6 अरब डॉलर की चेतावनी — सप्ताह की समीक्षा

बिनेंस के अरबों डॉलर के उल्लंघन की खबर गुरुवार देर रात ईडीटी को बाजार में आने के बाद बिटकॉइन $77,000 के करीब गिर गया। कम से कम 2 गुना, शायद 3 गुना बड़े, जो कि अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक बनता जा रहा है, और यकीनन वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी डकैती है, उसके बावजूद बिटकॉइन ने खुद को काफी अच्छी तरह से संभाला है।

हैकिंग से पहले ही, बिटकॉइन की संभावनाओं को लेकर बहस पहले ही तेज हो चुकी थी। जेसन कैलाकनिस कमजोर ईटीएफ प्रवाह, बेहतर निवेश विकल्पों और एआई द्वारा बिटकॉइन से ध्यान हटाने का हवाला देते हुए, आने वाले साल के कठिन होने की उम्मीद कर रहे हैं। जवाब अनुमानित रूप से शत्रुतापूर्ण थे, खासकर बिटकॉइन पर श्री कैलाकनिस के प्रभावशाली खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए।

ऑल-इन पॉडकास्ट में श्री कैलाकनिस के सह-मेज़बान, चमाथ पलिहापिटिया, भी हाल ही में बिटकॉइन के प्रति नकारात्मक हो गए हैं, बावजूद इसके कि वे लंबे समय से इसके मुखर समर्थक रहे हैं। ऑल-इन के दोनों मेज़बानों की बिटकॉइन के खिलाफ दलीलें पुरानी, कमज़ोर, या दोनों हैं, जैसा कि टोकन नैरेटिव्स के इस सप्ताह के एपिसोड में विस्तार से चर्चा की गई है।

इसके विपरीत, गैलेक्सी के एलेक्स थॉर्न ने एक्स पर "अब बीटीसी जोड़ने और रखने का समय क्यों है" शीर्षक से एक उत्कृष्ट लेख लिखा है, जो एक अद्यतित, डेटा-युक्त मामला प्रस्तुत करता है। बाइनेंस हैक के जवाब में बिटकॉइन में गिरावट के बावजूद, श्री थॉर्न ने सभी को याद दिलाया कि "इस रिपोर्ट में दिए गए तर्क को अमान्य करने के लिए 50-सप्ताह से नीचे एक महीने का समय चाहिए [moving average] बिना रिकवरी के।"

मैक्रोइकॉनॉमिक समाचारों में, अल्फाबेट में रिकॉर्ड एक-दिवसीय गिरावट के बावजूद, जिसने गुरुवार को नैस्डैक को नीचे खींच दिया, इस सप्ताह अमेरिकी शेयरों में उछाल आया। फेड द्वारा दरें स्थिर रखने के बाद 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 5% के पास अपरिवर्तित रही, तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहा, और सोना लगभग 4,020 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा।

पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है क्योंकि एआई का दृष्टिकोण, भले ही यह धीमा हो रहा हो, फिर भी ध्यान और निवेश आकर्षित करता है। रिपोर्टों के अनुसार, एंथ्रोपिक 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर 100 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य बना रही है, और इसकी लिस्टिंग 20 नवंबर को होने की उम्मीद है। ट्रेड.xyz का हाइपरलिक्विड पर प्री-आईपीओ मार्केट पहले से ही एक मूल्य संकेत दे रहा है।

नीति के क्षेत्र में, क्रिस्टीन लगार्डे ने 7 फरवरी, 2027 से प्रभावी होकर ईसीबी से अपने पद छोड़ने की घोषणा की। इस बीच, रिपल ने ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को स्वेल में मेजबानी दी। XRP के बारे में किसी का भी जो भी दृष्टिकोण हो, रिपल महत्वपूर्ण लोगों को एक साथ लाने में बहुत अच्छा हो गया है।

अब क्रिप्टो समाचारों पर आते हैं। HYPE बढ़ा जबकि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट आई क्योंकि हाइपरलिक्विड ने पर्याप्त संस्थागत अपनाने वालों को आकर्षित किया है। ICE (NYSE की मूल कंपनी) और Trade.xyz ने हाइपरलिक्विड पर निर्मित अमेरिकी पर्पेचुअल-फ्यूचर्स बाजारों के लिए योजनाओं की घोषणा की। प्रस्तावित बाजार और इसकी क्लियरिंग संरचना को अभी भी नियामक अनुमोदन की आवश्यकता है।

सबसे खास बात स्टैन ड्रकनमिलर का X पर पदार्पण और एक निवेशक के रूप में अमेरिकी हाइपरलिक्विड प्लेटफॉर्म का उनका समर्थन था, जो इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। प्रतिक्रिया इतनी अविश्वसनीय थी कि यह पुष्टि करना कि उनका खाता हैक नहीं हुआ है, कहानी का हिस्सा बन गया। इलोन मस्क ने इसे और बढ़ाया और ब्लॉकवर्क्स ने तेजी का तर्क दिया, लेकिन एंडी कॉन्स्टन जैसे कुछ लोग अब HYPE को शॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हाइपरलिक्विड क्रिप्टो में सबसे अधिक सहमति वाला ट्रेड हो सकता है। सिट्रिनी ने जवाब दिया कि "आज पहली बार हाइपरलिक्विड के बारे में सुनने वाले लोगों की संख्या उन लोगों की संख्या से अधिक है जिन्होंने कभी इस पर ट्रेडिंग की है और यह अभी भी कुल बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है।"

