संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक भारतीय क्रिप्टोकरेंसी विक्रेता को डार्कनेट प्लेटफॉर्म और एक अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क के माध्यम से $20 मिलियन से अधिक की धनशोधन करने के लिए 121 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
US ने भारतीय नागरिक को $20M क्रिप्टो लॉन्डरिंग योजना के लिए जेल की सजा सुनाई।
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क्रिप्टोकरेंसी धनशोधन योजना जेल की सजा में समाप्त
यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) ने 17 जनवरी को घोषणा की कि 30 वर्षीय भारतीय नागरिक अनुराग प्रमोद मुरारका को क्रिप्टोकरेंसी-आधारित धनशोधन साजिश में शामिल होने के लिए 121 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यू.एस. जिला न्यायाधीश ग्रेगरी वैन तातेनहोव ने मु्रारका के संचालन के बाद यह सजा सुनाई, जिसने अपराधी गतिविधियों से जुड़े $20 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी की आय को धोने की सुविधा प्रदान की। मुरारका, “एलोनमस्कव्हम” और “ला2एनवाईसी” जैसे उपनामों का उपयोग करते हुए, डार्कनेट प्लेटफॉर्म पर एक अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल करेंसी विक्रेता के रूप में संचालित थे, जो अवैध लेनदेन को समन्वित करने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार का उपयोग करते थे।
DOJ ने खुलासा किया कि मुरारका का संचालन अपराधों जैसे हैकिंग और मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर केंद्रीकृत था। अपने ग्राहकों के साथ विनिमय दर सेट करने के बाद, मुरारका ने उन्हें विशिष्ट वॉलेट पतों पर क्रिप्टोकरेंसी भेजने का निर्देश दिया। DOJ ने बताया:
एक बार जब विनिमय दर तय हो गई, तो भारत में स्थित मुरारका ने अपने ग्राहकों को कुछ क्रिप्टोकरेंसी पतों पर क्रिप्टोकरेंसी भेजने का निर्देश दिया। फिर मुरारका ने एक जटिल, पूर्व-व्यवस्थित हवाला संचालन के माध्यम से भारत से शुरू करते हुए अपने कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में नकदी पहुँचाने की व्यवस्था की।
“संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में मुरारका के कर्मचारियों का नेटवर्क मुरारका के हवाला कनेक्शनों से नकदी इकट्ठा करता था और फिर ग्राहक को नकद भेजने से पहले विभिन्न तरीकों से नकदी को पैक करता था, जिसमें किताबों के पन्नों के बीच और कई लिफाफों में मुहरबंद शामिल था,” न्याय विभाग ने जारी रखा। इस प्रक्रिया ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी की गुमनामी का लाभ उठाने की अनुमति दी, जबकि उनके हवाला नेटवर्क को नकदी वितरण के लिए प्रबंधित किया।
उनकी गिरफ्तारी के बाद, एफबीआई ने मुरारका के क्रिप्टोकरेंसी धनशोधन संचालन को और अधिक तोड़ने के लिए नियंत्रण में ले लिया। गुप्त संचालन ने लाखों की क्रिप्टोकरेंसी आय को वसूला, वित्तीय खाता अधिग्रहण को रोका, और नकली दवाओं और उपकरणों को जब्त किया। “प्रतिवादी ने अपने चोरी किए गए धन और अवैध मादक पदार्थों की आय को छिपाने की कोशिश कर रहे अनगिनत अन्य अपराधियों को अपनी सहायता प्रदान की,” कहा यू.एस. अटॉर्नी कार्लटन एस. शियर, चतुर्थ। DOJ ने बताया कि मुरारका को अपनी सजा का कम से कम 85% भुगतना होगा और रिहाई के बाद तीन साल तक प्रायोजन पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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