DOJ podnosi tužbu kako bi povratio 47 tisuća dolara u kriptovaluti iz prijevarne sheme s kripto bankomatima

Upozorenje na računalu navelo je žrtvu na kripto bankomat

Građanska tužba Ureda američkog državnog odvjetnika za oduzimanje imovine kojom se traži 47.461,73111 USDT objavljena je 31. srpnja. Tužitelji navode da su prevaranti do kriptovalute došli tako što su žrtve usmjeravali da podignu sredstva iz banke i polože gotovinu putem kripto bankomata.

Stanovnica mjesta Ware u Massachusettsu postala je meta nakon što joj je računalo prestalo reagirati i prikazalo skočni prozor koji ju je uputio da nazove korisničku podršku. Osoba koja se javila tvrdila je da je njezin bankovni račun kompromitiran te joj je naložila da novac prebaci državi na čuvanje.

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) navelo je:

„Prema uputama prevaranata, žrtva je podigla sredstva sa svog bankovnog računa i položila ih u kripto bankomat marke Bitcoin Depot na benzinskoj postaji u Ludlowu, u saveznoj državi Massachusetts.”

Novac položen putem uređaja u Ludlowu prešao je počiniteljima, dok su istražitelji kasnije pratili dio prihoda do kripto-novčanika. Vlasti su ta sredstva zaplijenile u ožujku i povezale još četiri dodatne žrtve sličnih shema s istom adresom novčanika.

Prijevare s kripto bankomatima privlače pažnju Kongresa

Prijevare putem kripto bankomata privukle su pozornost i na Capitol Hillu, gdje je 11. lipnja u Zastupničkom domu SAD-a predstavljen dvostranački Stop Crypto ATM Scams Act. Predloženi savezni zakon još nije stupio na snagu.

Ako bude donesen, prijedlog bi uspostavio nacionalne zaštite potrošača, uključujući dnevno ograničenje transakcija od 2.000 dolara i ukupno ograničenje pologa od 10.000 dolara za nove korisnike tijekom prvih 14 dana. Također bi zahtijevao istaknuta upozorenja na prijevare, u određenim okolnostima uspostavio povrat sredstava te ojačao obveze sprječavanja pranja novca i vođenja evidencije za operatere kripto bankomata. Prijedlog je uslijedio nakon podataka FBI-ja koji pokazuju da su Amerikanci 2025. izgubili više od 333 milijuna dolara u prijevarama putem kripto bankomata.

Mreža za suzbijanje financijskih kriminala američkog Ministarstva financija (FinCEN) i drugi savezni regulatori također su pojačali nadzor nad kripto kioscima pozivajući operatere da ojačaju kontrole sprječavanja pranja novca, prate sumnjive transakcije i prepoznaju obrasce prijevara koji pogađaju starije i ranjive potrošače. Odvojene provedbene mjere izrekle su financijske kazne operatorima koji nisu održavali propisane programe usklađenosti, što odražava šire napore za smanjenje prijevara olakšanih putem kripto bankomata.

Prijevare lažnog predstavljanja državnih službenika često se oslanjaju na manipulirani prikaz broja pozivatelja, izmišljene pravne prijetnje i hitne zahtjeve za plaćanjem koji žrtve usmjeravaju na kripto kioske. FBI je upozorio da kriminalci koriste ove taktike kako bi uvjerili žrtve da moraju odmah prenijeti sredstva izvan dosega banaka ili tijela za provedbu zakona.

Massachusetts širi povrat kriptovaluta povezanih s prijevarama

Najnoviji podnesak slijedi nakon građanske tužbe za oduzimanje imovine od 10. ožujka kojom se traži približno 3,4 milijuna dolara u kriptovaluti, za koju se navodi da je povezana s internetskom investicijskom prijevarom i shemom pranja novca. Tužitelji navode da su žrtve nagovorene da kupe ether za ulaganje koje je lažno predstavljeno kao potkrijepljeno fizičkim zlatom, prije nego što su istražitelji pratili i zaplijenili dio prihoda.

Druga građanska tužba za oduzimanje imovine podnesena 2. ožujka tražila je približno 327.829 dolara u kriptovaluti za koju se navodi da je povezana s pranjem prihoda od internetske romantične prijevare. Prema sudskim podnescima, istražitelji su pratili sredstva kroz posredničke novčanike, gdje su pretvorena u USDT prije nego što su dospjela u novčanike koje su savezne vlasti zaplijenile u kolovozu 2025.

Ured američkog državnog odvjetnika dodao je:

„Ovo je jedna od nekoliko građanskih tužbi za oduzimanje imovine koje je Ured američkog državnog odvjetnika podnio tražeći oduzimanje kriptovalute praćene do prijevarnih shema koje su ciljale žrtve u Massachusettsu.”

Postupci građanskog oduzimanja imovine omogućuju trećim stranama da istaknu zahtjeve za vlasništvom prije nego što sud odluči mogu li se sredstva oduzeti u korist Sjedinjenih Američkih Država. Ako vlada uspije i valjani zahtjevi budu riješeni, povraćena kriptovaluta može biti vraćena žrtvama navodne prijevare.