क्रैकेन की मूल कंपनी पेवर्ड भी परमिशनयुक्त HIP-3* फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए, हाइपरलिक्विड पर अपने स्वयं के अमेरिकी पर्पचुअल मार्केट्स को आगे बढ़ा रही है। हालांकि अमेरिका में अभी तक कोई लाइव पर्पचुअल DEX नहीं है, फिर भी यह क्षेत्र किसी तरह पहले से ही थोड़ा भीड़-भाड़ वाला महसूस हो रहा है। कुछ दूरदर्शी क्रिप्टो-नेटिव निवेशकों का मानना है कि ऑन-चेन विकल्प अगला बड़ा अवसर होगा। आपको पता चल जाता है कि वे ध्यान दे रहे हैं (और डरे हुए हैं) जब वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक पूरे पन्ने का विज्ञापन कंपनियों से ऑप्ट-आउट करके टोकनाइज़ेशन का विरोध करने का आग्रह करता है। एसईसी की पांच साल की सशर्त छूट जारीकर्ताओं को 30-दिन की आपत्ति की खिड़की देती है जब कोई गैर-संबद्ध मंच उनके शेयरों को टोकनाइज़ करने का प्रस्ताव करता है।

सिक्युरिटायज़ ने अपने स्वयं के विज्ञापन के साथ जवाब दिया। अब जब तकनीक का समाधान हो गया है, तो मुकाबला जारीकर्ताओं के संबंधों की ओर बढ़ रहा है। यह तर्क कि विजेता वे होंगे जो पारंपरिक वित्त के साथ काम कर सकते हैं, समझदारी भरा लगता है।

क्रिप्टो के व्यवसाय में कहीं और, कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग की इनसाइडर-सेलिंग योजना ने ध्यान आकर्षित किया। यह फाइलिंग श्री आर्मस्ट्रांग को अक्टूबर 2027 तक, मूल्य सीमाओं के अधीन, वेस्टेड विकल्पों से 8.17 मिलियन शेयरों तक बेचने की अनुमति देती है। ध्यान दें कि यह उनकी पूरी हिस्सेदारी बेचने जैसा नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने संकेत दिया है।

हालांकि यह स्पष्ट है कि संस्थान क्रिप्टो का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही खुदरा ग्राहकों के लिए लड़ाई कड़ी है। Pump.fun के ऐप ने Fomo पर बढ़त हासिल की, जो एक महीने पहले बहुत अच्छा कर रहा था। हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करने वाली चीजों की बात करें तो, ANSEM टोकन ने अपनी गर्मियों की रैली वापस दे दी, भले ही Ansem खुद कहते हैं कि वह इस पर काफी समय बिता रहे हैं।

पॉलीमार्केट और कालशी जैसे प्रेडिक्शन मार्केट खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम रहे हैं। फिर भी, उनके मार्केटिंग बजट संभवतः करोड़ों डॉलर तक के हैं। खबर है कि काल्शी के नवीनतम विज्ञापन ने छह दिनों में 3.5 मिलियन यूट्यूब व्यूज हासिल किए।

प्राइवेसी-कॉइन समर्थक मार्केटिंग में बहुत बुरे हैं। कई मोनेरो समर्थकों ने डींग मारी कि अमेरिकी सरकार मोनेरो का उपयोग कर रही है। यह बिल्कुल सही नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन में संभावित गद्दार को पकड़ने के लिए, एफबीआई ने संदिग्ध के मोनेरो में भुगतान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। "मोनेरो, जिसे हर जगह सज़ायाफ़्ता गद्दार पसंद करते हैं" सुनने में अच्छा नहीं लगता।

ज़कैश भी पीछे नहीं रहा। ऐसी तस्वीरें प्रसारित हुईं जिनमें एक वयस्क शो के लिए ज़कैश द्वारा वित्तपोषित प्रचार दिखाया गया था। इसने इस बहस को फिर से शुरू कर दिया कि क्या ज़कैश डेवलपर फंड का अस्तित्व होना चाहिए। ज़कैश के एक सह-संस्थापक इसे बंद करना चाहते हैं, और कई प्रमुख समर्थक सहमत हैं।

क्रिप्टो और एआई के संगम पर, सुई के अदेनीयी अबियोडुन का अनुमान है कि तीन वर्षों के भीतर एजेंट-से-एजेंट गतिविधि व्यक्ति-से-व्यक्ति गतिविधि से अधिक हो जाएगी। सॉफ्टवेयर एजेंटों को लेनदेन करने के तरीकों की आवश्यकता होती है। यह हर एआई टोकन को उपयोगी बनाए बिना ही, एआई की मांग को क्रिप्टो के लिए उपयोगी बना सकता है। अल्गोड ने खराब TAO मूल्य प्रदर्शन के बावजूद बिटेन्सर सबनेट राजस्व में वृद्धि पर प्रकाश डाला। पिछले न्यूज़लेटर्स में VVV की तरह, सवाल यह है कि उस गतिविधि का कितना लाभ टोकनधारकों को होता है।

