kompanija, odlazeći u druge zemlje.” Tijekom akcije zamrznuto je više od 140 bankovnih računa, a od skupine je zaplijenjeno 300.000 dolara.
Ova akcija slijedi još jednu operaciju visokog profila provedenu u srpnju, kada su čileanske vlasti također razbile skupinu nazvanu “Tren del Mar”. Tada su uhićene 52 osobe zbog korištenja bankovnih računa i kriptovaluta za pranje procijenjenih 13,5 milijuna dolara te premještanje tih sredstava u Venezuelu, Kolumbiju, SAD, Paragvaj, Meksiko, Španjolsku i Argentinu.
Tren de Aragua, međunarodna kriminalna skupina venezuelanskog podrijetla, 2024. godine je sankcionirana od strane Ureda za kontrolu strane imovine SAD-a (OFAC). Ured je naveo da se skupina “infiltrirala u lokalne kriminalne ekonomije u Južnoj Americi, uspostavila transnacionalne financijske operacije, prala sredstva putem kriptovaluta i uspostavila veze s Prvim zapovjedništvom glavnog grada (PCC), koje je pod američkim sankcijama.”
