Binance बनाम नाइजीरिया: टिग्रान गैंबेरियन ने अफ्रीकी देश से $26 बिलियन को बाहर ले जाने के आरोपों का खंडन किया

नकली बैठक

बाइनेंस के वित्तीय अपराध अनुपालन के प्रमुख, टिग्रान गाम्बार्यान ने यह दावा दोहराया कि नाइजीरिया के विद्रोही विधायकों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के खिलाफ मामला छोड़ने के बदले में $150 मिलियन की मांग की थी। गाम्बार्यान के अनुसार, विधायकों ने, जिन्होंने अपनी निधियों को सीधे अपने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित करने की इच्छा जताई, ने “नकली कैमरे और मीडिया” का इस्तेमाल करते हुए बाइनेंस के आगंतुक अधिकारियों के साथ बैठक को वैध दिखाने की कोशिश की।

जैसा कि रिपोर्ट किया गया था Bitcoin.com न्यूज द्वारा मई 2024 में, बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने भी नाइजीरिया की हाउस कमेटी ऑन फाइनेंशियल क्राइम्ज़ (HCFC) के सदस्यों पर $150 मिलियन की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उस समय, नाइजीरियाई सूचना मंत्री मोहम्मद इद्रीस ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे कंपनी द्वारा एक विचलन करने की रणनीति बताया, जो “गंभीर आपराधिक आरोपों को उलझाने के लिए बेताब” थी।

हालांकि, अपनी 14 फरवरी की पोस्ट में, गाम्बार्यान ने जोर देते हुए कहा कि यह कोशिश वास्तव में स्टेट सर्विसेज़ (DSS) विभाग की भागीदारी के साथ की गई थी। नाइजीरियाई सरकार के इस आरोप को संबोधित करते हुए कि बाइनेंस ने देश से $26 अरब बाहर भेजे थे, गाम्बार्यान ने कहा कि यह दावा एकदम झूठा था। उन्होंने कहा:

उन्होंने $26 अरब की राशि को लगातार एक रहस्यमय पैसा के रूप में प्रचारित किया जो नाइजीरिया से बाहर जा रहा था, यह बिलकुल गलत है। यह जानकारी उनके अनुरोध के जवाब में दी गई थी और यह बस प्लेटफॉर्म पर नाइजीरियाई लोगों के लिए संचित व्यापार डेटा था। यह पैसा नाइजीरिया से बाहर नहीं गया – यह बस लोग क्रिप्टो खरीद और बेच रहे थे। उदाहरण के लिए, यदि आप $100 को सौ बार व्यापार करते हैं, तो वह $10,000 व्यापार मात्रा है, लेकिन वास्तव में आपने केवल $100 का इस्तेमाल किया था। फिर से, यह उनके झूठे जांच को कवर करने का एक और उदाहरण है।

गाम्बार्यान द्वारा बाइनेंस के पश्चिम अफ्रीकी देश के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ मुठभेड़ की विस्फोटक जानकारी साझा करने के तुरंत बाद, नाइजीरियाई सूचना मंत्री ने अपना बयान जारी किया जिसमें निवासियों से बाइनेंस कर्मचारी द्वारा फैलाए गए झूठ पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया। जबकि बयान में रिश्वत के दावे को स्वीकार किया गया है, इद्रीस ने कहा कि यह नाइजीरियाई सरकार थी जिसने जांच शुरू की “जबकि कोई औपचारिक शिकायत नहीं थी।”

इद्रीस के बयान ने यह भी खुलासा किया कि उनकी सरकार ने गाम्बार्यान की रिहाई के लिए $5 मिलियन की अमेरिकी पेशकश को अस्वीकार कर दिया था।

“नाइजीरिया सरकार ने श्री गाम्बार्यान की स्वतंत्रता के बदले बाइनेंस की $5 मिलियन की अग्रिम भुगतान की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, अमेरिकी सरकार के साथ एक अधिक लाभकारी निपटान के पक्ष में,” बयान में जोड़ा गया है।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि गाम्बार्यान के बेबुनियाद आरोपों ने उन लोगों को बदनाम और परेशान करने की उनकी मंशा को उजागर किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह न्याय का सामना कर रहे हैं।