अंत में, सुरक्षा। कीस्टोन ने पहले ग्राहकों के नाम, शिपिंग पते और ऑर्डर की जानकारी के लीक का खुलासा किया, फिर फैक्ट्री डिवाइस-प्रमाणीकरण कुंजी की चोरी का। उसके बयान में कहा गया है कि वॉलेट की निजी कुंजी और रिकवरी वाक्यांश उजागर नहीं हुए थे। फिर भी, चोरी हुई कुंजी नकली उपकरणों को प्रामाणिकता जांच पास करने दे सकती है। मार्क कार्पेलेस ने स्पष्टीकरण के पहलुओं पर सवाल उठाया। हाल के हफ्तों की लेजर कहानियों के बाद, हार्डवेयर वॉलेट और सामान्य रूप से स्व-कस्टडी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है।

दुर्भाग्य से, अब संरक्षित समाधान भी प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर है, उपर्युक्त बाइनेंस हैक। एक बिटकॉइन खजाना कंपनी, डेटावॉल्ट एआई भी है, जिसके शेयर इस खुलासे के बाद ध्वस्त हो गए कि वह अपना बिटकॉइन नहीं निकाल सकी। ये कॉइन जून से बिकोनोमी में फंसे हुए थे। फिर इंडोनेशिया का इंडोडैक्स है, जिसने निकासी पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि यह रोक एहतियाती थी।

एआई के कारण, अभी कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं है, चाहे वह संरक्षक हो या स्व-संरक्षक। जीएमओ के उल्लंघन में हमलावरों ने क्रिप्टो वॉलेट को खाली करने के बजाय ग्राहकों के ट्रेडिंग खातों में हेरफेर किया। जीएमओ के नोटिसों में अनधिकृत ट्रेड और जबरन वसूली की धमकियों का वर्णन है। चोरी हुए पैसे को तुरंत निकालने में होने वाली कठिनाई इस घटना को हानिरहित नहीं बनाती है।

बाइनेंस ने इस सप्ताह का सबसे बड़ा झटका दिया। 2.5 अरब डॉलर के अस्पष्ट निकासी के शुरुआती रिपोर्टों को जल्द ही बड़े अनुमानों ने पीछे छोड़ दिया। डिक्सन वू के पुनर्निर्माण के अनुसार आठ चेनों में कुल मिलाकर 6.28 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें से लगभग 6.07 अरब डॉलर पहले 55 मिनटों में ही हस्तांतरित हो गए। एक्सचेंज के बाद के अपडेट में अनुमान लगाया गया कि लगभग 6.3 अरब डॉलर प्रभावित हुए और लगभग 3 अरब डॉलर फ्रीज हो गए। CZ और यी हे ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। एलन मस्क और चिढ़े हुए CZ के बीच भी एक अजीब बातचीत हुई।

बाइनेंस की शुरुआती व्याख्या लीक हुई वॉलेट प्राइवेट कीज़ के बजाय, एक इंजीनियर के हैक हुए लैपटॉप और अनधिकृत निकासी की ओर इशारा करती है। ऑनचेन सबूत हस्ताक्षरित प्राधिकरणों को दिखाते हैं जो हमलावर के नियंत्रण वाले कोड को एक एथेरियम वॉलेट संचालित करने की अनुमति देते हैं।
चोर ने चुराए गए स्टेबलकॉइन को Aave में जमा किया और उनके खिलाफ ETH उधार लिया, जिससे उसे ऐसे संपत्ति प्राप्त हुई जिन्हें जारीकर्ता फ्रीज नहीं कर सकते थे, जबकि स्टेबलकॉइन को जमानत के रूप में छोड़ दिया गया। ZachXBT ने इस हमले को पहले के Bitget उल्लंघन से जोड़ा और उत्तर कोरिया के लाजरस ग्रुप पर संदेह जताया। यह सब अभी विकसित हो रहा है।

इस बीच, लगभग उसी समय पॉलीमार्केट पर भी हैक हुआ था। यह एक सप्लाई-चेन हमला था जिसमें एक समझौता किए गए तीसरे पक्ष शामिल था। नुकसान लगभग $2.2 मिलियन से $2.73 मिलियन तक है।

बाइनेंस हैक का आकार और इसे कैसे अंजाम दिया गया, इसकी कुछ शुरुआती जानकारी निश्चित रूप से डरावनी है, लेकिन सबसे बड़े CEX के रूप में, बाइनेंस शायद ठीक रहेगा।

अगर पहले यह संदेश स्पष्ट नहीं था, तो अब यह हो जाना चाहिए: कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी (व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों) को निकट भविष्य के लिए OpSec (ऑपरेशनल सुरक्षा) पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

सुरक्षित रहें।

-डेविड सेंसिल