נפחי מסחר מזויפים: יוצר שוק מאיחוד האמירויות נתפס במבצע עוקץ חשאי של ה-FBI

CLS Global נתפסה במבצע עוקץ של ה-FBI

משרד המשפטים בארה”ב הודיע ​​ב-21 בינואר ש-CLS Global FZC LLC הסכימה להודות באשמה בסעיף אחד של קונספירציה לביצוע מניפולציה בשוק והונאת תקשורת. אם ההסכם הפלילי יאושר על ידי בית המשפט, CLS Global תשלם עונש של $428,059 שיכלול מטבע קריפטוגרפי שנעצר וקנס שלא נחשף.

בהודעת משרד המשפטים נאמר כי הסכם הפלילי גם מונע מ-CLS Global להשתתף בשווקי המטבע הקריפטוגרפי בארה”ב. האישומים נגד CLS Global נובעים מחשדות שהיא מניפולציה את נפחי הסחר שלה במטבע קריפטוגרפי כדי למשוך משקיעים. חברת היצרן הרשומה באיחוד האמירויות מאשימים גם בקידום הפרקטיקה למשקיעים בארה”ב.

לפי משרד המשפטים, CLS Global נתפסה על ידי סוכנים סמויים ממשרד החקירות הפדרלי (FBI) שהשתמשו בחברת מטבע קריפטוגרפי מדומה בשם Nexfundai. המבצע הסמוי כלל טוקן מבוסס Ethereum שנסחר ב-Uniswap. במהלך וידאו-קונפרנס, נאמר שעובד לא ידוע פירוט כיצד CLS Global משתמשת ב”אלגוריתם” ליצירת נפחי סחר הנדרשים כדי לעמוד בדרישות רשימת חליפין.

העובד, שלכאורה התגאה ש-Trade wash קשה לעקוב אחריה, לכאורה ידע שהפרקטיקה אינה חוקית.

“קשה מאוד לעקוב אחר זה… עשינו זאת עבור הרבה לקוחות. אני יודע שזה Trade wash ואני יודע שאנשים לא יהיו מרוצים מזה,” אמר העובד.

כחלק מהסדר שלה עם משרד המשפטים, נאמר ש-CLS Global הסכימה לא להשתמש בפלטפורמות סחר קריפטו הזמינות למשקיעים בארה”ב. היא גם הסכימה לבצע אישורים שנתיים המאשרים שפרקטיקות העסק שלה מתאימות לתנאים שנקבעו בהסכם הפלילי.

בינתיים, ההצהרה חשפה שהחברה הרשומה באיחוד האמירויות היא גם מושא לפעולה אזרחית על ידי נציבות ניירות ערך ובורסות בארה”ב (SEC) עקב הפרותיה המוצהרות של חוקי ניירות ערך. כתוצאה מכך, הכספים שנעצרו או ששולמו על ידי CLS Global ייזקפו בתמורה בפתרון של ה-SEC, ולהפך, הוסיפה ההצהרה של משרד המשפטים.