ट्रंप और ईरान के बयानों से पहले 2.6 अरब डॉलर के तेल व्यापार की DOJ, CFTC जांच: रिपोर्ट

ईरान संबंधी अपडेट से पहले डीओजे और सीएफटीसी द्वारा तेल वायदा सट्टेबाजी की जांच

न्याय विभाग (डीओजे) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) कथित तौर पर कम से कम चार तेल वायदा ट्रेडों की जांच कर रहे हैं, जिनका कुल मूल्य 2.6 अरब डॉलर से अधिक है। ये दांव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान-संबंधी बयानों, जिसमें सैन्य कार्रवाई और युद्धविराम के फैसले शामिल थे, के बीच कीमतों में गिरावट आने से पहले लगाए गए थे, साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में बयानों के बाद भी लगाए गए थे।

एबीसी न्यूज़ द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप से प्राप्त ट्रेडिंग डेटा ने घटती तेल कीमतों से जुड़ी कई बड़ी सट्टेबाजी को दिखाया। 23 मार्च को, व्यापारियों ने लगभग 15 मिनट पहले 500 मिलियन डॉलर से अधिक की सट्टेबाजी की, इससे पहले कि ट्रम्प ने कहा कि वह ईरान के पावर ग्रिड पर धमकी दिए गए हमलों को स्थगित कर देंगे। 7 अप्रैल को, एक और 960 मिलियन डॉलर का व्यापार ट्रम्प द्वारा अस्थायी युद्धविराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले हुआ।

प्रतिनिधि रिची टोरेस ने पहले ही संघीय नियामकों से युद्धविराम-संबंधी व्यापार की समीक्षा करने का आग्रह किया था। 14 अप्रैल के एक पत्र में, उन्होंने प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन से संभावित अंदरूनी व्यापार, बाजार में हेरफेर, और गोपनीय सरकारी या राजनयिक जानकारी के किसी भी दुरुपयोग की संयुक्त जांच शुरू करने के लिए कहा। टोरेस ने पत्र में कहा:

"कई विश्वसनीय प्रेस खातों के अनुसार, व्यापारियों ने युद्धविराम सार्वजनिक होने से ठीक पहले तेल की कीमतों में गिरावट पर लगभग 950 मिलियन डॉलर की सट्टेबाजी की।"

व्यापार डेटा व्यापारी की पहचान का खुलासा नहीं करता

17 अप्रैल को एक अलग लेनदेन हुआ, जब अराघची द्वारा यह पोस्ट किए जाने से लगभग 20 मिनट पहले कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला हुआ है, व्यापारियों ने 760 मिलियन डॉलर की बाजी लगाई कि तेल की कीमतें गिरेंगी। 21 अप्रैल को अतिरिक्त गतिविधि हुई, जब ट्रम्प द्वारा युद्धविराम बढ़ाए जाने से लगभग 15 मिनट पहले कुल 430 मिलियन डॉलर की बाजी लगाई गई। एबीसी न्यूज़ द्वारा समीक्षा किए गए लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के डेटा से यह पता नहीं चलता कि ट्रेड किसने किए। यह यह भी साबित नहीं करता कि किसी व्यापारी ने अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके कार्रवाई की। रॉयटर्स ने ईरान संघर्ष के घटनाक्रम से जुड़ी तेल बाजार की गतिविधि के इस पैटर्न की पहली बार रिपोर्ट दी थी।

टोरेस ने चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों ने युद्धविराम की घोषणा की पूर्व जानकारी पर कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा:

"यह न केवल कानून का उल्लंघन होगा, बल्कि अमेरिकी बाजारों की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का एक मौलिक उल्लंघन भी होगा।"

संघीय जांचकर्ताओं ने किसी भी व्यक्ति या फर्म पर सार्वजनिक रूप से कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया है। न तो न्याय विभाग (DOJ) और न ही सीएफटीसी (CFTC) ने इन ट्रेडों पर कोई टिप्पणी की है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या बाजार को प्रभावित करने वाली घोषणाएं सार्वजनिक होने से पहले, दांवों का समय और पैमाना गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच से जुड़ा था।